26/01/2012
ÿþ M o d W o r t l 1 1 . 3
~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d ¬
a a n h e l
B e i g i s c i S t a a t s b h
~ ~
9 ~ ; ~ L - , ~ ; ~ - E G ~
6
f t F ~ ' t i r r ' l ~ s é ' A N
N O O Y ' t t : ~ ~ , Y e i e í " t :
C E N T
" Z Z Q Z d z ~ 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A R T I E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v e n n e l a a n , 9 t e 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " D E W A R T I E S T "
2 . O p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t d o o r :
a ) M e v r . M a r l i n e M i c h i e l s , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , T e r v e n n e l a a n , 9
b ) D h r . W a r d D e n o u l e t , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , T e r v e n n e l a a n , 9 , e n
3 . Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , T e r v e n n e l a a n , 9
4 . D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t . D e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d w o r d t v e r k r e g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g
v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
5 . I d e n t i t e i t v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t - o p r i c h t e r
M e v r . M a r l i n e M i c h i e l s , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , T e r v e n n e l a a n , 9
6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ( n e g e n d u i z e n d E u r o ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e
( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d .
7 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
( e ) D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t v a n v e r s e , g e c o n s e r v e e r d e e n d i e p v r i e s p r o d u c t e n v a n a l l e a a r d
e n i n h e t b i j z o n d e r v a n g a r n a a l - e n k a a s k r o k e t t e n , e n k r o k e t t e n m e t a n d e r e i n g r e d i ë n t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e
p r o d u c t e n
( b ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n r e s t a u r a t i e h o u d e r ( t r a i t e u r )
( c ) D e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e i n g r e d i ë n t e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g i n k e u k e n s , a l s m e d e d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e t o e s t e l l e n n o d i g t e r b e r e i d i n g v a n e e t w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , o f h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
8 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d i e g e c o m m a n d i t e e r d e o f b e h e r e n d e v e n n o o t m o e t e n z i j n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : M e v r . M a r l i n e M i c h i e l s ,
w o n e n d e t e A a l t e r , T e r v e n n e l a a n , 9
D e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g w o r d e n g e h o u d e n .
1 0 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r :
1 1 . W i n s t v e r d e l i n g
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n v a n d e
a f s c h r i j v i n g e n .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g , r e s e r v e v o r m i n g e n / o f v e r g o e d i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 2 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e a l d a n n i e t v e n n o o t k a n / k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o t o g e e r d .
1 3 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
A a n v a n g w e r k z a a m h e d e n e e r s t e b o e k j a a r
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n o p d e d a t u m v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . A l l e d a d e n g e s t e l d v a n a f 0 1 j a n u a r i
w o r d e n g e a c h t g e s t e l d t e z i j n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ,
B e n o e m i n g e n a a n v a a r d i n g
M e v r . M a r l i n e M i c h i e l s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e
a a n v a a r d e n .
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
1 4 . V o l m a c h t e n
D e o n d e r g e t e k e n d e e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e a a n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n , n l . A c c o u n t a n t s k a n t o o r M i c h i e l s B V B A , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p h e t k a n t o o r t e 9 8 8 0 A a l t e r , A a l t e r v e l d n r 1 6 .
" A l d u s o p g e m a a k t t e A a l t e r , 0 2 j a n u a r i 2 0 1 2
M a r t i n e M i c h i e l s
D e g e c o r n m a n d i t e e r d e v e n n o o t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e - v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g