05/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 7 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o r
b e h o i
a a n
B e l g
S t a a t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 6 8 , 8 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W A S E W I N G E R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k e i d
Z e t e l : B u i t e n s t r a a t 1 0 7
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G V E R N I E T I G I N G A A N D E L E N - U I T K E R I N G D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s 1 d a a r n a , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 . : o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e s h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o o m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o d o o r a a n r e k e n i n g o p h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l g e v o r m d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
2 . : z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o v e r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n b e s c h i k t .
3 . : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w a a r b i j e r w e r d b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ; i v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o , i n t o t a a l z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n e t t o - d i v i d e n d , u i t t e k e r e n .
4 . : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
5 . : h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o t e v e r h o g e n a l s v o l g t :
* e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , m i t s d e u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
* e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , m i t s d e u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, - - V o e r -
" b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r F r a n k V a n H a v e r m a e t , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w S o n j a V e r e e c k e n , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h a a r i n t o t a a l a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t - + v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e - i l e g d t e r g r i f f i e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , v o o r n o e m d , l u i d e n l e t t e r l i j k : " 6 . B e s l u i t : T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
* d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " D e W a s e W i n g e r d " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e n b e d r a g e v a n E U R 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
* h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
* i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n t o t a a l 1 7 . 9 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " D e W a s e W i n g e r d " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n ;
* d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 8 . 9 5 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r V a n H a v e r m a e t F r a n k ;
- 8 . 9 5 0 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w V e r e e c k e n S o n j a .
* d o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E U R 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" ' e r
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e v e n n o t e n w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
6 . : d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Z E S H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D i r k S m e t , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 16.12.2013, NGL 23.12.2013 13697-0091-014
09/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
1 1 5 2 2 3 *
1 1
w i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 Q S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G s i t f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 6 8 . 8 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W A S E W I N G E R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u i t e n s t r a a t 1 0 7
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t -
; N i k l a a s 1 d a a r n a , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 . : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
2 . : e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n
p r o c e n t , z i j n d e v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o , i n t o t a a l z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n e t t o - d i v i d e n d .
3 . : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
4 . : h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o t e v e r h o g e n a l s v o l g t :
i * e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , m i t s d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
* e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , m i t s d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r F r a n k V a n H a v e r m a e t , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v ë r k - - - - - - - - - - - - - - _ , a a n v a a r d e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w S o n j a V e r e e c k e n , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t - ' v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e ~ l l e g d t e r g r i f f i e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , v o o r n o e m d , l u i d e n l e t t e r d i j k : " 6 . B e s l u i t : T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
* d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e t e v o e r e n b i j d e B V B A " D e W a s e W i n g e r d " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
* h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
* i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 6 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " D e W a s e W i n g e r d " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 3 2 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r V a n H a v e r m a e t F r a n k , v o o r n o e m d ;
- 3 2 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w V e r e e c k e n S o n j a , v o o r n o e m d ;
* d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p 6 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ;
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a l
- i f
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t a b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m o d 1 1 . 1
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e - s t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . : d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 5 v a n h e t a g e n d a .
6 . : d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Z E S H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A R T I K E L T W I N T I G
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e v o e g d h e i d o m d e v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t t e s t e l l e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g t e b e p a l e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 15.12.2014, NGL 23.12.2014 14708-0088-014
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 17.12.2012, NGL 19.12.2012 12670-0402-013
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 19.12.2011, NGL 31.12.2011 11659-0402-013
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 20.12.2010, NGL 21.12.2010 10644-0158-013
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 21.12.2009, NGL 23.12.2009 09902-0108-013
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 15.12.2008, NGL 17.12.2008 08854-0118-013
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 17.12.2007, NGL 20.12.2007 07840-0006-010
29/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 18.12.2006, NGL 21.12.2006 06924-1383-011
02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 19.12.2005, NGL 28.12.2005 05922-0314-011
03/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 13.12.2004, NGL 24.12.2004 04884-3308-011
25/02/2004 : SN049839
05/01/2004 : SN049839
03/01/2003 : SN049839
06/01/1999 : SN049839
01/01/1997 : SN49839
01/01/1996 : SN49839
01/01/1995 : SN49839
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 21.12.2015, NGL 21.01.2016 16024-0013-013
01/01/1993 : SN49839
24/05/1991 : SN49839