24/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 . 1 I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 7 0 . 8 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I N T E R F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t - K e i z e r s p l e i n 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h o g i n g k a p i t a a l - w i j z i g i n g s t a t u t e n 0 9 2 2 8 9 1 3 1
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A a l s t 1 d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W I N T E R F I N A N C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t K e i z e r s p l e i n 5 2 v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
1 - I O N D E R D A C H T E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 8 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n
A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d
z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 4 7 . 2 9 2 , 0 1 ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n
n i e u w e a a n d e l e n , d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : V O O R K E U R R E C H T - O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G - V E R G O E D I N G .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n i n s p e c i ë n e n
v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
- d e h e e r D E W I N T E R V i n c e n t , v o o r n o e m d ,
d i e z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g a a n d e l e n b e z i t ,
o n d e r s c h r i j f t e n v o l s t o r t d e s o m v a n
h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g
e u r o : 1 2 6 . 1 2 6 , 0 0 - E U R
- m e v r o u w M E E R T K a r i n e , v o o r n o e m d ,
d i e v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n
b e z i t , o n d e r s c h r i j f t e n v o l s t o r t d e s o m .
v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g "
e u r o :
T O T A A L : d e s o m v a n H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G D U I Z E N D
Z E V E N H O N D E R D E U R O
D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r
g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A B A N K E U R O P E .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , d a t a a n d e z e w o r d t g e h e c h t , w e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g
a f g e l e v e r d o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e r e a l i s e e r d .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G E N V A N D E S T A T U T E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t e k s t v a n a r t i k e l v i j f t e
v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
" A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o
é é n c e n t ( 1 4 7 . 2 9 2 , 0 1 - E U R ) - e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é e n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t
K a p i t a a l . "
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n d e o p b r e n g s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N a t a c l s P _ r V A N D . E N _ B O S S C L - i E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
2 . 5 7 4 , 0 0 - E U R
1 2 8 . 7 0 0 , 0 0 - E U R
B E 0 7 ' 7 5 1 0 0 2 9 0 " 2 9 6 6 ,
e 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g