DE WOLF A EN K

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DE WOLF A EN K
Dénomination : DE WOLF A EN K
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 457.079.539

Publication

15/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijIagen bij het BeIgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bal lI

ai

faç

Sta









Gent

Aideling Oudenaarde

O 4 MM 2814

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) ;

(verkort):

0467.079.539

DE WOLF A&K

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

.........

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Keistraat 3 - 9681 Nukerke (Maarkedal)

Onderwerp(en) akte: Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Valerie GOEMINNE te Ronse op zevenentwintig juni tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

gERSTE BESLISSING: Kennisname verslag en staat activa en passive

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap wordt gegeven, alsook de staat van activa en passiva afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en veertien en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

TWEEDE BESLISSING: Aanpassing  uitbreiding doel

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te passen, te actualiseren en uit te breiden en artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belge als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

-De uitbating van een onderneming voor algemeen schrijnwerk; het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, monteren, demonteren en herstellen van alle binnen- en buitenschrijnwerk, zowel in hout, metaal, aluminium, ferro- en non-ferro, kunststof evenals in diverse andere materialen;

-Onderneming voor metaalconstructie, divers smeedwerk;

-De bouw van veranda's, tuinhuizen, carports, pergola's, terrasoverkappingen, garagepoorten; luiken; het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;

-Het ontwerpen, uitvoeren van aile beglazingen, glaswerken en glazen constructies, evenals in aile andere doorzichtige en doorschijnende materialen.

-Het bouwen van stellingen en diverse constructies;

-Het uitvoeren van dakwerken;

-Onderneming voor warmte- en geluidsisolatie;

-Het bedekken en bekleden van gevels, daken en gebouwen met diverse materialen;

-Het uitvoeren van diverse activiteiten in de sector eindafwerking en renovatie; het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden en opnrimwerkzaamheden;

-Het plaatsen van elektrische en elektrotechnische installaties; het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en installaties op zonne-energie; het plaatsen en toepassen van diverse installaties op basis van nieuwe energiebronnen, groene energie en milieuvriendelijke technieken; het plaatsen van installaties voor verwarming, sanitair, klimaatregeling en ventilatie; het plaatsen van alarm- en beveiligings-installaties, installaties voor domotica, videofonie en automatisering; het plaatsen van diverse technische installaties; onderneming voor automatisatie en algemene mechaniek;

-Het uitvoeren van alle activiteiten i.v.m. interieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting, binnenhuis-architectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie; de coördinatie en begeleiding van totaalprojecten;

-ln het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren bouw, metaal en elektriciteit, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limitatief) aile werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens aile onderhoudswerken, renovatie- en herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, in coördinatie met onderaannemers;

-Algemene bouwonderneming in coordinatie met onderaannemer; de coördinatie van werken op de werf; Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van holding, patrimonium vennootschap, beheersmaatschappij.

-Consultancy en dienstverlening in de bouwsector, in bouwtechnische aangelegenheden, in het algemeen inzake technische aangelegenheden; het optreden als toezichthoudende instantie, veiligheidscoördinator; de coördinatie van werken en de werfopvolging; het aanbieden van diverse ondersteunende en begeleidende diensten in de bouw en aanverwante sectoren. het optreden ais deskundige ln materies inzake veiligheid, milieu- en energie.

-Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises.

-Consultancy en adviesverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; inzake technische aangelegenheden, inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedesprocessen; projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.

-Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schnjven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.

-Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.

-Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in schrijnwerk, installaties en machines, bouwmaterialen en aanverwante artikelen, tevens in fabrikaten en halffabrikaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen. -Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

-De uitbouw van een of meerdere verkoopsorganisaties en verkoopssystemen; verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen.

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

-Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.

-Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.

-Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstanties.

-De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. -De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

-De vennootschap kan onder eender welke vomi participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

-De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen Het optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de contrai& van ondernemingen.

-De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge , verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken

-Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap elle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

DERDE BESLISSING: Afschaffing nominale waarde aandelen

De algemene vergadering beslist tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat die voortaan een fractiewaarde zullen hebben.

VIERDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal in euro

De algemene vergadering beslist het kapitaal, nu uitgedrukt in EEN MILJOEN TWEEHONDERD DUIZEND FRANK, om te zetten in euro. Het kapitaal bedraagt aldus na omzetting NEGENENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENVEERTIG EURO (¬ 29.747,22) rekening houdend met de conversiekoers van de euro.

VIJFDE BESLISSING: Ontslag zaakvoerder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag en stelt een einde aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer De Wolf Koen Jozef Amédée Albert, wonende te 9600 Ronse, Elzelestraat 137, en stelt hierbij een einde aan zijn mandaat. De vergadering verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

ZESDE BESLISSING: Benoeming zaakvoerder

De algemene vergadering beslist als nieuwe (niet-statutaire) zaakvoerder te benoemen: de heer De Wolf Koen Jozef Amédée Albert, wonende te 9600 Ronse, Elzelestraat 137. Zijn mandaat gaan in op heden en heeft een onbepaalde duur. Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen. De Heer De Wolf Koen, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige beperking waardoor hij zijn mandaat niet zou kunnen uitoefenen.

ZEVENDE BESLISSING: Opheffing en vervanging van de statuten

De algemene vergadering gaat over tot opheffing van de bestaande statuten en vervanging ervan door volledig nieuwe statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de aangepaste vennootschapswetgeving, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de doorgevoerde doelswijziging, afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, de omzetting van het kapitaal in euro, het ontslag van de statutaire zaakvoerder, zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen aan de naam, duur, jaarrekening, boekjaar en winstverdeling.

Zodat de statuten thans luiden als volgt:

Naam.

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "DE WOLF A & K".

Zetel.

De vennootschap heeft haar zetel te 9680 Maarkedal, Keistraat 3. De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient bekendgemaakt te worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De zaakvoerder(s) zal/zullen eveneens mogen overgaan tot het oprichten van administratieve zetels, uitbatingszetels, filialen, depots, agentschappen, burelen en bijhuizen overal waar het nodig zou kunnen blijken, zowel in België als in het buitenland.

Dcel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

-De uitbating van een onderneming voor algemeen schrijnwerk; het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, monteren, demonteren en herstellen van alle binnen- en buitenschrijnwerk, zowel in hout, metaal, aluminium, ferro- en non-ferro, kunststof evenals in diverse andere materialen;

-Onderneming voor metaalconstructie, divers smeedwerk;

-De bouw van veranda's, tuinhuizen, carports, pergola's, terrasoverkappingen, garagepoorten; luiken; het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;

-Het ontwerpen, uitvoeren van alle beglazingen, glaswerken en glazen constructies, evenals in alle andere doorzichtige en doorschijnende materialen.

-Flet bouwen van stellingen en diverse constructies;

-Het uitvoeren van dakwerken;

Onderneming voor warmte- en geluidsisolatie;

-Het bedekken en bekleden van gevels, daken en gebouwen met diverse materialen;

-Net uitvoeren van diverse activiteiten in de sector eindafwerking en renovatie; het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden en opruimwerkzaamheden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Het plaatsen van elektrische en elektrotechnische installaties; het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers en installaties op zonne-energie; het plaatsen en toepassen van diverse installaties op basis van nieuwe energiebronnen, groene energie en milieuvriendelijke technieken; het plaatsen van installaties voor verwarming, sanitair, klimaatregeling en ventilatie; het plaatsen van alarm- en beveiligingsinstallaties, installaties voor domotica, videofonie en automatisering; het plaatsen van diverse technische installaties; onderneming voor automatisatie en algemene mechaniek;

-I-let uitvoeren van alle activiteiten i.v.m. interieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting, binnenhuis-architectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie; de coördinatie en begeleiding van totaalprojecten;

-In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren bouw, metaal en elektriciteit, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limitatief) alle werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens alle onderhoudswerken, renovatie- en herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, in coördinatie met onderaannemers;

-Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemer; de coördinatie van werken op de werf; Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoeclprojecten; de activiteit van holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij.

-Consultancy en dienstverlening in de bouwsector, in bouwtechnische aangelegenheden, in het algemeen inzake technische aangelegenheden; het optreden als toezichthoudende instantie, veiligheidscoürdinaton de coördinatie van werken en de werfopvolging; het aanbieden van diverse ondersteunende en begeleidende diensten in de bouw en aanverwante sectoren. het optreden als deskundige in materies ,inzake veiligheid, milieu- en energie.

-Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises.

-Consultancy en adviesverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; inzake technische aangelegenheden, inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening,

-Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.

-Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.

-Groot- en kieinhandel en handelsbemiddeling in schrijnwerk, installaties en machines, bouwmaterialen en aanverwante artikelen, tevens in fabrikaten en halffabrikaten, grondstoffen, afvaistoffen, diverse consumentenartikelen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen.

-Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

-De uitbouw van een of meerdere verkoopsorganisaties en verkoopssystemen; verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen.

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

-Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.

-Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.

-Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstanties.

-De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheei of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel,

-De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coordineren.

-De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.

-De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

-Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op NEGENENTWINTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENVEERTIG EURO (29.747,22 ¬ ).Het is verdeeld in duizend tweehonderd (1200) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderdste (1/1200ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd of verminderd worden volgens de statuten en wettelijke voorschriften.

Het gehele kapitaal is geplaatst.

Zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering is bevoegd.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Tezelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt als onbeperkt zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien een vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Overdracht van bevoegdheden  Vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder, kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, aan één of meerdere personen worden opgedragen.

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend: alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren. De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen binnen de perken van hun bevoegdheden hun volmachten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om het mandaat van de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

renkomst.

Ieder jaar, op de derde maandag van de maand september om vijftien uur, wordt van rechtswege een algemene vergadering van vennoten gehouden, in de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats om hetzelfde uur.

Buitengewone aigemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerder is gericht.

Stemrecht en vertegenwoordiging.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eériparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele commissarissen met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam, die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boer

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

Jaarrekening

Ieder jaar, op éénendertig maart worden de rekeningen afgesloten.

De door de wet vereiste documenten worden opgemaakt door de zaakvoerder.

Winstverdeling

De netto-winst van de vennootschap wordt als volgt verdeeld:

I. Vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve, tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal bedraagt;

2. Het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Dividenden

De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen te bepalen door de zaakvoerder. Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door de dood, het faillissement, de ontzetting of de uitsluiting van een vennoot.

Vereffenina

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit warden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de

bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde

Luik B Vervnic

rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars aile waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt eveneens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging Is ingediend,

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Verdeling van het saldo.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

ACHTSTE BESLISSING: Coördinatie van de statuten en machten

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel ais nodig, aan de zaakvoerder, om aile voorgaande beslissingen verder uit te voeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS, Valerie GOEMINNE

Tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;

- gecoördineerde tekst van de statuten

Voor-'behoudere aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Lurk B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso-P Naam en handtekening

24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.09.2014, NGL 17.09.2014 14588-0495-016
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.09.2013, NGL 08.11.2013 13658-0447-015
04/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 26.11.2012, NGL 29.11.2012 12650-0345-015
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.11.2011, NGL 30.11.2011 11624-0207-015
20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 15.11.2010, NGL 15.12.2010 10633-0098-015
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.01.2010, NGL 29.01.2010 10031-0239-015
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 15.09.2008, NGL 21.10.2008 08789-0212-014
06/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 17.09.2007, NGL 29.10.2007 07791-0312-014
29/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 18.09.2006, NGL 24.11.2006 06882-3438-015
18/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 19.09.2005, NGL 16.11.2005 05862-4584-015
08/12/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 20.09.2004, NGL 30.11.2004 04822-4203-015
23/09/2004 : OU041443
20/11/2003 : OU041443
27/09/2002 : OU041443
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.09.2015, NGL 22.09.2015 15594-0421-016
03/10/2000 : OU041443
22/12/1999 : OU041443
19/12/1998 : OU41443

Coordonnées
DE WOLF A EN K

Adresse
KEISTRAAT 3 9680 MAARKEDAL

Code postal : 9680
Localité : Etikhove
Commune : MAARKEDAL
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande