24/10/2014
ÿþM M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e n : r z c c l 1 T - B - A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i m e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 » 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 0 0 6 . 5 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C O L U M
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m m e k e n 1 0 A t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e c o l u m , b i j e e n g e k o m e n i s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n v o l g e n d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t g e d a a n :
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
b ) H e t v e r s l a g v a n d e h e e r G e e r t H e y v a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n
d e b u r g . B V B A " V E R H E Y D E N , H E Y V A E R T e n C O " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z e e l s e B a a n 1 4 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d i t v e r s l a g o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D E C O L U M " .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 3 . 4 6 3 , 6 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 7 . 6 6 5 , 0 6 E U R .
D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t r e s u l t a a t w e r d e n o p g e n o m e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - e h o u d e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e s u l t a a t v a n e e n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
D e n d e r m o n d e , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B u r g . B V B A " V e r h e y d e n , H e y v a e r t e n C O "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t H e y v a e r t ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n k e n n i s g e v i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
2 / b e s l u i t e n t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d o m d a t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k w o r d t g e s l o t e n i n d e z e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a r b i j a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d v o o r h e d e n o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r v o o r a a n g e h a a l d .
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r c J a n s s e n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , z e l f t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r t e w o r d e n b e s c h o u w d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k :
1 ) d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e d i e b l i j k e n u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; e n
2 ) d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d a t d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
3 / D a a r e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d , d a a r a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , e n d a a r e l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n , z i j n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d e n k a n o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e s l u i t i n g , w a a r b i j d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g v a n a l l e r o e r e n d e a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n , v o o r n o e m d , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r M a r c J a n s s e n s t e i n e n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n r e k e n i n g e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
A i l e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t z i j a l l e m o g e l i j k e n a v o r d e r i n g e n v a n b e l a s t i n g e n e n t a k s e n z u l l e n b e t a l e n . E v e n t u e l e t e r u g g a v e n v a n b e l a s t i n g e n e n t a k s e n z u l l e n h e n e v e n e e n s t o e k o m e n .
Z i j v e r k l a r e n t e v e n s d a t z i j , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a
p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n d e f i n i t i e f h e e f t
. i o u d e n t e b e s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012
ÿþ M a t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i a e s e 3 *
V ~
b e h a a a i B e l S t a a
I I I
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 1 J U . I 2 0 1 2
D E N G s E ' F ' + l i O N D E
- - C - ~ r i r r i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 0 0 6 . 5 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C O L U M
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m m e k e n 1 0 A , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , J e a n j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n o p 0 7 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ,
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n , o p 2 5 2 9 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 6 2 6 , b l a d 2 8 , v a k o n t v a n g e n : 2 5 E U R , d e O n t v a n g e r
( g e t e k e n d : R . R o o s e ) , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C O L U M " , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r
o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n
e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( £ a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n e u r o 3 8 3 . 1 0 1 , 5 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d e n é é n
d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( £ 4 0 1 . 7 0 1 , 5 3 ) , z o n d e r
u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( £ 3 2 1 . 7 0 1 , 5 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( e 4 0 1 . 7 0 1 , 5 3 ) o p t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( £ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t a a n t a l a a n d e l e n b l i j f t h i e r b i j b e h o u d e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v i n d t p l a a t s d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n e n w o r d t t o e g e r e k e n d o p ' d e b e l a s t e r e s e r v e s e n n i e t o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l . D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t n i e u w e a r t i k e l 5 l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( e 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n
s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a i r s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t
o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n M a t t h y s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V 6 a ` e } i o u ~ e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e