11/07/2014
ÿþ m a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l 1 1 . ! 1 , 1 _ 1 3 4 5 0 1 1 1 1 I 1 I I
N E E R G E L E G D
0 2 M U 2 0 1 4
R E C H T M p à l e V A N
K O O P H A M U L r e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 3 . 6 7 9 . 1 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C O R A T I E B D R I J F M A R C D E J O N G H E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G e n t w e g 3 6
9 9 3 0 Z o m e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S t a t u t e n w i j z i g i n g
" E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e d e n a a n g e b o d e n t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C O R A T I E B E D R I J F M A R C D E J O N G H E " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 E E R S T E B E S L I S S I N G : O m z e t t i n g v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r E u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n d e b e d r a g e n i n d e s t a t u t e n v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r E u r o .
T W E E D E B E S L I S S I N G : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e e n i n l a s s i n g v a n f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n i n l a s s i n g v a n e e n f r a c t i e w a a r d e v o o r d e
a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 8 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 5 7 . 2 9 2 , 0 1 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n g e e n n i e u w e a a n d e l e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a t w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , D e H e e r D e j o n g h e M a r c e n M e v r o u w D e B o o s e r ' M a r t i n e , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n :
- d e H e e r D e j o n g h e M a r c : e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 4 0 1 , 6 0 ) ;
- M e v r o u w D e B o o s e r M a r t i n e : e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 2 9 8 , 4 0 ) ;
V o o r m e l d b e d r a g w e r d b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k o n d e r n u m m e r B E 5 2 4 4 4 3 6 2 1 4 1 9 0 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D E C O R A T I E B E D R I J F M A R C D E J O N G H E " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
! V I J F D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 5 7 . 2 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l e n 6 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
A R T I K E L 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t
( ¬ 5 7 . 2 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n /
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) e l k .
E l k a a n d e e l g e e f t g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n v a n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g .
A R T I K E L 3 2 .
I n d i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s g e v o l g v a n g e l e d e n v e r l i e s , n o g s l e c h t s e e n w a a r d e v a n m i n d e r d a n
z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o p v e r z o e k v a n
i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e o n t b o n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i V o o r b e h o u d e n -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 9 .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d : 1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s m e d e , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n . E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 8 .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p i s z o n o d i g o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 4 , 1 3 8 , 1 4 1 , 1 4 2 , 1 6 5 , 1 6 6 e n 1 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t s l e c h t s o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o e r g e e n v e r p l i c h t i n g t o t b e n o e m i n g i s v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p h e e f t l e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s b e v o e g d h e d e n . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . D e o p m e r k i n g e n a a n d e a c c o u n t a n t w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
N E G E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 3 0 .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d ,
o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 9 2 , 9 4 , 9 5 , 9 6 , 1 4 3 e n 3 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n d e c o m m i s s a r i s s e n o v e r g e m a a k t , t e n l a a t s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t d e v e r s l a g e n v a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , s t e m t o v e r d e
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e m a a n d n a h a a r g o e d k e u r i n g n e e r g e l e g d o p d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 3 e n 3 4 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 3 3 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e a f s l u i t i n g e r v a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L 3 4
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e
v e r e f f e n a a r v e r r i c h t d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n b e n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e d i e n e i n d e h e b b e n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t d i e h e n w o r d t t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n
1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t ,
E L F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t d a a r v o o r a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
T W A A L F D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A A c c o u n t a n c y S e r v i c e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 7 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k V a n d e V e l d e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e l s e l
N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e m i e u l e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
V o o r e e n s l u i d e n d e k o p i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
B a n k a t t e s t
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t I B e l g i s c h S t a a t s b l a d