13/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 4 1 9 7 2 *
B E L G
V o c
b e h o t a a n B e i g i
S t a a t . e .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 1 . 9 5 6 . 4 3 3
N 1 T E U R B
6 - 0 2 - 2 0 s c H S T A A
L G E N E E R G E L E G D
4 2 1 J A N . 2 0 1 k
R E C H T B A N K U _ , N e 1
e d f f l e P H A N D E L T g
"
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e c o v e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t l a a n 4 6 D 2
9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v i 5 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C O V E R " g e v e s t i g d t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K o n i n g A l b e r t l a a n 4 6 D 2 , 6 1 W - n u m m e r B E 0 4 2 1 . 9 6 6 . 4 3 3 , R P R
' : G e n t , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A , M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , v e r e i s t v o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d :
, a ) d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d a t u m v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a a n d i t v e r s l a g w a s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n \ i d e h e d e n ;
b ) D e C V B A S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s J o n c k h e e r e , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p 0 7 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . _
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
I n h e t r a a m v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g i n é é n a k t e v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A D e c o v e r e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 2 7
d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 0 2 . 0 3 1 , 9 9 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 0 2 . 0 3 1 , 9 9 .
E r b l i j k t u i t m e n c o n t r o l e s , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e b e r o e p s n o r m e n e n m e e r b e p a a l d d e i n d i t
v e r s l a g g e s p e c i f i e e r d e n o r m e n , d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v o l l e d i g , g e t r o u w e n d e
j u i s t e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t .
B r u g g e , 7 j a n u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
K r i s J o n c k h e e r e °
A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t 1 . A . B
S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s C V B A
K o n i n g i n A s t r i d / a a n 2 . 4
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
° V i a B u r g . B V B A K r i s J o n c k h e e r e & P a r t n e r s
B T W B E 0 4 6 4 . 9 1 6 . 8 4 2 , R P R "
c ) i n d e a g e n d a v a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g z i j n h e t v o o r s t e l e n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v e r m e l d .
D e V o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v a n d e a a n v u l l e n d e v e r s l a g e n , z o a l s h o g e r g e m e l d , w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t b o n d e n w o r d e n .
N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a i l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d , z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g d e d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b o v e n d i e n v e r k l a a r d a i l e a n d e r e m o g e l i j k e s c h u l d e n d i e e v e n t u e e l n o g i n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n z i j n , t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l o v e r t e n e m e n , z o d a t t h a n s i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r a a n w e z i g z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 e n h e e f t t e v e n s b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n , E r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d . E r z i j n t e v e n s g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g i n d e v e n n o o t s c h a p . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b i j g e h o u d e n w o r d e n . T W E E D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , w e r d g e m a c h t i g d o m :
a ) d e n o d i g e s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
b ) k o p i e ë n v a n d e z e a k t e o v e r t e m a k e n a a n d e b o e k h o u d e r , a c c o u n t a n t , r e v i s o r e n / o f b a n k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
" v e r s l a g v a n d e C V B A S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s d c l . 0 7 j a n u a r i 2 0 1 4
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .