08/10/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 7 3 1 . 4 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E G R A M O - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K n a p t a n d s t r a a t 7 5 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i M e e r t t e S i n t - N i k l a a s , h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p z e s e n t w i n t i g ° ; i s e p t e m b e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : ; ] v e n n o o t s c h a p " D E G R A M O - I N V E S T " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 7 5 ; d e ; ; ! v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
A a n g e z i e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
, ; H e t b e t r e f t d e v e r s l a g e n , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 I l § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n
f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n v o o r m e l d w e t b o e k , g e h o u d e n i s
h e t v e r s l a g d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 ;
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t ; ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
( ; - h e t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d o o r d e c o ö p e r a t i e v e ; , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M c k i n l e y A l a s k a B e d r i j f s r e v i s o r e n & C ° , m e t z e t e l t e S i n t - N i k l a a s ,
L a v e n d e l s t r a a t 9 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e h i e r t o e d o o r d e r a a d ; c v a n b e s t u u r w e r d a a n g e w e z e n ;
D e b e s l u i t e n v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : " I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V D E G R A M O - I N V E S T e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 5 - 0 9 - 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e :
- r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t ] v a n ¬ 1 2 3 . 9 6 5 , 5 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 2 3 . 9 6 5 , 5 7 ; - b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n h e t n i e u w a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n a l d u s k a n w o r d e n o v e r g e g a a n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t : w e e r g e e f t .
; ; D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t . f l
I I E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t " . T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n d i t t e I i ] r e k e n e n v a n a f h e d e n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ; . ; U i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n , e n d a t a l d u s d e ; ! o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n i n é é n a k t e e n z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n è e n v e r e f f e n a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n e r g e e n ; ; v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e n e n o p g e m a a k t t e w o r d e n ; d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f g e b e u r e n . D E R D E B E S L U I T
; ; A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e w e t e n d a t z i j e e n ; ; i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t h e b b e n o v e r d e r e k e n i n g e n , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
+ ' 1 2 1 6 5 9 3 4 *
S
- C R U ' I C C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 7 S E P 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
ü r i t t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M ;
m e 1 1 1 . 1
b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n .
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 , § 1 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p , z u i l e n
w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : K n a p t a n d s t r a a t 7 5 t e
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ;
V I J F D E B E S L U I T :
G e z i e n d e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n , n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
- d e h e e r G u i d o B o e l , v o o r m e l d ;
- m e v r o u w A n n e l l e s B o e l , v o o r m e l d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i t r a m a , m e t z e t e l t e S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 7 7 , K B O n u m m e r
0 8 8 5 . 0 8 1 . 1 5 1 ;
E n v e r v o l g e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s
v o o r h u n b e h e e r a l s b e s t u u r d e r s .
V o o r u i t t r e k s e l
O n d e r t e k e n d : H e n r i M e e r t , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e v a n o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2012
ÿþU n d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 P I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A M u
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l w
J l I I I J l l I I l l h i l I I f f I I I 1 I l l I 1 1 1 1 I f f I I I I I I I
* 1 2 0 0 5 8 9 6 *
2 7 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 7 3 1 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G R A M O - I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 7 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e r m o n t e O p w i j k o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e l k e a k t e ; e e r s t d a a g s g e r e g i s t r e e r d z a l w o r d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e ; V e n n o o t s c h a p " D E G R A M O - I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 7 5 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n ! h e e f t g e n o m e n :
B e s l u i t e n .
N a d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t i s e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g , z o d a t d e v e r g a d e r i n g a l d u s : g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m i s o m r e c h t s g e l d i g b e s l i s s i n g t e n e m e n , b e r a a d s l a a g t z i j o v e r d e a g e n d a p u n t e n o m v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t è m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n w e l a l s v o l g t :
- I n a r t i k e l 7 w o r d e n d e e e r s t e e n d e t w e e d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r ; a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n : c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t i n d e p l a a t s v a n v e s t i g i n g g e h o u d e n . H e t b e v a t : d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n ; e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n h e m t o e b e h o r e n d e , d e v e r m e l d i n g v a n d e v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n v a n d e l e n m e t d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r s i n g e v a l ; v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d e v e r k r i j g e r s , i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m ; v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r . I e d e r e v e n n o o t e n d e r d e b e l a n g h e b b e n d e m a g v a n h e t r e g i s t e r k e n n i s : n e m e n . "
- A r t i k e l 2 3 w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l d r i e e n t w i n t i g : T o e l a t i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k ; v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r d a t u m , b i j g e w o n e b r i e f h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k ; o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t ! g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
" B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . "
D E R D E B E S L U I T
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t ;
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ;
K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i l d e F E R M O N , n o t a r i s t e O p w i j k
B i j l a g e : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
, - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .