10/02/2014
ÿþL ~ " 1
M a r i W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
K O O P H A N D E L
3 4 l A R i . 2 0 %
D E N D E M M N D E ~
* 1 4 0 3 8 3 6 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 5 8 7 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E I M O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O v e r h e e t 4 7 - 9 2 9 0 B e r l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B ) - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N ,
O p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n " D E I M O S " , B e s l o t e n '
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 9 2 9 0 - B e r l a r e , O v e r h e e t 4 7 , i n g e s c h r e v e n l n h e t ;
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 5 8 7 . 6 0 7 e n m e t a l s B T W - n u m m e r '
B E - 0 8 6 6 , 5 8 7 . 6 0 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t t e O v e r m e r e o p z e v e n e n t w i n t i g j u l i
t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n a u g u s t u s e r n a o n d e r `
n u m m e r 0 4 1 1 7 9 6 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g e e n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s -
v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r z e l f d e n o t a r i s H e r t e c a n t o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t a l s ;
g e m e l d o p d e r t i g m a a r t e r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 8 1 6 0 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 u u r d o o r d e h e e r C l a u w a e r t K o e n r a a d , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t d i e ;
d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t :
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t
- d e h e e r C L A U W A E R T , K o e n r a a d L e o E l l s a b e r t u s , g e b o r e n t e G e n t o p z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d :
t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 2 9 0 - B e r l a r e , O v e r h e e t 4 7 .
H o u d e r v a n a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n :
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n
L D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r : = i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n 1 6 3 . 3 7 8 , 1 4 e u r o , t e n b e l o p e v a n 1 4 7 . 0 4 0 , 3 3 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 1 6 5 , 6 4 0 , 3 3 e u r o , z o n d e r a a n m a a k v a n : n i e u w e a a n d e l e n v o o r z o v e r d a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d .
3 ) i n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
L i . D e e n i g e v e n n o o t z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
" - o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n .
g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n ,
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n 1 6 3 . 3 7 8 , 1 4 e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d
i s , h e t z i j 1 6 . 3 3 7 , 8 1 e u r o , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r K o e n r a a d C l a u w a e r t , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n 1 6 3 . 3 7 8 , 1 4 e u r o .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 5 3 7 W I B ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s
a a n g e d u i d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
3 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e n o e m d e h e e r C l a u w a e r t , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n 1 4 7 . 0 4 0 , 3 3 e u r o , h e t z i j h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n 1 4 7 . 0 4 0 , 3 3 e u r o t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 8 6 4 5 1 0 3 0 3 1 2 1 3 , g e o p e n d b i j d e v e n n o o t s c h a p B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e A n t w e r p e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 1 j a n u a r i l a a t s t a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v c o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r v a n v o o r n o e m d e h e e r C l a u w a e r t ( e n i g e ) e i g e n a a r i s .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e '
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 1 6 5 . 6 4 0 , 3 3 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n 1 h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l I s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o
d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 5 . 6 4 0 , 3 3 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o o i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 4 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e k a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/03/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 8 7 . 6 0 7
B e n a m i n g : D E I M O S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O v e r h e e t 4 7
9 2 9 0 B e r l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g s t a t u t e n i n h o u d e n d e d o e l w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e z e ; v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n t e O v e r m e r e o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t t e O v e r m e r e ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : d o e l w i j z i g i n g
D e z a a k v o e r d e r b r e n g t z i j n i n d e a g e n d a v e r m e l d v e r s l a g d e d a t o 1 m a a r t 2 0 1 1 i n h o u d e n d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t i n d e a g e n d a o p g e n o m e n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j g e v o e g d i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , t e r k e n n i s v a n d e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n k e n n i s n a m e v o o r g e s c h r e v e n d o o r v e r m e l d w e t s a r t i k e l . O p d i t v e r s l a g w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t . D i t v e r s l a g w o r d t a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t n a n e v a r i e t u r t e z i j n g e t e k e n d d o o r c o m p a r a n t e e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , a l s v o l g t :
U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e p u n t e n :
H e t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t d e u i t b a t i n g v a n e e n a p o t h e e k : d e g r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n h u u m e m i n q e n v e r h u r i n g v a n a p o t h e k e n , d e p a r t i c i p a t i e e n i n v e s t e r i n g i n a p o t h e k e n i n o m h e t e v e n w e l k e v o r m : h e t v e r r i c h t e n e n v e r h u r e n v a n d i e n s t e n o f w e r k z a a m h e d e n d i e m e t e e n a p o t h e e k v e r b a n d h o u d e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r , u i t b a t e r ,
p r o v i s o r e n / o f b e d i e n d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u t g a r d H E R T E C A N T , n i e t s t a n d p l a a t s O v e r m e r e ( B e r l a r e )
I l I I I I I I I f l I i I I I t l I I I
* 1 1 0 4 8 1 6 0 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
I ~ 1 8 . 0 3 . 2 0 1 1
D E N 8 r V e M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 1 m e t d a a r a a n g e h e c h t h e t v e r s l a g v a n d e ;
z a a k v o e r d e r i n z a k e d o e l w i j z i g i n g m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g