DEKRA EXPERTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DEKRA EXPERTS
Dénomination : DEKRA EXPERTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 832.343.439

Publication

03/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0832.343.439

Benaming

(voluit) : DEKRA Experts

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Port Arthurlaan 16 te 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwer" akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING - OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP  VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 30

december 2013.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1. met ingang van 1 januari 2014, om nul uur, vanuit juridisch en boekhoudkundig oogpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen, de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, en beslist haar overneming bij wijze van een met fusie gelijkgestelde verrichting, door de naamloze vennootschap DEKRA Automotive, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Port Arthurlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder nummer 0464.827.166, overeenkomstig het fusievoorstel. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, over op de overnemende vennootschap, die reeds eigenaar is van al haar aandelen.

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap juridisch, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2014, om nul uur.

Zoals blijkt uit het proces-verbaal dat hiervan werd opgesteld door notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 30 december 2013, heeft de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van

de overnemende vennootschap overeenstemmende besluiten genomen.

De vennootschap DEKRA Experts heeft opgehouden te bestaan.

2. een bijzondere volmacht te geven aan Sylvie DECONINCK, Marcos LAM N BUSSCHOTS en Laura CHARLIER, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, afzonderlijk handelend en neet de macht om in de plaats te stellen, om de vennootschap uit te schrijven bij het sociaal verzekeringsfonds, om haar te schrappen bij het ondernemingsloket en om de stopzetting van haar activiteiten aan te geven bij de BTW.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, een volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

2 3 JAN. 2014

RECHiEreIgketIAN KOOPHANDEL TE GENT

1il1-1Idl~ll~~~l~1ll~

1 0 25A5*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/01/2014
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

º% ONlïEUi BELG

2 l -01

LGiSSH

CHT41£" NfC VAN

KOOPHAN ,. ENT

(111(11 II (1(11 (1 11111111111111111(1

*14031349x

BE

2014 2 3 5EC. 2013

Ondernemingsnr : 0832.343.439

Benaming

(voluit) : DEKRA EXPERTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Port Arthurlaan 16, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, 25 november 2013

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heren Piet Renses en Vincent Jacobs als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 29 november 2013. De algemene vergadering bedankt hen voor de bewezen diensten.

2. De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf 29 november 2013 de heer Guida Kutschera als bestuurder van de Vennootschap.

Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMiN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan aile administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

imiràgê-lï bijl allé gi`sëh gtïátsbláïi - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/11/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Il *1317032 rt

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : (verkorf) :

Ft echtsvorn

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

FUSIEVOORSTEL Q.D. 18 OKTOBER 2013

DOOR:

1. DE RAAD VAN BESTUUR VAN DEKRA EXPERTS NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht' met maatschappelijke zetel te Port Arthurlaan 16, 9000 Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister, (Gent) onder het nummer 0832.343.439 (hierna de "Overgenomen Vennootschap").

2. DE RAAD VAN BESTUUR VAN DEKRA AUTOMOTIVE NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch; recht met maatschappelijke zetel te Port Arthurfaan 16, 9000 Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister; (Gent) onder het nummer 0464.827.166 (hierna de "Overnemende Vennootschap").

NA TE HEBBEN UITEENGEZET HETGEEN VOLGT:

(A) Dat de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap (hierna de "Vennootschappen") deel uitmaken van dezelfde groep, Le. de DEKRA-groep, die onder andere gespecialiseerd is in expertise voor schadegevallen;

(B) Dat de fusie tussen de Vennootschappen de groepsstructuur van de DEKRA-groep beoogt te, vereenvoudigen, waarbij het de bedoeling is het aantal vennootschappen te beperken en de Belgische activiteiten van de DEKRA-groep te integreren;

(G) Dat de vereenvoudiging van de groepsstructuur een efficiënter groepsbeheer zal toelaten en tevens zal resulteren in een verhoogde transparantie ten aanzien van derden;

(D) Dat het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap: daarenboven gelijklopend is, hetgeen een juridische integratie van beide entiteiten bijkomend verantwoordt;

(E) Dat de Vennootschappen aan hun respectieve aandeelhouders om die reden een fusie wensen voor te stellen overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna "W.Venn.").

WORDT NET VOLGENDE FUSIEVOORSTEL VASTGESTELD:

1 FUSIE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 676 W.VENN.

De Vennootschappen verklaren dat ze aan hun respectieve algemene vergaderingen onderhavig fusievoorstel zullen voorleggen. Onderhavig fusievoorstel betreft de rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 676

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

0832.343.439

DEKRA EXPERTS

Naamloze Vennootschap Port Arthurlaan 1, 9000 Gent

Neerlegging van het fusievoorstel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

W.Venn. e.v. waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap ais gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de Overnemende Vennootschap die reeds houdster is van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap (hierna de "Fusie").

Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Vennootschappen.

2MAATSCHAPPELIJK DOEL STATUTEN-AANDEELHOUDERSCHAP (Artikel 719, 1° W.Venn.) 2.1 Maatschappelijk doel

(a) Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in de hoedanigheid van tussenpersoon, voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, in België of in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen:

- het uitbaten van een expertisebureau voor schadegevallen bij roerende en onroerende goederen;

- het beheer van vermogen, daarin begrepen alle verrichtingen en handelingen die gericht zijn op het rentabiliseren, het in stand houden of het vergroten van het roerend en onroerend patrimonium, zo onder meer het aanhouden van onroerende goederen, het doen van beleggingen, het financieren van ondernemingsprojecten, dit alles in de ruimst mogelijke zin;

- managementactiviteiten, zijnde het leveren van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en alle juridische, fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden, evenals het uitvoeren van al dan niet organieke mandaten bij andere vennootschappen;

- holdingactiviteiten, of met name het behouden van participaties in andere vennootschappen zonder onderscheid naar doel of activiteit van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging van de vennootschap;

-- privé-d etectivebureau.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen,

Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, in-breng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

De vennootschap zal aile burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te verge-makkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend, Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd."

(b) Het maatschappelijk doel van de Overgenomen Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in de hoedanigheid van tussenpersoon, voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, in België of in het buitenland, volgende activiteiten uitte oefenen:

- het uitbaten van een expertisebureau voor schadegevallen bij roerende en onroerende goederen; managementactiviteiten, zijnde het leveren van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en alle juridische, fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden,' evenals het uitvoeren van al dan niet organieke mandaten bij andere vennootschappen;

holdingactiviteiten, of met name het behouden van participaties in andere vennootschappen zonder onderscheid naar doel of activiteit van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging van de vennootschap;

- privé-detectivebureau.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als foutera derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, In aile vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten en die van aard zijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geinterpreteerd."

2.2 Statuten

De Vennootschappen oordelen dat de huidige statuten van de Overnemende Vennootschap geschikt zijn

als basis voor de verdere uitbouw van de onderneming na de fusie.

2.3 Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouderschap

Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 211.500 EUR, vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenzeventig aandelen (1.875) aandelen op naam zonder nominale waarde. De aandelen worden gehouden als volgt:

Aandeelhouder Aantal aandelen

1. Dekra Claims Services Belgium NV 1.875

Totaal 1.875

Het maatschappelijk kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt 61.500 EUR vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde. De aandelen worden thans gehouden als volgt:

Aandeelhouders Aantal aandelen

1.DEKRA Automotive NV 100

Totaal 100

3 BOEKHOUDKUNDIG EFFECT (Artikel 719, 2° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor de datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap ingevolge de Fusie boekhoudkundig zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, vast te stellen op 1 januari 2014, om nul uur.

4 BIJZONDERE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS (Artikel 719, 3° W.Venn.)

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandelen of andere effecten die bijzondere rechten verlenen.

Bijgevolg dient hieromtrent geen bijzondere regeling te worden uitgewerkt.

5 BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE BESTUURDERS (Artikel 719, 4° W.Venn.)

De Vennootschappen stellen voor geen bijzondere voordelen toe te kennen aan de leden van hun

bestuursorganen.

6 PROCEDURE

6.1Verzaking aan het opstellen van tussentijdse cijfers van de Vennootschappen

De Vennootschappen stellen voor dat de aandeelhouders verzaken aan het opstellen van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 720, § 2, laatste lid W.Venn.

6.2Samenroepen van een buitengewone algemene vergadering van de Vennoot-schappen

(a)De Overnemende Vennootschap besluit een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

(b)De Overgenomen Vennootschap besluit op de datum van de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, zoals bedoeld in punt 6.2 (a) hierboven, een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

7 INFORMATIEVERSTREKKING 7.1 Neerlegging ter griffie

De Vennootschappen zullen onderhavig fusievoorstel uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel neerleggen en dit fusievoorstel zal bekendgemaakt worden bij uittreksel in de Bijlag en tot het Belgisch Staatsblad.

Voor-ehouden aan het Belgisch

Staatsblad

7.2 Beschikbare informatie

De Vennootschappen houden elk de volgende documentatie ter beschikking van de aandeelhouders en

zullen, in de mate vereist door de wet, hen hiervan een afschrift meedelen:

(A) Onderhavig fusievoorstel;

(B) De jaarrekeningen van elk van de Vennootschappen over de 3 laatste boekjaren; en

(C) De verslagen van de raden van bestuur en de commissarissen over de 3 laatste boekjaren en dit voor elk van de Vennootschappen.

Elke aandeelhouder zal op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst een gedeeltelijk afschrift

krijgen van voormelde stukken.

8 KOSTEN

Alle kosten voortvloeiend uit de Fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

9 FISCAAL REGIME

De Fusie zal worden verwezenlijkt onder de toepassing van artikel 211 van het Wetboek van "

Inkomstenbelastingen, artikel 117 van het Wetboek van Registratierechten en van de artikelen 11 en 18 §3

van het B.T.W. Wetboek.

Opgemaakt in vier originelen op 18 oktober 2013 en elke Vennootschap erkent 2 exemplaren te hebben ontvangen, waarvan één is bestemd om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 oktober 2013

De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos (AMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van het fusievoorstel en de andere documenten met betrekking tot de fusie bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. De volmacht strekt er tevens toe alle publicaties van de neerleggingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te verrichten en om daartoe eveneens alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, en bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

~~~'f,aJ% ~ . ~\=tA

_ vouA ~~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13300-0267-034
23/08/2012
ÿþMM Wort! 11.1

iit1.. 1,3] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1III II FII 1111 II I1ll III III I1 III

*12145416*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 4832.343.439

Benaming

(voluit) : DEKRA EXPERTS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Port Arthurlaan 1, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herroeping en benoeming van bestuurders - Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen dd, 31 juli 2012

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere. algemene vergadering van aandeelhouders:

1, De algemene vergadering herroept met onmiddellijke werking de heer Carel Kuiper en per 18 juni 2012; UN DOS TRES BVBA, met als vast vertegenwoordiger de heer Christian Muys als bestuurders van de, Vennootschap,

' 2. De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking de heer Pieter Renses als bestuurder van de Vennootschap.

Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

3, De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van. cie algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsioket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd, 31 juli 2012

De raad van bestuur neemt vervolgens niet eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke werking de heer Tom Coorevits te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Hij draagt de titel algemeen directeur. Hij zal' zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

2. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos !AMEN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingstoket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sylvie Deconinck

Mandataris

--~I eunee. ~

~ st .~Cc~ `.zQ.a~ 2~.~ át ~u.c~, rG~~ flo. %2e/Z

d-£) ee&t ~ ~ l~.1/ ~iG~. ~/p~ egeY2





Op de laatste biz. van ivik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11300016*

Neergelegd

30-12-2010



Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : DEKRA Experts

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 9000 Gent, Port Arthurlaan 16

Onderwerp akte: OPRICHTING  BENOEMINGEN - VOLMACHT

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 29 december 2010.

1. DEKRA Automotive, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Port Arthurlaan 16; ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder nummer 0464.827.166 (vertegenwoordig door Meester Ellen Carmeliet, wonende te Oosterzele en kantoorhoudend te 1000 Brussel, Loxumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse volmacht).

2. Dekra Claims Services Belgium, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Lenneke Marelaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0419.004.564 (vertegenwoordig door Meester Ellen Carmeliet, wonende te Oosterzele en kantoorhoudend te 1000 Brussel, Loxumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse volmacht).

hebben een naamloze vennootschap opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt: Oprichtersaansprakelijkheid

De vennootschap DEKRA Automotive verklaart dat zij de hoedanigheid aanneemt van oprichter zoals gedefinieerd in artikel 450 van het Wetboek van vennootschappen; de comparanten wijzen de naamloze vennootschap Dekra Claims Services Belgium aan als eenvoudige inschrijver.

Artikel 1.- RECHTSVORM  NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming DEKRA Experts.

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Port Arthurlaan, 16.(...)

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in de hoedanigheid van tussenpersoon, voor eigen rekening

of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, in België of in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen :

- het uitbaten van een expertisebureau voor schadegevallen bij roerende en onroerende goederen; - managementactiviteiten, zijnde het leveren van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer, organisatie, personeelsbeleid, marketing, marktonderzoek, en alle juridische, fiscale, financiële, commerciële of industriële aangelegenheden,' evenals het uitvoeren van al dan niet organieke mandaten bij andere vennootschappen;

- holdingactiviteiten, of met name het behouden van participaties in andere vennootschappen zonder onderscheid naar doel of activiteit van de onderneming, grootte van de participatie, vestiging van de vennootschap;

- privé-detectivebureau.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

0832343439

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale

waarde.

Volstorting

Deze aandelen werden volledig volgestort door overschrijvingen op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank NV.

Een bankattest werd als bewijs van de storting overhandigd aan ondergetekende notaris. Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8.- OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. (...)

Artikel 9.- AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 11.- VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN.

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Hun mandaat wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld, door de raad van bestuur.

Artikel 19.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden de tweede vrijdag van de maand juni om 13 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, behalve op een zaterdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 20.- OPROEPING.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 22.- DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 23.- VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 28.- STEMRECHT.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Artikel 32.- BOEKJAAR - JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.(...)

Artikel 33.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%)

afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

Artikel 35.- INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 38.- ONTBINDING EN VEREFFENING

(...) Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate worden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

DIVERSE BEPALINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN.

De comparanten nemen eenparig volgende beslissingen die, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte.

1. Einde van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2011.

2. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2012.

3. Bestuurders

Worden tot bestuurders benoemd :

" de heer CAREL KUIPER, wonende te 49637 Menslage Bottorf (Duitsland), Im Goor 1;

" de heer Vincent JACOBS, wonende te 1950 Kraainem, Fazantenlaan 10;

" UN DOS TRES, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Léon Lepagestraat 23, die in de uitoefening van haar mandaat wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christian MUYS, wonende te 1731 Asse, Jan Baptist De Greeflaan 83;

" SAILCO, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakeljkheid, met zetel te 9921 Lovendegem, Neerstraat 35, die in de uitoefening van haar mandaat wordt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom COOREVITS, wonende te 9921 Lovendegem, Neerstraat 35.

Hun mandaat neemt een einde op de gewone algemene vergadering van 2016.

Hun mandaat wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

4. Commissarissen

Wordt als commissaris benoemd voor een termijn van drie boekjaren: B.S.T. Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 16. Zij wordt in de uitoefening van haar mandaat vertegenwoordigd door de heer Tony Groessens, bedrijfsrevisor.

6. Bijzondere volmacht

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mevrouw Evelyne Roels of de heer Simon Van der Steichel of elke andere medewerker van het boekhoudkantoor Van Coile & Partners CVBA, met zetel te 9031 Drongen, Boelenaar 1 of elke andere door hen aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DEKRA EXPERTS

Adresse
PORT ARTHURLAAN 16 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande