24/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
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í D l
I I A R n N N I I M I ~ W N I N I ~ ~ V
> 1 5 0 6 0 3 0 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 i t A P R . 2 0 1 5
R E C H T B N
P H A N D E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 8 9 2 1 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) i D E L B E K E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 1 D r o n g e n , M o s g a v e r s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
1 . V o o r a f g a a n d e V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n g e n o e m d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r L u c i e n M i c h i e l s , t e A a l t e r , A a l t e r v e l d 1 6 , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" O n s b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e B V B A D E L B E K E i s d a n o o k :
D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e u i t g e v a a r d i g d e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g l n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D a t w e n i e t o p d e h o o g t e z i j n v a n g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n n a d e d a t u m v a n d e w a a r d e r i n g d i e e e n m a t e r i ë l e i m p a c t z o u d e n k u n n e n h e b b e n o p d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . O p g e m a a k t t e A a l t e r , 9 f e b r u a r i 2 0 1 5
L u c , M i c h i e l s
A c c o u n t a n t I . A . B . "
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g g e n o e m d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
M e d e o p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h e t t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n E 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r h o o g d t o t ¬ 3 2 8 . 6 0 0 , 0 0 z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
a ) o m s c h r i j v i n g
B l i j k e n s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t a a t d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t e e n d e e l v a n h e t t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e i n b r e n g g e b e u r t t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ) .
D e s t a n d v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e z a a k v o e r d e r Y v e s D e l g o u f f e v e r m e l d o p d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e d r a a g t : 4 0 . 0 7 1 , 6 5 E U R .
D e s t a n d v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e z a a k v o e r d e r E v e l i e n S t e e n b e k e v e r m e l d o p d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e d r a a g t : 2 6 9 , 9 2 8 , 3 5 E U R .
D e b e d r a g e n w e r d e n i n d e l o o p v a n d e j a r e n g e b o e k t t e g e n a a n s c h a f f i n g s w a a r d e e n v o o r g a a n d e o p d e h i s t o r i e k w e r d h e t g r o o t s t e d e e l i n g e l d g e s t o r t i n h e t j a a r . D e z e g e l d e n z i j n a f k o m s t i g v a n d e v e r k o o p v a n e e n o n r o e r e n d g o e d . D i t d a t e e r t v a n h e t j a a r 2 0 1 0 .
D e t o t a l e i n b r e n g I n n a t u r a d i e n s t i g v o o r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e d r a a g t 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i s a f k o m s t i g v a n : A f n a m e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t Y v e s D e l g o u f f e : 4 0 . 0 7 1 , 6 5 E u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A f n a m e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t E v e l i e n S t e e n b e k e : 2 6 9 . 9 2 8 , 3 5 E u r o .
D e i n b r e n g w a a r d e v a n 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n h i s t o r i s c h v e r a n t w o o r d .
b ) V e r g o e d i n g
G e z i e n d e g e w i j z i g d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r w e r d b e s l i s t d a t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ,
4 . I n s c h r i j v i n g
D e t o t a l e i n b r e n g i n n a t u r a d i e n s t i g v o o r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e d r a a g t 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i s a f k o m s t i g v a n :
A f n a m e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t Y v e s D e l g o u f f e : 4 0 . 0 7 1 , 6 5 E u r o
A f n a m e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t E v e l i e n S t e e n b e k e ; 2 6 9 . 9 2 8 , 3 5 E u r o .
Z i j n d u s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n D e h e e r D e l g o u f f e e n m e v r o u w S t e e n b e k e , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e
v e r k l a r e n e e n g e d e e l t e v a n h e t t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n ¬
3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 i n d e B V B A " D E L B E K E " i n t e b r e n g e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g
k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n v e r h o u d i n g , w o r d t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t b o v e n s t a a n d e , g e w i j z i g d n a a r ( e n z o a l s o p g e n o m e n
i n d e o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t a a n d e l e n o v e r d r a c h t )
D e h e e r D e l g o u f f e Y v e s : 9 5 a a n d e l e n
M e v r o u w E v e l i e n S t e e n b e k e : 9 1 a a n d e l e n
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o - ' g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l - ' v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 3 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 ( h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ) a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n v e r h o u d i n g b l i j f t o n g e w i j z i g d .
6 . A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l a a n g e n o m e n b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n
o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 3 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 ( h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n .
' T W E E D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g d e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . B i j d e z e w o r d t d e h e e r D e l g o u f f e Y v e s ,
v o o r n o e m d , v a n a f h e d e n b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D E R D E B E S L U I T : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n - v e s l a g r e v i s o - v e r s l a g z a a k v o e r d e r
o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g