06/10/2014
ÿþM a l W o , d i i . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R F C F I T R A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 5 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
Y ~ I I
* 1 4 1 1 3 2 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 9 5 7 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L C L E F L U C
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j w e l S ë l g i s e l S t a a t s b l a d = O b 7 I O T 2 Ü 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 4 0 L e d e ( I m p e ) , L e d e s t r a a t , n u m m e r 1 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P , Z O N D E R B E N O E M I N G V A N ( E E N ) V E R E F F E N A A R ( S ) - V E R S L A G E N V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P E N D E , D O O R H E T B E S T U U R S O R G A A N A A N G E W E Z E N B E D R I J F S R E V I S O R -
O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - N E E R L E G G I N G E N B E W A R I N G V A N D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N V A N D E V E N N O O T S C H A P V O L M A C H T ( E N ) :
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r .
V o o r O n s , M e e s t e r B e n j a m i n V A N H A U W E R M E I R E N , n o t a r i s t e L e d e ( O o r d e g e m ) .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ; " D E L C L E F L U C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 9 3 4 0 L e d e ( I m p e ) , L e d e s t r a a t , n u m m e r 1 5 , , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 4 6 7 . 9 5 7 . 0 0 1 R P R ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ) D e n d e r m o n d e .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s J e a n V A N D E R B R A C H T , d e s t i j d s t e L e d e ( O o r d e g e m ) , o p t w e e d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 9 9 1 2 1 6 - 4 1 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s J e a n V A N D E R B R A C H T , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 5 0 0 4 1 3 3 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G ;
I S V E R S C H E N E N : d e h i e r n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a l l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n , m e t n a m e ;
D e H e e r D E L C L E F L u c G e r a r d u s , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A a l s t o p a c h t t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e ( I m p e ) , L e d e s t r a a t , n u m m e r 1 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V A N d e n N E U C K E R H i l d e g a r d e A r l e t t e D a n i é l l e ,
D E W E L K E E N I G E V E N N O O T B I J D E Z E V E R K L A A R T :
- a l l e e n e i g e n a a r t e z i j n v a n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a l d u s d e t o t a l i t e i t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n h o g e r g e n o e m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L C L E F L U C " t e b e z i t t e n ;
- t e w e t e n d a t d e w e t s t r a f f e n s t e l t o p h e t z i c h w e t e n s a a n m e l d e n a l s e i g e n a a r v a n a a n d e l e n w e l k e h e m n i e t
t o e b e h o r e n e n a l d u s d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g i n d e v e r g a d e r i n g .
D E E N I G E V E N N O O T V E R K L A A R T V E R D E R :
a ) d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e m v o o r l e z i n g g e d a a n h e e f t v a n a r t i k e l 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n . D i t a r t i k e l b e p a a l t d a t e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n s l e c h t s d e e n i g e v e n n o o t k a n z i j n v a n é é n ' , e n k e l e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d a t h i j g e a c h t w o r d t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n ; v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n i e d e r e a n d e r e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e h i j , n a d i e n a l l e e n z o u o p r i c h t e n o f w a a r v a n h i j n a d i e n d e e n i g e v e n n o o t z o u w o r d e n , b e h a l v e w a n n e e r d e a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n a a n h e m o v e r g a a n ;
b ) o p d e v e r h o g i n g v a n d e m i n i m u m v o l s t o r t i n g s p l i c h t v a n é é n p e r s o o n s v e n n o o t s c h a p p e n t o t t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d E U R ( E 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r s c h e n e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w e e a u g u s t u s d a a r n a , e n a a n d e g e v o l g e n e r a a n v e r b o n d e n , i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n d e z e v e r p l i c h t i n g h e e f t v o l d a a n ;
c ) t e w e t e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l d e s o m b e d r a a g t v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g E U R e n t w e e ë n n e g e n t i g C E N T ( ¬ 9 5 9 , 9 2 ) , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e i n b e g r e p e n ;
d ) d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n h e m o o k v o o r l e z i n g h e e f t g e d a a n v a n a r t i k e l 2 5 9 p a r a g r a a f é é n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n v e r b a n d m e t t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n , a l s o o k v a n a r t i k e l 1 4 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r e e n e c h t g e n o o t ;
e ) d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r z o v e e l a l s n o d i g z i j n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 0 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , b e t r e f f e n d e d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , i n d i e n d i e t o e b e d e e l d z i j n a a n o f i n g e s c h r e v e n z i j n o p n a a m v a n é é n e c h t g e n o o t a l l e e n ;
f ) d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e m t e n s l o t t e h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e t h a n s g e l d e n d e t a a l w e t g e v i n g i n z a k e v e n n o o t s c h a p p e n .
H U I D I G E S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P :
- D e H e e r D E L C L E F L u c G e r a r d u s , h o g e r g e n o e m d , w e r d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g v a n t w e e d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g v o o r o n b e p e r k t e d u u r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e r v a n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s v o o r z e g d .
- D e H e e r D E L C L E F D i e t e r , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A a l s t o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , S t e e n w e g o p D e n d e r m o n d e , n u m m e r 3 4 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D E W O L F K a r e n , w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p é é n m e i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f é é n m e i t w e e d u i z e n d e n v i e r b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e r v a n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 0 4 0 8 0 4 2 3 .
V o l m a c h t
D e H e e r D E L C L E F D i e t e r , v o o r n o e m d , w o r d t a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D E L C L E F L u c G e r a r d u s , e v e n e e n s v o o r n o e m d , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 1 / 9 / 1 4 - s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D E E N I G E V E N N O O T Z E T V E R V O L G E N S U I T E E N :
I ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A V A N D E V E R G A D E R I N G :
1 ) B e s l u i t t o t v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r .
2 ) K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n .
3 ) K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , i n h o u d e n d e v e r s l a g g e v i n g o v e r h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d o n d e r p u n t 2 ) v a n d e a g e n d a .
4 ) O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 ) O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g - b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 ) V o l m a c h t ( e n ) v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I l ) D a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
I I I ) A a n g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t e n d e t w e e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h i e r a a n w e z i g e n / o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s g e n o m e n h e b b e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a , d a a r b i j v e r k l a a r d h e b b e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e z e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n o v e r g e m e l d e a g e n d a p u n t e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r n o g e n i g e v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d e a g e n d a .
N a d e z e v a s t s t e l l i n g e n , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n g e m e l d e a g e n d a e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d , g e n o m e n :
A F H A N D E L I N G A G E N D A :
P u n t 1 : B e s l u i t t o t v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r :
D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s g e m e l d , b e s l i s t t o t v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r .
P u n t 2 : K e n n i s n a m e e n b e o o r d e l i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n :
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r v u l d w o r d e n , s t e l t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s g e m e l d , v a s t d a t o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d , i n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j d i t v e r s l a g w e r d o o k e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m é é r d a n d r i e m a a n d e n o u d i s .
D e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s g e m e l d , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n v o o r z e g d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t v a n g e n t e h e b b e n , d e r h a l v e v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d e r v a n , e n h i e r o v e r o o k g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
P u n t 3 : K e n n i s n a m e e n b e o o r d e l i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , i n h o u d e n d e v e r s l a g g e v i n g o v e r h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d o n d e r p u n t 2 ) v a n d e a g e n d a :
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r v u l d w o r d e n , s t e l t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s g e m e l d , e v e n e e n s v a s t d a t o p z e s t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V A N C A U T E R - S A E Y S &