20/10/2014
ÿþ M o d W a r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 ! j 1 1 1 1 0 1 1 1 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
L E C H T a . . A N K V A N
K O O P H . z . E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 2 1 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L E E R S N 1 J D E R - Q U I N T Y N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , K a r r e w e g 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g m e t o o g o p i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 2 9 s e p t e m b e r , n e e r g e l e g d t e r ' r e g i s t r a t i e , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " D E L E E R S N I J D E R - Q U I N T Y N " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , K a r r e w e g 3 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 6 2 1 . 8 0 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r l n d a t u m v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , i n o p d r a c h t v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n " , d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' " D E L E E R S N I J D E R - Q U I N T Y N " , v o o r n o e m d ,
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d t a l s v o l g t :
" F . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r d h r . W i m D e l e e r s n i j d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V D E L E E R S N 1 J D E R Q U 1 N T Y N o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e N V D E L E E R S N I J D E R - Q U I N T Y N . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 7 3 . 7 7 7 , 0 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 7 3 . 7 7 7 , 0 9 E U R .
H i j b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 - o p ' b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d - v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p : w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
l k h e b k e n n i s g e n o m e n v a n h e t B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D e i n z e , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B u r g , B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n
V e r t e g e n w o o r d i g t d o o r
B a r t B o s m a n
B e d r i j f s r e v i s o r "
T w e e d e b e s l u i t V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g d e r v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l u i t O n t s l a g b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e w e t e n : D e H e e r N i k l o s A n d r é R e m i D e l e e r s n i j d e r , g e b o r e n t e Z u l t e ( O l s e n e ) o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , K a r r e w e g 3 2 , m e v r o u w M a r i e H é l è n e A l i n e L a u r e Q u i n t y n , g e b o r e n t e V V i n g e n e o p 1 7 m e i 1 9 4 6 , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , K a r r e w e g 3 2 e n d e H e e r W i m D e l e e r s n i j d e r , g e b o r e n t e D e i n z e o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , Z o n n e l a a n 1 5 .
D e w e l k e a l h i e r t u s s e n k o m e n e n v e r k l a r e n h u n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n ;
V i e r d e b e s l u i t G e e n b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
- d a t t h a n s a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n v e r e f f e n d z i j n . D e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s , ' v e r k l a r e n d i e n a a n g a a n d e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d a t e r z i c h n a d i e n g e e n w i j z i g i n g e n m e e r h e b b e n v o o r g e d a a n a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t a l l e s c h u l d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d r e s p e c t i e v e l i j k w e r d e n g e c o n s i g n e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r b i n d e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h e r t o e d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g g e r a a m d o p E 4 4 . 2 5 4 , 2 6 e n d e t o e k o m s t i g e s c h u l d e n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d a a r z i j n b e l a s t i n g s c h u l d e n , v o l l e d i g v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j t h a n s b e z i t t e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s r e c h t s g e l d i g a a n w e z i g z i j n e n g e z i e n u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j k t d a t h e t e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t , o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n o m d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e i n h o u d e n d e g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t w e l k b e p a a l t d a t b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e b e s t u u r d e r ( s ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t ( w o r d e n ) " b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r ( s ) .
V i j f d e b e s l u i t v e r e f f e n i n g d e f a c t o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g g o e d t e k e u r e n e n o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n , z o d a t d e r e s t e r e n d e a c t i v a , n a a a n z u i v e r i n g v a n k o s t e n e n t e b e t a l e n b e l a s t i n g e n , z u l l e n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , i n c a s u a a n d e e n i g e v e n n o o t .
B i j g e v o l g v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t z i j v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E L E E R S N I J D E R - Q U I N T Y N ' o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n b i j v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s .
Z e s d e b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n V V e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a l r e v i s o r , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e