30/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
f q i \ 1 4 . 1 1 - 1 : < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I r i l e 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1
N E r Y R ' G . 1 1 1 . E G D & r i . 2 ~ ~ 3 9 ~ ; i e ~ ~
~ á ~
1 . . ; ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 4 1 . 8 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e l e w i ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K r o m m e w e g e 3 0 - 9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p e n a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r t e E e k l o o p 0 8 a p r i l 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e t e E e k l o o p 1 6 a p r i l 2 0 1 3 . D r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 6 6 2 . b l a d 4 5 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . T . G a f f i e z ( g e k ) E . a . i n s p e c t e u r a . i . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L E W I " .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f D a u w e , t e E e k l o , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 0 7 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 0 5 4 7 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l g e v e s t i g d t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K r o m m e w e g e 3 0 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 5 4 1 . 8 1 9 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E - 8 9 4 . 5 4 1 . 8 1 9 .
D a t n a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a w e r d t e l k e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e r r i n g , m e t é é n p i t - i g h e i d v a n s t e m m e n , n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R - J A A R V E R G A D E R I N G .
a ) B o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e ï d v a n s t e m m e n , h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n i n g a a n . o p 1 a p r i l v a n e l k j a a r o m h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w e r d a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a n O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r u k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e l e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k ' v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a t v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r w e l k e e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j u l i 2 0 1 2 v e r l e n g d w o r d e n e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
b ) J a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a t i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e b r e n g e n v a n d e 3 0 1 m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u . ) n a a r d e 3 e m a a n d a g v a n s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u . ) .
T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u . ) .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k R - V e n r n l n
. I n d i e n d e z e d a g e e n r v e t t e l y k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n A r t i k e l 2 5 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i k o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e l e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i e d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n ;
- a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t e r i s o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r m e e r o n d e r h a v i g e a k t e o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n t e z o r g e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d )
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d v o o r d e r e c h t b a n k .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 8 a p r i l
2 0 1 3 .
- D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- d e h i s t o r i e k .
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e f g i s c n
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g