15/04/2013
ÿþj M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
R
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l e
N E E R G E L E G D
- - / t A P R . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N [ G r i f t i e G E N T
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 9 6 7 . 5 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E H L I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r a a f v a n V l a a n d e r e n p l e i n 2 3 , b u s 1 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r g e b r a c h t n a a r h e t v o l g e n d a d r e s :
D e P o n t s t r a a t 8 9
9 3 8 1 D e u r l e ( L a t e m )
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u l s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , " d e d i e n s t e n v a n d e : B T W e n / o f d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e . w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A . A . M . B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t B V B A , ; k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s .
A n t w e r p e n , 1 8 ( 1 2 1 2 0 1 2
C a t h é r i n e M e u k e n s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2011
ÿþm o d 2 . 1
L i r i b
ó I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R 0 E L E G %
0 3 M E I 7 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N f ' 7 i T E G E N T
* i i p s s a i
l l
O n d e m e m i n g s n r : O 3 5 " g ( c " S t 0
B e n a m i n g : D E L H I A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r a a f v a n V l a a n d e r e n p l e i n 2 3 b u s 1 0 1
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r E r i c C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p . m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " D E L H I A " .
2 . Z e t e l : G e n t , G r a a f V a n V l a a n d e r e n p l e i n 2 3 b u s 1 0 1 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 ) M e v r o u w M E U K E N S C a t h e r i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 4 j u n i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ' ' A r t h u r G o e m a e r e l e i 1 5 ,
2 ) D e h e e r V A N M I D D E L E M S t e v e n H e n r i M a r c e a u , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 2 j u n i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e , 8 4 6 0 O u d e n b u r g , G r o e n e d i j k s t r a a t 1 .
4 . K a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0
5 . G e s t o r t e b e d r a g : ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0
6 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0
s u b 3 . 1 : ¬ 1 1 . 4 0 8 , 0 0
s u b 3 . 2 : ¬ 9 9 2 , 0 0
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
8 . B o e k i a a r : 0 1 / 1 0 t o t 3 0 / 0 9 . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a . v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n ' e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n . z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 2 . A i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n w e r d a a n g e s t e l d , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : m e v r o u w M E U K E N S C a t h e r i n e , v o o r n o e m d .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d : h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
- h e t u i t o e f e n e n v a n t r a d i n g a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s ( c o n s u l t a n c y ) i n h e t a l g e m e e n ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n b u r e a u v o o r h e t v e r l e n e n e n v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l , f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d ;
- d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n h e r e n t a a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s m a n a g e r e n - c o n s u l e n t , h e t o n t h a a l , d e o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n a l s m e d e i n s t e l l i n g e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t a c t e n ;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
m o t l 2 . 1
' a o o r -
. r ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- h e t u i t v o e r e n v a n b e h e e r e n d e d i r e c t i e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f b e d r i j v e n , a l s o o k d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s v a n b e d r i j f s l e i d e r , b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , e n l a t e n o m b o u w e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , m e e r w a a r d e e n o p b r e n g s t .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t I n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t z i j d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , g e l d s c h i e t i n g o f v e r d e r o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n h a n d e l s - o f f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e m e t h o g e r v e r m e l d e o p s o m m i n g d e e l s o f g e h e e l v e r b o n d e n z i j n .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r n a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o i m a c h t f e n . 1 : N i h i l .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
1 8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . A . M . B O E K H O U D I N G & F I S C A L I T E I T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 2 . 1 7 2 . 2 1 6 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 1 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t . V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
E r i c C e l i s
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g