18/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 4 6 2 . 6 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l m o t t e F .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 5 5 0 H e r z e l e , K l o o s t e r b e r g 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C a r o l i n e H E I R E M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r o l i n e H e i r e m a n s & S t e v e n V a n d e r s n i c k t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e Z e l e , o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L M O T T E F , " , w a a r v a n d e m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 5 5 0 H e r z e l e ( S t e e n h u i z e - W i j n h u i z e ) , K l o o s t e r - s t r a a t 1 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e - M i c h e l d e V u y s t , t e H e r z e l e m e t s t a n d p l a a t s t e B o r s b e k e o p v i e r s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 7 0 9 2 7 - 2 2 , g e w i j z i g d b i j a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s d e V u y s t v o o r n o e m d o p z e v e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 7 1 0 2 8 - 4 3 0 , n o g m a a l s g e w i j z i g d b i j a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s d e V u y s t v o o r n o e m d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n - t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s t i e n j a n u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 - 0 1 - 1 6 / 3 5 2 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l w e r d o m g e z e t i n e u r o b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 8 - 3 1 / 1 7 3 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r m e t n u m m e r 0 4 6 1 . 4 6 2 . 6 5 2 R P R O u d e n a a r d e ,
I l . B E S L I S S I N G E N
N a u i t e e n z e t t i n g v a n d e r e d e n w e l k e t o t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n l e i d i n g g e g e v e n h e b b e n l e g t d e v o o r z i t t e r d e p u n t e n t e r s t e m m i n g e n n a b e s p r e k i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . E E R S T E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D e u r o ( ¬ 7 0 . 2 0 0 ) o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o o p n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e B V B A D e l m o t t e F . e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r D e l m o t t e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , v o l s t o r t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e g e l d e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n r B E 5 7 0 0 1 7 1 7 0 1 0 2 3 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a n b a s F o r t i s
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
U I t f I I I V I I I I V I ~ I
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V I A 0
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1 1
1 1
O U d e n l , a a n i e
I 3 7 F . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 k a p i t a a l - a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e n n o o t o p d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r b e p a a l d o p :
- d e b e p a l i n g d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l i n p r i n c i p e g e d u r e n d e a c h t j a a r b e h o u d e n m o e t b l i j v e n . I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h v e r m i n d e r d w o r d t i n d e p e r i o d e v a n a c h t j a a r , w o r d t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a i s e e n d i v i d e n d . V o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b e s c h o u w d , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r ( i n p l a a t s v a n a c h t j a a r ) w o r d e n b e h o u d e n .
- d e a n t i - m i s b r u i k b e p a l i n g e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 5 3 7 W E B 9 2 e n v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n d i e e l k 1 1 7 5 0 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n w a a r v o o r o p d r a c h t w o r d t g e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
A I d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- c o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
G e t e k e n d
C a r o l i n e H e i r e m a n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o b b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e