26/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 6 3 7 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M A S O L U T I O N S
0 8 3 3 0 6 1 9 3 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , N a c h t e g a a l s t r a a t 1 0 6
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e , o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d
t e r r e g i s t r a t i e , d a t :
M e v r o u w D E M A E R T E L A E R E S a r a h H i l d a H u b e r t , g e b o r e n t e D e i n z e o p a c h t n o v e m b e r d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , N a c h t e g a a l s t r a a t 1 0 6 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n e e n B V B A , m e t a l s b e n a m i n g " D E M A S O L U T I O N S " , o p t e s t e l l e n ,
w a a r v a n h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d i s o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ d o o r v o o r m e l d e
o p r i c h t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e g e l d e n w e r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 9 7 3 - 0 1 6 0 2 6 9 - 5 9 b i j d e B a n k A r g e n t a S p a a r b a n k , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 4 9 -
5 3 , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g i n d a t o v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 w o r d t d o o r d e n o t a r i s t e n k a n t o r e i n h e t d o s s i e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
T I T E L I . N A A M - Z E T E L - D U U R - D O E L
A r t i k e l 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e
n a a m " D E M A S O L U T I O N S " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , N a c h t e g a a l s t r a a t 1 0 6 . ( . . . )
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , m e t b e t r e k k i n g t o t :
- c o n f e c t i e v a n t e x t i e l a r t i k e l e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , i m p o r t e n e x p o r t v a n , v e r h u u r v a n , e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t e x t i e l , k l e d i n g ,
k l e d i n g a c c e s s o i r e s , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n v o o r h e r e n , d a m e s , k i n d e r e n e n b a b y s ;
- o r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n , w a a r o n d e r d e o r g a n i s a t i e v a n m o d e s h o w s ;
- c o n s u l t i n g i n m o d e e n k l e d i n g i n h e t a l g e m e e n ;
- m o d e l l e n - e n h o s t e s s e n b u r e a u ;
- w i n k e l d e c o r a t i e ;
- d e m o n s t r a t i e v e r k o o p , h o m e p a r t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t
g e s c h i k t l i j k e n .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n g o e d e k o m e n
v a n d e u i t b a t i n g ; d e r h a l v e m a g z i j f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n ,
v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
Z i j m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t o e f e n e n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
D a a r n a a s t m a g z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n
b e v o r d e r e n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n , d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j k a n t e v e n s
b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h e n l e n i n g e n ,
v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A r t i k e l 4 . D U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , ( . . . )
T I T E L I I . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
1 8 6 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
( . . . )
A r t i k e l 8 . A A R D V A N D E E F F E K T E N R E G I S T E R V A N A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . a a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d ;
3 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
4 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n ; d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s m e d e , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
A a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n w o r d t e e n c e r t i f i c a a t a f g e g e v e n v a n d e i n s c h r i j v i n g e n o p h u n n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d t u s s e n h e t r e g i s t e r e n d e a f g e g e v e n c e r t i f i c a t e n k o m t a l l e e n a a n h e t r e g i s t e r b e w i j s k r a c h t t o e . I n g e e n g e v a l m o g e n d e z e c e r t i f i c a t e n o p g e m a a k t w o r d e n a l s o v e r d r a a g b a r e w a a r d e p a p i e r e n .
A r t i k e l 9 . O N D E E L B A A R H E I D D E R A A N D E L E N .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
W a n n e e r e f f e c t e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , z i j n d e z e v e r p l i c h t z i c h d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n d i e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n g e s c h o r s t t o t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n .
I s h e t e i g e n d o m s r e c h t o p e e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e s p l i t s t i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n z u l l e n , a l l e e n d e v r u c h t g e b r u i k e r s d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n m o g e n u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t o f v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r . I n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e w o r d t h e t a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n i n p a n d g e g e v e n z i j n , d a n b l i j f t d e p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n .
( . . . )
T I T E L I I I . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 4 . Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p b a a r z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s , i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d , b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h u n m a c h t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I n d i e n z i j m e e r d a n t w e e z i j n , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e . D i t b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e z a a k v o e r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l . D e a f s c h r i f t e n a a n d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v a n z o d r a d e w e t d i t t o e l a a t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t , o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 5 . M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
I e d e r z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j h e e f t b i n n e n z i j n b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n h e t z i j , d e d i r e c t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n o o k v o l m a c h t e n v e r l e n e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n a a n e e n z a a k v o e r d e r o f a a n d e r d e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s a l s g e w o n e l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p a a l t / b e p a l e n d e v e r g o e d i n g e n v e r b o n d e n a a n d e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n . E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g e r e n .
A r t i k e l 1 6 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E L I N G E N
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I n a l l e a k t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r v r e e m d i n g o f v e r k r i j g i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n o f v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k o f v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , h e t z i j d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , i n d i e n z e m e t m e e r d a n é é n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d b i n n e n d e p e r k e n v a n e e n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o n d e r z e l f d e b e p e r k i n g e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T e n a a n z i e n v a n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t s t a t u t a i r d o e l o f g e s t e l d i n t e g e n s t r i j d t o t d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k a n d e v e n n o o t s c h a p d e o n b e v o e g d h e i d v a n h a a r o r g a n e n s l e c h t s i n r o e p e n t e g e n d e r d e n t e r k w a d e r t r o u w , d i e o p h e t t i j d s t i p w a a r o p g e h a n d e l d i s , w i s t e n o f b e h o o r d e n t e w e t e n d a t h e t d o e l o v e r s c h r e d e n i s .
B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
( . . . )
T I T E L I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 1 . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i e d e r j a a r o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . D e v e r g a d e r i n g k o m t b u i t e n g e w o o n s a m e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p d i t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n g e r i c h t t o t d e v e n n o t e n , a l s o o k d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m .
D e z e u i t n o d i g i n g e n g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , a l s o o k a a n a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
B o v e n d i e n k u n n e n d e v e n n o t e n m i t s u n a n i e m a k k o o r d o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n o m t e b e s l i s s e n o v e r e e n a g e n d a d i e d o o r a l l e v e n n o t e n a a n g e n o m e n w o r d t , z o n d e r d a t e e n b i j e e n ¬ r o e p i n g n o o d z a k e l i j k i s .
A r t i k e l 2 2 . B U R E A U
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r , o f b i j g e b r e k e d o o r d e o u d s t e v e n n o o t . D e v o o r z i t t e r d u i d t a l d a n n i e t e e n s e c r e t a r i s a a n . I n d i e n n o d i g , k i e s t d e v e r g a d e r i n g o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s .
O p e l k e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 3 . S T E M R E C H T
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . I e d e r e v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
I n d i t l a a t s t e g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t , n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e z e b r i e f w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e z o n d e n e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v ó ó r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p b e s t e l d z i j n .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e z o u d e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d d o o r h a a r , v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 4 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r , h o u d e r v a n e e n o b l i g a t i e o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a a t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s , d i e a l d a n n i e t z e l f a a n d e e l h o u d e r , h o u d e r v a n e e n o b l i g a t i e o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n c e r t i f i c a a t i s . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e z o u d e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d d o o r h a a r , v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 5 . V E R D A G I N G
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g , k a n t i j d e n s d e z i t t i n g m e t d r i e w e k e n v e r d a a g d w o r d e n d o o r h e t b u r e a u s a m e n g e s t e l d z o a l s h i e r b o v e n w e r d g e z e g d , z e l f s i n d i e n m e n e r n i e t o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e r a a d s l a a g t . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t e l k g e n o m e n b e s l u i t . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l g e l d i g o v e r d e a g e n d a b e r a a d s l a g e n . F o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m d e e e r s t e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , ( b r i e v e n o f v o l m a c h t e n ) , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e . D e z e b e s l i s t o p d e f i n i t i e v e w i j z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e v e n s k a n e l k e a n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d r i e w e k e n v e r d a a g d w o r d e n . D e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t e l k r e e d s g e n o m e n b e s l u i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e t d e f i n i t i e f u i t s p r a a k .
A r t i k e l 2 6 . B E S L U I T V O R M I N G
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s k u n n e n s l e c h t s o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h o u d e n s t w e e d e b i j e e n r o e p i n g , w e l k e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l ¬ h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . E e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o ¬ m e n , w a n n e e r z i j d e d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n , b e h o u d e n s s t r e n g e r e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m e e r d e r h e d e n .
A r t i k e l 2 7 . N O T U L E N
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e h e t v e r l a n g e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , u i t g e z o n d e r d w a n n e e r d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g o p a u t h e n t i e k e w i j z e m o e t e n g e a c t e e r d w o r d e n .
T I T E L V . B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 8 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . ( . . . )
A r t i k e l 2 9 . V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t o v e r i g e s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e e n d i v i d e n d k a n u i t k e r e n , b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s k a n t o e k e n n e n , o f d i e o o k d e w i n s t k a n o v e r d r a g e n n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f a a n w e n d e n t o t h e t s p i j z e n v a n r e s e r v e f o n d s e n v a n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e a a r d .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . A r t i k e l 3 0 . V E R L I E Z E N
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d i n e l k e a a n d e l e n c a t e g o r i e d i e n t v o l d a a n t e z i j n , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 3 1 . O N T B I N D I N G
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k o n t b o n d e n w o r d t .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r s s l e c h t s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t / b e s c h i k k e n t e n d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3 2 . V E R D E L I N G
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d e r s o m m e n d a a r t o e g e m a a k t , z a l h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t d i e n e n o m h e t v o l s t o r t n i e t a f g e l o s t b e d r a g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a l l e n v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v e r d e e l d .
( . . . )
I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d w o r d t o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d t w a a l f o m t w i n t i g u u r .
B . d a t h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e l f z a l b e g i n n e n , z a l a f s l u i t e n o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
C . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w S a r a h D E M A E R T E L A E R E , v o o r n o e m d
( . . . )
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E a a n N V T E N C O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s D e G r o e v e , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , D o r p s s t r a a t 5 0 / 1 , v o o r :
" U i t v o e r e n v a n i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
" D e b v b a t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e B T W - e n b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e
" H e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n j a a r r e k e n i n g e n
" H e t v e r v u l l e n v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e f i s c a l e i n s t a n t i e s e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
d i t o n d e r s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k c o n f o r m a r t i k e l 6 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d e u i t t r e k s e l
g e t e k e n d d o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g