31/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 5 2 3 . 3 6 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E M E E S T E R E L S
R e c h t s v o r m B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l L O S T R A A T 3 3
9 8 5 0 M E R E N D R E E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r T h i b a u l t V a n B e l l e , N o t a r i s t e Z o m e r g e m , o p 1 2 ! I d e c e m b e r 2 0 1 3 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i 1 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! I a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M E E S T E R E L S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 5 0 M e r e n d r e e , L o s t r a a t 3 3 , o n d e r
a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d e d a t o n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r i n w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l i ! 5 3 7 W I B 9 2 , v o o r e e n b r u t e b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a l d e a a n d e e l h o u d e r s d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d : ;
n a u i t k e r i n g o n m i d d e I l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e i ; 1 ! P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n v o o r z i e n e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e . ; v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . H e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d k o m t v o o r t u i t e e r u i
v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e l 1
i ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t e r l i j k o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w e r d g e h o u d e n . . ;
i ! T o e l i c h t i n g . .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n d e v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l i !
; 1 5 3 7 W I B 9 2 . e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- D e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a i l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t i l
k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
- D e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e v i e r I
. ;
; . r e s p e c t i e v e l i j k a c h t j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t
; i o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n ; : h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n ;
! ! - D e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d ë
v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
: 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 !
n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o i :
( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d i !
: 1 e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 0 6 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
r ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n g e l d v a n h e t v o o r m e l d n e t t o i : b e d r a g , v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k i ! b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d j ! z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 7 1 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n i i ! I b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i ; i j i n s c h r i j v i n g , e n a i l e a a n d e l e n z u l l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* 1 3 1 9 7 3 8 2 *
( v e r k o r t ) :
i r
8
I .
E E R G E L E G D
O P H A N D e r T E G E N T 1 ' i D E C , 2 0 1 3 R E C H T A M . e V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , e n d i t a l s v o l g t :
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g k o m m a t w e e ë n v e e r t i g e u r o ( 1 6 8 , 4 2 ¬ ) p e r a a n d e e l e n l i g t h o g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , n a m e l i j k v i e r e n t w i n t i g k o m m a t a c h t i g e u r o ( 2 4 , 8 0 E ) p e r a a n d e e L H e t v e r s c h i l v o r m t h e t a g i o o f d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t i n t w e e f a s e n :
l n d e e e r s t e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l o n m i d d e l l i j k v e r h o o g d m e t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 7 1 0 ) a a n d e l e n m a a l v i e r e n t w i n t i g k o m m a t a c h t i g e u r o ( 2 4 , 8 0 E ) d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z i j n d e t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d V i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o ( 4 2 . 4 0 8 , 0 0 q , t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , n a m e l i j k :
H e t s a l d o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 2 4 5 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) , ( z i j n d e t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) m i n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t ! e u r o ( 4 2 , 4 0 8 , 0 0 E ) ) w o r d t g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
O n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d w o r d t i n d e t w e e d e f a s e h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 2 4 5 . 5 9 2 , 0 0 E ) .
D e r d e b e s l i s s i n g I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w D e m e e s t e r E l s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d d a t d e
v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g d o o r h a a r w o r d t g e d a a n e n d o o r h a a r w o r d t v o l s t o r t ;
Z o d a t d e t e n e m e n b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r n i e t v a n t o e p a s s i n g i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n t e g r a l e v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
a . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w D e m e e s t e r E l s , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 7 1 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n ! o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
b . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a l i t e i t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
C . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 4 1 0 4 3 3 7 5 5 3 9 8 3 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j C r e l a n , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d , d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d v a n h e t b a n k a t t e s t o v e r e e n s t e m t m e t h e t b o v e n s t a a n d e e n d a t h e t a t t e s t w o r d t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
. 1 D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , t e h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
V i j f d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 0 6 . 6 0 0 , 0 0 q , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 , 4 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . .
Z e s d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 0 6 . 6 0 0 , 0 0 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 A 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
E l k a a n d e e l g e e f t g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n e n v a n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e r e c e n t e w e t g e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r . .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e ;
v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r t ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
j .
'
m o d 1 1 . 1
N e g e n d e b e s l i s s i n g - B i j z o n d e r e v o l m a c h t ,
D e v e n n o t e n v e r l e e n d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n N e e l s A c c o u n t a n c y C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r N e e l s I g n a c e , e r k e n d a c c o u n t a n t i b e l a s t i n g s c o n s u l e n t l A B , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
M e e n s e s t e e n w e g 3 0 , B T W 8 E 0 4 7 6 . 1 6 1 . 6 1 7 , w a a r b i j z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n o m d e a a n g i f t e
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t e d i e n e n , r e s p e c t i e v e l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n d a a r o m t r e n t t e v e r v u l l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( C e t . ) N o t a r i s T H I B A U L T V A N B E L L E .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n b e g r e p e n d e n i e u w e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g