11/07/2014
ÿþP M I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C k k ç ; k i f i ; ' )
- 2 M U 2 0 1 4
R E C H T B A N K V P M
K O O P H A N D E L
I l l t ! 3 0 , 1 1 9 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 9 1 6 . 7 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N 2 0 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r t e l a a r s l a a n 2 0 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J e r o e n P A R M E N T I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E ; G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t !
i ! z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) , o p h e t 1 s t e !
; ! r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 1 , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , b o e k 2 5 3 , b l e d 8 9 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , d e ! a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) H A E G E M A N S a b i n e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : !
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N
O p e n s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e . v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 8 7 . 3 5 7 , 6 6 ) o m h e t , k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 4 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 1 3 . 3 5 7 , 6 6 ) . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r e n v i j f t i g ( 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e : v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n « D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n ;
i ; w o r d t b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n !
h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( E 1 8 7 . 3 5 7 , 6 6 ) a i s ;
o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( E ; ! ! 3 7 . 6 4 2 , 3 4 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t
i ! D e i n t e k e n a a r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r k l a r e n d e i n b r e n g i n g e l d , a l s o o k d e b e t a l i n g v a n d e i ; i u i t g i f t e p r e m i e , t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n d e g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t h u n n e t t o - d i v i d e n d d o o r ; ; i o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j C r e l a n b a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g ; ! a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r C r e l a n B a n k o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r e n v i j f t i g ( 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ! n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e t z i j a a n e l k v a n h e n 1 a c h t t i e n ( 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n , V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 ; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n i ; s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n : z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( E 1 . 6 1 3 . 3 5 7 , 6 6 ) «
B o e k i n g u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( E 3 7 . 6 4 2 , 3 4 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . D e z e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s v e r m e l d o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n , o p e e n r e k e n i n g d i e , z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n v o r m t e n a l l e e n k a n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r u i t v o e r i n g v a n e e n r e g e l m a t i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
! ; b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
I N C O R P O R A T I E U I T G I F T E P R E M I E I N H E T K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l a n d e r m a a l t e v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 7 . 6 4 2 , 3 4 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 1 3 . 3 5 7 , 6 6 ) n a a r e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
A C T U A L I S E R I N G V E R E F F E N I N G S - P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a c t u a l i s e r e n e n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n . A r t i k e l 3 4 t o t e n m e t 3 7 w o r d e n g e s c h r a p t e n e r w o r d e n n i e u w e a r t i k e l e n 3 4 t o t e n m e t 3 6 a a n g e n o m e n .
H E R N U M M E R I N G A R T I K E L E N S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e h e m u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n d o o r t e v o e r e n . H u i d i g a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 3 7 ; h u i d i g a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 3 8 ; h u i d i g a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 3 9 ; h u i d i g a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 4 0 ; h u i d i g a r t i k e l 4 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 4 1 ; h u i d i g a r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 4 2 ; h u i d i g a r t i k e l 4 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 4 3 ; h u i d i g a r t i k e l 4 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 4 4 ; h u i d i g a r t i k e l 4 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 4 5 ; h u i d i g a r t i k e l 4 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 4 6 ; h u i d i g a r t i k e l 4 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 4 7 ; h u i d i g a r t i k e l 4 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 4 8 .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n v e t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 4 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e e n i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n g e d a a n i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e m a a t r e g e l z o a l s v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 5 3 7 l i d 1 W I B , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r t e G e n t . " D e a r t i k e l e n 3 4 t o t e n m e t 3 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t d o o r d e n i e u w e a r t i k e l e n 3 4 t o t e n m e t 3 6 :
" A r t i k e l 3 4 : O n t b i n d i n g
A l g e m e e n
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d . A l a r m b e l p m c e d u r e
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e i l l e s h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , m o e t d e z a a k v o e r d e r d e v r a a g v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l a n d e r e m a a t r e g e l e n v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z e f b e r a a d s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w a r d e n b e s l o t e n d o o r e e n v i e r d e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
V o o r t b e s t a a n o n t b i n d i n g s p r o c e d u r e
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n g e n o m e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
A r t i k e l 3 5 : V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 0 e r z i j n g e e n p a s s i v e l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . . . V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n ' m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
A r t i k e l 3 6 : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ,
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r e , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m e l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l . "
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T i t e c a A c c o u n t a n c y M e r e l b e k e , F r a t e r s t r a a t 1 3 2 t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e ( O N 0 4 2 3 . 1 0 0 . 7 3 6 ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j e l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K 1 3 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2011
ÿþ" . ' ~ ~ ~ / , ~ ~
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I I f l 1 1 1 f l 1 0 1 1 1 1 1 0 I I 1 0 1 1 1 1 1 1 1 l l I I 1 l
~ 1 3 0 3 5 3 a 6 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 9 1 6 . 7 3 0
B e n a m i n g : D E N 2 0 0 ( v o l u i t )
.
N E E R G E L E G D
~ . . . . ~ .
0 2 F E B . 2 0 1 1
R E C i i T i ~ - K - V A \ '
L . 1 - :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r t e l a a r s l a a n 2 0 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A M E T U I T G I F T E P R E M I E - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r t e G e n t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 o p 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 , b o e k 2 2 3 , b l a d 3 6 , v a k 9 , o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o , g e t e k e n d d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r S . H a e g e m a n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; ; ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « D E N 2 0 0 » g e v e s t i g d t e G e n t , M a r t e l a a r s l a a n 2 0 0 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r s l a g e n , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; ' d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t s c h a p ° A U D I T A S B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , e n d o o r d e ; z a a k v o e r d e r g o e d ;
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o m ; ' , h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d : ' , e u r o ( ¬ 4 1 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o , m e t c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n . ' e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f , h e d e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e l e n .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d .
" v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o a l s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 8 4 . 9 0 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D E R D E B E S L U I T : p l a a t s i n g - i n b r e n g v a n A A N D E L E N
D e v e n n o t e n , t e w e t e n d e h e e r e n m e v r o u w e n V a n D a m m e , K a r e l , A n n e m i e e n K a t r i e n v e r k l a r e n i e d e r h u n ' d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 9 9 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D A M M E T E A M " , ; g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , H o g e h e e r w e g 3 , R P R G E N T 0 4 6 3 . 2 9 2 . 4 8 7 , i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t a a n i e d e r e i n b r e n g e r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , h e t z i j s a m e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d ; z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f d a t u m v a n i n b r e n g .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 / D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f d a t u m v a n , ; i n b r e n g e n z a t e r o o k v a n a f d a t t i j d s t i p a l l e h o e g e n a a m d e l a s t e n , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n m o e t e n v a n d r a g e n .
2 / D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n i n h e t g e n o t t r e d e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e . d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e u i t k e r i n g d o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
3 / D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r v r i j e n z u i v e r v a n e l k e b e v o o r r e c h t e l a s t , i n p a n d g e v i n g o f b e s l a g .
4 / E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t i n d i e n d e a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e z e . ; i n b r e n g , o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n z o a l s b e g r e p e n o n d e r a r t i k e l 2 2 7 , 2 ° e n 3 ° i , W . I . B . 9 2 g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r i n g a a n d e o p h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e v e r b i n d t a l l e b e l a s t i n g e n e n l a s t e n , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 0 , 9 ° , 9 4 e n 1 7 1 , 4 ° v a n h e t W . I . B . 9 2 , t e n l a s t e g e l e g d v a n d e i n b r e n g e r t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
V I E R D E B E S L U I T : H E T P L A A T S E N O P E E N O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G " U I T G I F T E P R E M I E "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 8 4 . 9 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V I J F D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r n a h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 1 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d
z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T : V O O R K E U R R E C H T - P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G
A l l e v e n n o t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n d e g e h e l e u i t o e f e n i n g v a n
h u n v o o r k e u r r e c h t .
Z E V E N D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n
d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n e l f ( 4 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( f 1 . 4 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n v i e r h o n d e r d
e n e l f ( 4 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
A C H T S T E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
N E G E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , J
J e r o e n P a r m e n t i e r
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e