30/12/2013
ÿþA
I
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a t d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I G R 1 F F i F R F . C H T B M \ i K V A N K O O P H A N D E L
1 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 0 8 . 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N D E R L A N D - M A R T I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) , N i j v e r h e i d s l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t v e r m e l d i n g « G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t 1 , o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t w e e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 9 4 3 b l a d 5 3 v a k 7 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d I l s e B e e r n a e r t » , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E N D E R L A N D - M A R T I N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) , N i j v e r h e i d s l a a n 2 , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t l o o p t t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s z u l l e n l o p e n v a n a f é é n s e p t e m b e r t o t e n m e t é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d i e i n g e v o l g e v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g , z a l l o p e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m e l f u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n t e l k e n s z u l l e n p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e v r i j d a g
v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r , o m e l f u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
- A r t i k e l z e v e n t i e n : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e r e g e l v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g
m o e t w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l ,
a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n , o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n e l k j a a r t e e l f u u r . u
- A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g : v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n e l k
j a a r . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l o d W a l d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 3 0 8 0 / 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N D E R L A N D - M A R T I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
[ 3 á ~ ~ i ~ ~ . ~ f ~ { I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 3 S U L ! 2 0 1 3 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t a l i n g i n d e S p a a n s e t a a l v a n d e b e s l u i t e n i n h e t N e d e r l a n d s , t e g e l i j k n e e r g e l e g d m e t d e z e v e r t a l i n g
T r a d u c c i ó n e n E s p a n o l d e l a s d e c i s i o n e s e n H o l a n d e s . E l d o c u m e n t e e n e t i d i o m e o r i g i n a l s e p r e s e n t a a c o m p a n a n d o e s t a t r a d u c c i ó n .
R e - e l e c c i ó n d e D i r e c t o r e s y D i r e c t o r G e n e r a l
E n l a r e u n i ó n a n u a l I l e v a d a a c a b o e l 2 1 d e M a y o d e l 2 0 1 3 , s e t o m a r o n l a s s i g u i e n t e s d e c i s i o n e s y f u e r o n r e - e l e g i d o s c o m o D i r e c t o r e s ; p o r u n p e r i o d o d e u n a r i a e s d e c i r h a s t a l a s i g u i e n t e r e u n i ó n a n u a l e n 2 0 1 4 ; l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s :
1 . L a S . A . " D E L R O " c o n d i r e c c i ó n e n W o l v e r t e m s e s t e e n w e g 1 5 a b u s 5 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , c o n e l n u m e r o d e l a c o m p a n i a 0 8 6 9 9 7 2 9 0 7 , y c o m o r e p r e s e n t a n t e p e r m a n e n t e e l S e n e r R u d y D E L A T H A U W E R q u i e n v i v e e n S y l v a i n V a n D e r G u c h t l a a n 9 , 9 3 0 0 A a l s t . s i e n d o e s t e m a n d a t e r e m u n e r a d o .
2 . S e n o r a A m a n d a B A T E S , v i v i e n d o e n S y l v a i n V a n D e r G u c h t l a a n 9 , 9 3 0 0 A a l s t . s i e n d o e s t e m a n d a t e r e m u n e r a d o .
3 . L a S R L " F V D H B E H E E R " c o n d i r e c c i ô n e n C d t . L o t h a i r e l a a n 5 3 - 5 5 , 1 0 4 0 B r u s s e l , c o n n i m e r o d e l a c o m p a n i a 0 8 0 6 . 3 5 2 . 7 8 3 , y c o m o r e p r e s e n t a n t e p e r m a n e n t e e l S e t i o r F r a n c i s V A N D E R H O Y D O N C K , v i v i e n d o e n S t r u i k e n b o s 8 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g . S i e n d o e s t e m a n d a t o r e m u n e r a d o .
C o m o c o n s i g u i e n t e l a J u n t a D i r e c t i v e r e u n i d a e l 2 1 d e M a y o d e l o s c o r r i e n t e s r e - e l i g e a l S e t i e r R u d y D E L A T H A U W E R q u i e n e s r e p r e s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a S . A . " D E L R O " c o m o D i r e c t o r G e n e r a l , q u i e n a s i m i s m o p u e d e d e f o r m a i n d i v i d u e l r e p r e s e n t a r a l a S . A . D E N D E R L A N D - M A R T I N ,
e x t r a i d o d e u n d o c u m e n t e e s t a n d a r
C o m o d o c u m e n t e a d j u n t o : e s t a s m i s m a s d e c i s i o n e s e n H o l a n d e s
R u d y D E L A T H A U W E R
D i r e c t o r G e n e r a l
R e p r e s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e S . A . " D E L R O " ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013
ÿþ M o d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 w e r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4
1 . d e N V " D E L R O " , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , W o l v e r t e m s e s t e e n w e g 1 6 A b u s 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 9 7 2 9 0 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R u d y D E L A T H A U W E R , w o n e n d e 9 3 0 0 A a l s t , S y l v a i n V a n D e r G u c h t l a a n 9 ; d i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d ;
2 . M e v r o u w A m e n d a B A T E S , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , S y l v a i n V a n D e r G u c h t i a a n 9 ; d i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d ;
3 . d e B V B A " F V D H B E H E E R " , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , C d t . L o t h a i r e l a a n 5 3 - 5 5 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 3 5 2 . 7 8 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . F r a n c i s V A N D E R H O Y D O N C K , w o n e n d e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , S t r u i k e n b o s 8 ; d i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d ,
i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 w e r d d e N V " D E L R O " , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R u d y D E L A T H A U W E R , h e r b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D h r . R u d y D E L A T H A U W E R k a n i n d i v i d u e e l d e N V D E N D E R L A N D - M A R T I N v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : v e r t a l i n g i n d e S p a a n s e t a a l v a n d e z e b e s l u i t e n .
N V " D E L R O " , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R u d y D E L A T H A U W E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f 1 u 1 M u i ~ u ~ i i u u u i u u ~
1 0 6 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 3 0 8 0 1 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D E N D E R L A N D - M A R T I N
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 3 1 U L 1 2 0 1 3
D E N D E V R N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 06.06.2013 13163-0267-040
05/06/2013
ÿþ~ M a d W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 f l i j t l ~ J i i ~ i N A
i
I I
b e l a
B a
S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 l M E I 2 0 1 3
D E N D a l e O N D E
B i j l a g e n b i j l i é f B e l g i s c t i S l à a t s b l à d = U 5 7 ü b 1 2 Û 1 3 - A n n e x e s d u 1 V I o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 3 0 8 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N D E R L A N D - M A R T I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 w e r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 :
1 . d e N V " D E L R O " , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , W o l v e r t e m s e s t e e n w e g 1 5 A b u s 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' . 0 8 6 9 9 7 2 9 0 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R u d y D E L A T H A U W E R , w o n e n d e 9 3 0 0 A a l s t , S y l v a i n V a n D e r G u c h t l a a n 9 ; d i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d ;
2 . M e v r o u w A m a n d a B A T E S , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , S y l v a i n V a n D e r G u c h t l a a n 9 ; d i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d ;
3 . d e B V B A " F V D H B E H E E R " , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , C d t . L o t h a i r e l a a n 5 3 - 5 5 , o n d e m e m i n g s n u m m e r ' 0 8 0 6 . 3 5 2 . 7 8 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . F r a n c i s V A N D E R H O Y D O N C K , w o n e n d e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , S t r u i k e n b o s 8 ; d i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 w e r d d e N V " D E L R O " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R u d y D E L A T H A U W E R , h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l .
N V " D E L R O " , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R u d y D E L A T H A U W E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.08.2014, GGK 19.12.2014, NGL 09.01.2015 15011-0199-040
25/10/2012
ÿþM o d 2 . 1
i : c r z H I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r L ,
-
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 6 2 0 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F E R E C : 1 - I t - S A N K V A N P O P l - l A N p E L
1 G O K T . 2 0 1 2
D E K ' " _ ~ E ~ ~ N D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 0 3 0 8 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N D E R L A N D - M A R T I N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d :
1 . h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A r m a n d D e L a t h a u w e r m e t i n g a n g v a n a f 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 a a n v a a r d ;
2 M e v r . A m a n d a B a t e s , w o n e n d e 9 3 0 0 A a l s t , S y l v a i n V a n D e r G u c h t l a a n 9 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t e n
m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 ; d i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l .
N V " D E L R O " , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R u d y D E L A T H A U W E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I i I 1 " I I I I Q I 1 i 1 1 1 1 1 a v a e I a I D 1 I I I
i a a
0 4 0 0 3 0 8 0 1 3
V R P H ~ K A N K O O A a D E L
- 3 M U 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
D E N D E R L A N D - M A R T I N
i ' ~ . c . i l l ! i l N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
9 3 0 8 A A L S T ( G I J Z E G E M ) , N I J V E R H E I D S L A A N 2
W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s , o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 n i e t h e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T I , d e 2 6 J U N I 2 0 1 2 t w e e b l a d e e n v e r z e n d i n g b o e k 9 3 5 b l a d 5 8 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o 2 5 E U R D e O n t v a n g e r a i . ( o n d e r t e k e n d ) K . D a n a u . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E N D E R L A N D - M A R T I N " , m e t z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t , G i j z e g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t l o o p t t o t e n m e t e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s z u l l e n l o p e n v a n a f é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d i e i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , z a l l o p e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z a l p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m v i j f t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n t e l k e n s z u l l e n p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k k a l e n d e r j a a r , o m v i j f t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l z e v e n t i e n : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e r e g e l v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n c i e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l , a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n , o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r t e v i j f t i e n u u r . "
- A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g : v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ? V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
( o n d e r t e k e n d ) P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t a a n g e h e c h t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ; b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
b Î 1 . ô r ~ ~ i ~ 1 ' ~ , ; _ ; - ~ ' i l n . , , ~ , ~ i 3 r t U l i a o j ~ i : f ~ r . 6 e d - , ' I C i 4 " á m a n d ` 1 1 1 $ t ' l l ; i c r i " k i r i , , i - " i " , = 1 , -
t , _ 1 , , , r s o o ! i c l i , xn Z c l , ; á ' , r , l , ' r , f r "
1 - 2 ' 0 ! 1 8 = 3 r r l l l = i l l , , n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 19.12.2011, NGL 04.01.2012 12004-0051-042
06/01/2012
ÿþr ~ ~ - r - ~ ~ ~ M o d 2 . 1
" I L M ~ ~ ~ S 1 i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r ~ ~ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- l G r l F I r O - I T B f 1 _ f K
I A U L i i - r u - " V D c L
V o o r " b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
u i
* 1 2 0 0 6 7 8 6 `
2 F . , 1 2 . 2 4 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 3 0 8 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N D E R L A N D - M A R T I N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r ; v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 2 :
1 . d e N V " D E L R O " , m e t z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , W o l v e r t e m s e s t e e n w e g 1 5 A b u s 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 6 9 9 7 2 9 0 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R u d y D E L A T H A U W E R , w o n e n d e 9 3 0 0 A a l s t , S y l v a i n V a n : D e r G u c h t l a a n 9 ; d i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d ;
2 . d e h e e r A r m a n d D E L A T H A U W E R , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , S y l v a i n V a n D e r G u c h t l a a n 9 ; d i t m a n d a a t i s
o n b e z o l d i g d ; "
3 . d e B V B A " F V D H B E H E E R " , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , C d t . L o t h a i r e l a a n 5 3 - 5 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 8 0 6 . 3 5 2 . 7 8 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . F r a n c i s V A N D E R H O Y D O N C K , w o n e n d e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , S t r u i k e n b o s 8 ; d i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d d e N V " D E L R O " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . R u d y D E L A T H A U W E R , h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l .
N V " D E L R O " , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R u d y D E L A T H A U W E R
A n n e x e s c - ü - M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j " h e f B e l g i s c h S f á n l " s t a d Q 6 7 0 I I 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
i
u i
i
V o o r - b e l r o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 0 5 7 0 3 1 *
1
G R I F r f > = H - ( H T B A N K V A N K 0 " H A N D E L
0 1 1 . 2 9 1 1
A
D E N
O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 0 8 . 0 1 3
B e n a m i n g
v o l u i t ) : D e n d e r l a n d - M a r t i n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) - N i j v e r h e i d s l a a n 2 - 4
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - w i j z i g i n g a a n d e l e n - w i j z i g i n g d o e l - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , m e t v e r m e l d i n g « G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I , o p 2 9 m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , z e v e n b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 2 4 b l a d 9 1 v a k 1 8 » , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « D e n d e r l a n d - M a r t i n » , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) , N i j v e r h e i d s l a a n 2 - 4 v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) , N i j v e r h e i d s l a a n , n u m m e r 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n n i e t m e e r o p t e s p l i t s e n i n c a t e g o r i e ë n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 5 . 5 1 5 , 0 0 ) g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G W I J Z I G I N G D O E L - S T A A T A C T I V A / P A S S I V A . -
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e i d e o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n a l l e p a r t i j e n v e r k l a r e n h i e r v a n v o o r a f e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t e n z u l l e n n i e t w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d e z e t e v e r e e n v o u d i g e n e n
b i j g e v o l g d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e s t a t u t e n :
T I T E L I . A A R D - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l e e n . R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t
" D E N D E R L A N D - M A R T I N " .
A r t i k e l t w e e . Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) , N i j v e r h e i d s l a a n , 2 . O p e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A r t i k e l d r i e . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
1 . t e x t i e l w a r e n t e v e r e d e l e n e n t e v e r k o p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
3 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
4 . h e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a i l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e i n h e t a l g e m e e n v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d t e w e r k e n . D e z e d e e l n a m e k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
A r t i k e l v i e r . D U U R
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
T I T E L I l . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l v i j f . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I E R M I L J O E N V I J F H O N D E R D E N E E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O E N T W E E E N V E E R T I G C E N T ( 4 . 5 0 1 . 7 6 0 , 4 2 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 5 . 5 1 5 ) g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l z e s . A A R D V A N D E A A N D E L E N E N E F F E C T E N
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
V o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s w o r d t p e r c a t e g o r i e e f f e c t e n e e n a p a r t
r e g i s t e r g e h o u d e n .
A r t i k e l z e v e n . O N D E E L B A A R H E I D V A N D E E F F E C T E N
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n o m t e h a r e n o p z i c h t e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e z i j n .
A l l e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d e e f f e c t e n z u l l e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n , t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
N o c h t a n s z a l h e t s t e m r e c h t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e m o e t b e s l u i t e n o v e r v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e b l o o t e i g e n a a r .
A r t i k e l a c h t . R E C H T V E R K R I J G E N D E N
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b l i j v e n v e r b o n d e n a a n d e e f f e c t e n , i n w e l k e h a n d e n z i j o o k o v e r g a a n .
D e s c h u l d e i s e r s o f e r f g e n a m e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o f t i t u l a r i s v a n e e n e f f e c t k u n n e n , o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l , d e v e r d e l i n g o f d e l i c i t a t i e v a n d e g o e d e r e n e n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n , o f z i c h o p e n i g e r l e i w i j z e m e t h a a r b e s t u u r i n l a t e n . Z i j m o e t e n z i c h g e d r a g e n , w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n b e t r e f t , n a a r d e s t a t u t e n e n d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
T I T E L I I I . - B E S T U U R
A r t i k e l n e g e n . B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l
l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , b e n o e m d e n a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
A r t i k e l t i e n . V O O R Z I T T E R
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s , d u i d t d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r z i j n l e d e n h e t l i d a a n , d a t d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r w a a r n e e m t .
A r t i k e l e l f . V E R G A D E R I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s w a n n e e r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p d e p l a a t s w e l k e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d s t a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n , w a n n e e r m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g i s o f b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d .
E l k b e s t u u r d e r m a g a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v o l m a c h t m o e t s c h r i f t e l i j k g e g e v e n w o r d e n o f w e l p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k a a n d e z i j d e v a n d e v o l m a c h t d r a g e r .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l t w a a l f . N O T U L E N
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n
d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , d i e i n r e c h t e o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n
b e s t u u r d e r .
A r t i k e l d e r t i e n . M A C H T E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m a c h t o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , d i e n o d i g z i j n o f n u t t i g v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k a a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r b e h o u d e n .
A r t i k e l v e e r t i e n . D A G E L I J K S B E S T U U R - D E L E G A T I E
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , t o e v e r t r o u w e n , h e t z i j a a n é é n o f m é é r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d w o r d e n , h e t z i j a a n é é n o f m é é r d i r e c t e u r s , i n o f b u i t e n z i j n s c h o o t v e r k o z e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n d e d i r e c t e u r s k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n o m h e t e v e n w e l k I a s t h e b - b e r , s t e e d s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e g e v o l m a c h t i g d e n , v e r m e l d i n v o o r g a a n d e a l i n e a ' s , o p e l k o g e n b l i k h u n b i j z o n d e r e m a c h t e n o n t n e m e n .
A r t i k e l v i j f t i e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d - h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e v e r t e g e n - w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n , d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s e n , v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e g e n o v e r d e r d e n , h y p o t h e e k b e w a a r d e r s i n b e g r e p e n , g e h o u d e n i s h e t b e w i j s v a n e n i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n :
h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ;
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a c h t e n h a n d e l e n .
T I T E L I V . - C O N T R O L E
A r t i k e l z e s t i e n . C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
h e t z i j w a n n e e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s d o o r d e w e t o p g e l e g d w o r d t ;
h e t z i j w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e r z o o v e r b e s l i s t .
I n g e v a l e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , b e z i t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
T I T E L V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l z e v e n t i e n . P L A A T S E N D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l , a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n , o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r v a n e l k j a a r t e v i j f t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , o p d e p l a a t s , d a g e n u u r , i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i t g e v a l z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h u n a a n v r a a g d e p u n t e n m o e t e n v e r m e l d e n , d i e o p d e a g e n d a d i e n e n g e p l a a t s t t e w o r d e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n b i j e e n r o e p e n b i n n e n d e d r i e w e k e n v a n d e a a n v r a a g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , e e n r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n a a n a l l e v e n n o t e n , d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , s a m e n m e t e e n e x e m p l a a r v a n d e s t u k k e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n , m e t h e t v e r z o e k a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n v o o r a k k o o r d g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
H e t a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m o e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n t v a n g e n t e n l a a t s t e o p d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f i n d i e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d i e g e e n j a a r v e r g a d e r i n g i s , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
I n d i e n b i j d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n é n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e é n m e t d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n e n o p d e v o o r g e s c h r e v e n w i j z e n i e t z i j n o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n .
A r t i k e l a c h t t i e n . N E D E R L E G G I N G
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , k a n i e d e r e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v e r p l i c h t w o r d e n t o t d e n e d e r l e g g i n g v a n z i j n a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e i n s t e l l i n g e n , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l n e g e n t i e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f v e n n o o t i s . D e v o l m a c h t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k g e g e v e n w o r d e n , o f w e l p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k a a n d e z i j d e v a n d e v o l m a c h t d r a g e r .
A r t i k e l t w i n t i g . B U R E A U
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n , b i j d i e n s
a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n .
H i j d u i d t t w e e , i n d i e n e r o n v o l d o e n d e z i j n é é n a a n d e e l h o u d e r ( s ) a l s s t e m o p n e m e r ( s ) a a n .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g . A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e v o o r s t e l l e n , d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n
i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d z i j n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g . A A N T A L S T E M M E N
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g . S T E M M I N G
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g . N O T U L E N
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
T I T E L V I . B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g . B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n a u g u s t u s e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j u l i v a n e l k j a a r .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g . W I N S T V E R D E L I N G
J a a r l i j k s w o r d t o p d e n e t t o - w i n s t v o o r e e r s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t h e t v o r m e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . Z u l k e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r e b e d r a g e n o p d e w i n s t k u n n e n v o o r a f n e m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e f o n d s . H e t s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d o v e r g a a n , z u l k s e v e n w e l m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g d i e n a a n g a a n d e .
"
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N A A R S
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e d i e n e i n d e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l d e , w a a r v a n z i j d e m a c h t e n b e p a a l t . D e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) v i n d t e v e n w e l s t e e d s p l a a t s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g . V E R D E L I N G
H e t s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e l i j k e l i j k t u s s e n a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t , e v e n w i c h t d o o r a i l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g t o t v o l s t o r t i n g , t e n ' l a s t e v a n h e n d i e m i n d e r v o l g e s t o r t h e b b e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g a a n h e n , d i e v o o r e e n g r o t e r , b e d r a g h e b b e n v o l g e s t o r t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2011
ÿþ\ 4 ~
~ ~ - - - - -
M e d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N . F , ! . 4 A
2 9 . 1 2 . 2 0 1 0
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
l l I I l l l l f l I I f l I I l l 1 1 I 1 1 1 1 1 f l I I 1 1 1
" 1 1 0 0 4 0 3 5
V o l b e h o i a a n B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 0 8 . 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N D E R L A N D - M A R T I N
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) - N i j v e r h e i d s l a a n 2 - 4
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t v e r m e l d i n g « G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 d r i e b l a d e n t w e e : v e r z e n d i n g e n b o e k 9 2 2 b l a d 9 9 v a k 0 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . G e t e k e n d : D e o n t v a n g e r D D a n a u » d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " D E N D E R L A N D - M A R T I N " , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 A a l s t ( G i j z e g e m ) N i j v e r h e i d s l a a n 2 - 4 v o l g e n d e ; b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t l o o p t t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s z u l l e n l o p e n v a n a f é é n a u g u s t u s t o t e n m e t é é n e n d e r t i g j u l i v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d i e i n g e v o l g e v o o r m e l d e ' b e s l i s s i n g , z a l l o p e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g : v a n d e m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o m v i j f t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n t e l k e n s z u l l e n p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e : d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r , o m v i j f t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g , a l s v o l g t :
- A r t i k e l d e r t i g : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e r e g e l v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t . g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l , a a n t e : d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n , o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t e v i j f t i e n u u r . "
- A r t i k e l v e e r t i g : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e r e g e l s v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n a u g u s t u s e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g j u l i v a n h e t v o l g e n d - k a l e n d e r j a a r .
P e r é é n e n d e r t i g j u l i v a n e l k j a a r m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p s t e l l e n v a n a l l e a c t i v a e n v a n ' a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s v a n a l l e p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p m e t i n b i j l a g e e e n o v e r z i c h t : v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v a n a l l e s c h u l d e n , d i e d e b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e z e l a a t s t e v e r s c h u l d i g d z i j n . "
- A r t i k e l v i e r e n v e e r t i g : t o e v o e g i n g v a n e e n t w e e d e a l i n e a : D e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n ( e e n ) : v e r e f f e n a a r ( s ) v i n d t e v e n w e l s t e e d s p l a a t s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e : b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 22.04.2010 10099-0343-040
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 15.04.2008 08109-0015-041
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.04.2007, NGL 18.04.2007 07121-0055-043
26/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.04.2006, NGL 25.04.2006 06117-3149-030
10/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.04.2005, NGL 29.04.2005 05132-0022-031
10/05/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 20.04.2005, NGL 29.04.2005 05132-0023-024
02/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 17.05.2004, NGL 27.07.2004 04496-0239-002
11/06/2004 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2003, GGK 24.05.2004, NGL 08.06.2004 04205-0133-031
11/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 24.05.2004, NGL 08.06.2004 04205-0134-034
04/11/2003 : AA036822
26/08/2003 : AA036822
25/02/2003 : AA036822
28/01/2003 : AA036822
20/01/2003 : AA036822
20/01/2003 : AA036822
01/03/2002 : AA036822
24/11/2000 : AA036822
16/11/2000 : AA036822
25/01/2000 : AA036822
30/12/1999 : AA036822
05/11/1998 : AA36822
02/04/1998 : AA36822
19/02/1998 : AA36822
01/01/1997 : AA36822
11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 31.08.2015, GGK 18.12.2015, NGL 05.01.2016 16004-0108-039
05/07/1996 : AA36822
23/01/1996 : AA36822
01/01/1996 : AA36822
01/01/1995 : AA36822
07/06/1994 : AA36822
09/02/1994 : AA36822
27/01/1993 : AA36822
01/01/1993 : AA36822
08/04/1992 : AA36822
05/01/1990 : AA36822
01/01/1989 : AA36822
01/01/1988 : AA36822
04/12/1987 : AA36822
25/07/1985 : AA36822