DENDERLAND - MARTIN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DENDERLAND - MARTIN
Dénomination : DENDERLAND - MARTIN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 400.308.013

Publication

30/12/2013
ÿþA

I

Voor-

behoude aan het Belgisct

Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Watd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I GR1FFiF RF.CHTBM\iK VAN KOOPHANDEL

16 DEC. 2013

DENDERMONDE

Griffie

1

Ondernemingsnr : 0400.308.013

Benaming

(voluit) : DENDERLAND-MARTIN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9308 Aalst (Gijzegem), Nijverheidslaan 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging boekjaar - wijziging jaarvergadering - wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris te Aalst, op 29 november 2013 met vermelding « Geregistreerd te Aalst 1, op 6 december 2013 twee bladen een verzendingen boek 943 blad 53 vak 7 ontvangen vijftig euro, getekend Ilse Beernaert», dat er door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DENDERLAND-MARTIN" met maatschappelijke zetel te 9308 Aalst (Gijzegem), Nijverheidslaan 2 , na beraadslaging, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

De vergadering besluit het lopende boekjaar dat loopt tot en met eenendertig december tweeduizend dertien, te verlengen tot en met éénendertig augustus tweeduizend veertien.

De vergadering besluit dat de volgende boekjaren telkens zullen lopen vanaf één september tot en met éénendertig augustus van elk kalenderjaar.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit dat de jaarvergadering over het lopende boekjaar, die ingevolge voormelde

beslissing, zal lopen tot en met éénendertig augustus tweeduizend veertien, zal plaatshebben op de derde

vrijdag van de maand december tweeduizend veertien om elf uur.

De vergadering besluit dat de volgende jaarvergaderingen telkens zullen plaatshebben op de derde vrijdag

van de maand december van elk kalenderjaar, om elf uur.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN - VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, als volgt:

- Artikel zeventien: vervanging van de eerste regel van dit artikel door volgende tekst: "De jaarvergadering

moet worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de zetel,

aan te duiden in de oproepingsberichten, op de derde vrijdag van de maand december van elk jaar te elf uur. u

- Artikel vijfentwintig: vervanging van dit artikel door volgende tekst:

"Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één september en eindigt op éénendertig augustus van elk

jaar."

Voor beredeneerd uittreksel :

Notaris P. VAN DEN BOSSCHE

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van het proces-verbaal.

-gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2013
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ilod Wald 11.1

Ondememingsnr : 04003080/3

Benaming

(voluit) : DENDERLAND-MARTIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 2 te 9308 Aalst (Gijzegem)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

[3á~~i~~.~f~{ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d kte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

23 SUL! 2013 DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vertaling in de Spaanse taal van de besluiten in het Nederlands, tegelijk neergelegd met deze vertaling

Traducción en Espanol de las decisiones en Holandes. El documente en et idiome original se presenta acompanando esta traducción.

Re-elección de Directores y Director General

En la reunión anual Ilevada acabo el 21 de Mayo del 2013, se tomaron las siguientes decisiones y fueron re-elegidos como Directores; por un periodo de un aria es decir hasta la siguiente reunión anual en 2014; las siguientes personas:

1. La S.A. "DELRO" con dirección en Wolvertemsesteenweg 15a bus 5, 1785 Merchtem, con el numero de la compania 0869 972 907, y como representante permanente el Sener Rudy DE LATHAUWER quien vive en Sylvain Van Der Guchtlaan 9, 9300 Aalst. siendo este mandate remunerado.

2. Senora Amanda BATES, viviendo en Sylvain Van Der Guchtlaan 9, 9300 Aalst. siendo este mandate remunerado.

3. La SRL "FVDH BEHEER " con direcciôn en Cdt. Lothairelaan 53-55, 1040 Brussel, con nimero de la compania 0806.352.783, y como representante permanente el Setior Francis VANDERHOYDONCK, viviendo en Struikenbos 8, 3040 Huldenberg. Siendo este mandato remunerado.

Como consiguiente la Junta Directive reunida el 21 de Mayo de los corrientes re-elige al Setier Rudy DE LATHAUWER quien es representante permanente de la S.A. "DELRO" como Director General, quien asi mismo puede de forma individuel representar a la S.A. DENDERLAND-MARTIN,

extraido de un documente estandar

Como documente adjunto: estas mismas decisiones en Holandes

Rudy DE LATHAUWER

Director General

Representante permanente de S.A."DELRO" ,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2013
ÿþ Mod WON 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 2 te 9308 Aalst (Gijzegem) (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Ingevolge de beslissing van de jaarvergadering van 21 mei 2013 werden herbenoemd als bestuurder voor een periode van 1 jaar, zijnde tot en met de jaarvergadering in 2014

1. de NV "DELRO", met zetel te 1785 Merchtem, Wolvertemsesteenweg 16A bus 5, ondernemingsnummer 0869 972 907, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rudy DE LATHAUWER, wonende 9300 Aalst, Sylvain Van Der Guchtlaan 9; dit mandaat is bezoldigd;

2.Mevrouw Amenda BATES, wonende te 9300 Aalst, Sylvain Van Der Guchtiaan 9; dit mandaat is bezoldigd;

3. de BVBA "FVDH BEHEER", met zetel te 1040 Brussel, Cdt. Lothairelaan 53-55, ondememingsnummer 0806.352.783, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Francis VANDERHOYDONCK, wonende 3040 Huldenberg, Struikenbos 8; dit mandaat is bezoldigd,

ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 21 mei 2013 werd de NV "DELRO", met als vaste

vertegenwoordiger Dhr. Rudy DE LATHAUWER, herbenoemd ais gedelegeerd bestuurder.

Dhr. Rudy DE LATHAUWER kan individueel de NV DENDERLAND-MARTIN vertegenwoordigen.

Voor gelijkvormig uittreksel.

Tegelijk neergelegd : vertaling in de Spaanse taal van deze besluiten.

NV "DELRO", gedelegeerd bestuurder,

met als vaste vertegenwoordiger

Rudy DE LATHAUWER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

f 1u1Mui~u~iiuuuiuu~

1 0689*

Ondernemingsnr : 0400308013 Benaming (voluit) : (verkort) :

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

DENDERLAND-MARTIN

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

2 3 1UL1 2013

DENDEVRNDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 06.06.2013 13163-0267-040
05/06/2013
ÿþ~ Mad Warti 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11flijtl~Jii~iN A

i

II

bel a

Ba

Sta

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHAND EL

2 l MEI 2013

DEND aleONDE

Bijlagen bij liéfBelgiscti Slàatsblàd = U57üb12Û13 - Annexes du 1VIoniteur belge

Ondememingsnr : 0400308013

Benaming

(voluit) : DENDERLAND-MARTIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 2 te 9308 Aalst (Gijzegem)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Ingevolge de beslissing van de jaarvergadering van 21 mei 2013 werden herbenoemd als bestuurder voor een periode van 1 jaar, zijnde tot en met de jaarvergadering in 2014 :

1. de NV "DELRO", met zetel te 1785 Merchtem, Wolvertemsesteenweg 15A bus 5, ondernemingsnummer'. 0869 972 907, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rudy DE LATHAUWER, wonende 9300 Aalst, Sylvain Van Der Guchtlaan 9; dit mandaat is bezoldigd;

2.Mevrouw Amanda BATES, wonende te 9300 Aalst, Sylvain Van Der Guchtlaan 9; dit mandaat is bezoldigd;

3. de BVBA "FVDH BEHEER", met zetel te 1040 Brussel, Cdt. Lothairelaan 53-55, ondememingsnummer' 0806.352.783, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Francis VANDERHOYDONCK, wonende 3040 Huldenberg, Struikenbos 8; dit mandaat is bezoldigd.

Ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 21 mei 2013 werd de NV "DELRO", met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rudy DE LATHAUWER, herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.

Voor gelijkvormig uittreksel.

NV "DELRO", gedelegeerd bestuurder,

met ais vaste vertegenwoordiger

Rudy DE LATHAUWER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.08.2014, GGK 19.12.2014, NGL 09.01.2015 15011-0199-040
25/10/2012
ÿþMod 2.1

i:c rz H In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor L,

-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

11111111111111111111111111

*12176203*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

GRIFFE R EC:1-I t-SANK VAN POPl-lANpEL

1 G OKT. 2012

DEK'" _~E~ ~NDE

Ondernemingsnr 0400308013

Benaming

(voluit) : DENDERLAND-MARTIN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 2 te 9308 Aalst (Gijzegem)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 10 oktober 2012 werd :

1. het ontslag van de heer Armand De Lathauwer met ingang vanaf 10 oktober 2012 aanvaard;

2 Mevr. Amanda Bates, wonende 9300 Aalst, Sylvain Van Der Guchtlaan 9, benoemd als bestuurder tot en

met de jaarvergadering in 2013; dit mandaat is bezoldigd.

Voor gelijkvormig uittreksel.

NV "DELRO", gedelegeerd bestuurder,

met als vaste vertegenwoordiger

Rudy DE LATHAUWER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lIiI1" IIIIQI 1i11111avaeI a ID 1I II

iaa

0400308013

VRPH~KANKOOAaDEL

- 3 MU 2012

DENDERMONDE

DENDERLAND-MARTIN

i'~.c.ill !il NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

9308 AALST (GIJZEGEM), NIJVERHEIDSLAAN 2

WIJZIGING BOEKJAAR-WIJZIGING JAARVERGADERING-WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris te Aals, op 25 juni 2012 niet het volgend registratierelaas: "Geregistreerd te AALST I, de 26 JUNI 2012 twee blad een verzending boek 935 blad 58 vak 13. Ontvangen: vijfentwintig euro 25 EUR De Ontvanger ai. (ondertekend) K. Danau.", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DENDERLAND - MARTIN", met zetel te 9308 Aalst, Gijzegem, Nijverheidslaan 2, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

-De vergadering besluit het lopende boekjaar dat loopt tot en met eenendertig juli tweeduizend en twaalf, te verlengen tot en met éénendertig december tweeduizend en twaalf,

De vergadering besluit dat de volgende boekjaren telkens zullen lopen vanaf één januari tot en met éénendertig december van elk kalenderjaar.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

-De vergadering besluit dat de jaarvergadering over het lopende boekjaar, die ingevolge voormelde beslissing, zal lopen tot en met éénendertig december tweeduizend en twaalf, zal plaatshebben op de derde dinsdag van de maand mei tweeduizend dertien om vijftien uur.

De vergadering besluit dat de volgende jaarvergaderingen telkens zullen plaatshebben op de derde dinsdag van de maand mei van elk kalenderjaar, om vijftien uur.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

-De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, als volgt:

Artikel zeventien: vervanging van de eerste regel van dit artikel door volgende tekst: "De jaarvergadering moet worden gehouden op de zetel van cie vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de zetel, aan te duiden in de oproepingsberichten, op de derde dinsdag van de maand mei van elk jaar te vijftien uur."

- Artikel vijfentwintig: vervanging van dit artikel door volgende tekst:

"Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar? VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,

(ondertekend) P. VAN DEN BOSSCHE

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Een uitgifte van het proces-verbaal met aangehechte aanwezigheidslijst; beredeneerd uittreksel; gecoördineerde statuten.

bÎ1.ôr ~~i~1'~,;_;- ~'iln., ,~,~  i3rtU liaoj~i :f~ r.6ed-,'ICi4"á man d` 111$t'll;i cri"kiri,,i- " i",=1,-

t,_ 1,,, rsoo! icli , xnZ cl, ; á ', r, l, 'r, fr"

1-2'0 !18= 3rrll l =ill,,n

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 19.12.2011, NGL 04.01.2012 12004-0051-042
06/01/2012
ÿþr ~~ - r-~~~ Mod 2.1

" ILM~~~S 1 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

r~~ na neerlegging ter griffie van de akte

- l GrlF Ir O -ITBf1_f K

I A ULii-ru-" VDcL



Voor" behoud aan he Belgisc Staatsbl

ui





*12006786`

2 F., 12. 2411

DENDER MONDE

Griffie

Ondememingsnr : 0400308013

Benaming

(voluit) : DENDERLAND-MARTIN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 2 te 9308 Aalst (Gijzegem)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Ingevolge de beslissing van de jaarvergadering van 19 december 2011 werden herbenoemd als bestuurder; voor een periode van 1 jaar, zijnde tot en met de jaarvergadering in 2012 :

1. de NV "DELRO", met zetel te 1785 Merchtem, Wolvertemsesteenweg 15A bus 5, ondernemingsnummer; 0869 972 907, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rudy DE LATHAUWER, wonende 9300 Aalst, Sylvain Van: Der Guchtlaan 9; dit mandaat is bezoldigd;

2. de heer Armand DE LATHAUWER, wonende te 9300 Aalst, Sylvain Van Der Guchtlaan 9; dit mandaat is

onbezoldigd; "

3. de BVBA "FVDH BEHEER", met zetel te 1040 Brussel, Cdt. Lothairelaan 53-55, ondernemingsnummer, 0806.352.783, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Francis VANDERHOYDONCK, wonende 3040 Huldenberg, Struikenbos 8; dit mandaat is bezoldigd.

Ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 19 december 2011 werd de NV "DELRO", met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Rudy DE LATHAUWER, herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.

Voor gelijkvormig uittreksel.

NV "DELRO", gedelegeerd bestuurder,

met als vaste vertegenwoordiger

Rudy DE LATHAUWER

Annexes c-ü -Moniteur belge

Bijlagen bij" hef Belgisch Sfánl"stad Q670II2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/04/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

i

ui

i

Voor-belrouden aan het Belgisch Staatsblad

*11057031*

1

GRIFrf>= H -( HTBANK VAN K0"HANDEL

011. 2911

A

DEN

ONDE

Ondernemingsnr : 0400.308.013

Benaming

voluit) : Denderland-Martin

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9308 Aalst (Gijzegem) - Nijverheidslaan 2-4

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - wijziging aandelen - wijziging doel - wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris te Aalst, op 25 maart 2011, met vermelding « Geregistreerd te Aalst I, op 29 maart tweeduizend en elf, zeven bladen, twee verzendingen, boek 924 blad 91 vak 18 », dat er door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « Denderland - Martin », maatschappelijke zetel te 9308 Aalst (Gijzegem), Nijverheidslaan 2-4 volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9308 Aalst (Gijzegem), Nijverheidslaan, nummer 2.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING AANDELEN

De vergadering besluit de aandelen niet meer op te splitsen in categorieën, zodat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt door vijfentwintigduizend vijfhonderd vijftien (25.515,00) gelijke maatschappelijke aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk éénlvijfentwintigduizend vijfhonderd vijftiende van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

DERDE BESLUIT KENNISNAME VERSLAG WIJZIGING DOEL - STAAT ACTIVA/ PASSIVA.-

De voorzitter zet de redenen uiteen voor de wijziging van het doel.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur en van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en tien, beide opgesteld in uitvoering van artikel vijfhonderd negenenvijftig van het wetboek van vennootschappen, aangezien alle partijen verklaren hiervan vooraf een exemplaar te hebben ontvangen.

Voormeld verslag van de raad van bestuur en voormelde staat van activa en passiva worden niet aan onderhavig proces-verbaal gehecht en zullen niet worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN - VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, deze te vereenvoudigen en

bijgevolg de statuten integraal te vervangen door volgende statuten:

TITEL I. AARD - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel een. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt

"DENDERLAND-MARTIN".

Artikel twee. ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9308 Aalst (Gijzegem), Nijverheidslaan, 2. Op eenvoudig besluit van de raad van bestuur mag de zetel van de vennootschap naar een andere plaats in België worden overgebracht.

Artikel drie. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening

van derden:

1.textielwaren te veredelen en te verkopen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

2.het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

3.het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;

4.het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan overgaan tot aile handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derde, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door aile middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel nastreven of die in het algemeen van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap in de hand te werken. Deze deelname kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Artikel vier. DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald.

TITEL Il. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel vijf. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIER MILJOEN VIJFHONDERD EN EEN DUIZEND ZEVENHONDERD ZESTIG EURO EN TWEEENVEERTIG CENT (4.501.760,42-EUR), vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend vijfhonderd vijftien (25.515) gelijke maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfentwintigduizend vijfhonderd vijftiende van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen.

Artikel zes. AARD VAN DE AANDELEN EN EFFECTEN

De maatschappelijke aandelen en effecten zijn op naam.

Voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties wordt per categorie effecten een apart

register gehouden.

Artikel zeven. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen en andere effecten ondeelbaar.

Indien een effect aan verscheidene personen toebehoort is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon is aangewezen om te haren opzichte de eigenaar van het effect te zijn.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen, ten opzichte van de vennootschap worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de bloot eigenaar.

Artikel acht. RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan de effecten, in welke handen zij ook overgaan.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder of titularis van een effect kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de verdeling of de licitatie van de goederen en de waarden van de vennootschap vorderen, of zich op enigerlei wijze met haar bestuur inlaten. Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar de statuten en de besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

TITEL III. - BESTUUR

Artikel negen. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal

leden door de wet voorzien, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen.

Artikel tien. VOORZITTER

De raad van bestuur stelt onder zijn leden een voorzitter aan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval de voorzitter verhinderd is, duidt de raad van bestuur onder zijn leden het lid aan, dat de functie van voorzitter waarneemt.

Artikel elf. VERGADERING

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer de belangen van de vennootschap dit vereisen, op de plaats welke in de oproepingsbrieven vermeld staat.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen, wanneer minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of behoorlijk vertegenwoordigd.

Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen op een vergadering van de raad van bestuur. De volmacht moet schriftelijk gegeven worden ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de volmachtdrager.

De besluiten worden genomen met de meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel twaalf. NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de meerderheid van

de aanwezige bestuurders.

Afschriften of uittreksels, die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door één

bestuurder.

Artikel dertien. MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, die nodig zijn of nuttig voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk aan het besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders worden voorbehouden.

Artikel veertien. DAGELIJKS BESTUUR - DELEGATIE

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen, hetzij aan één of méér van zijn leden, die dan gedelegeerd bestuurder genoemd worden, hetzij aan één of méér directeurs, in of buiten zijn schoot verkozen.

De gedelegeerd bestuurders en de directeurs kunnen bijzondere machten toekennen aan om het even welk Iastheb- ber, steeds binnen de perken van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan de gevolmachtigden, vermeld in voorgaande alinea's, op elk ogenblik hun bijzondere machten ontnemen.

Artikel vijftien. VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd- heid van de raad van bestuur als college en de vertegen- woordigingsbevoegdheid van de persoon belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten, die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, vertegenwoordigd, zonder dat de vertegenwoordiger tegenover derden, hypotheekbewaarders inbegrepen, gehouden is het bewijs van enig besluit van de raad van bestuur voor te leggen:

hetzij door een gedelegeerd -bestuurder, afzonderlijk handelend;

hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, voor zover deze binnen de perken van hun machten handelen.

TITEL IV. - CONTROLE

Artikel zestien. CONTROLE

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de aandeelhouders:

hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V. - ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel zeventien. PLAATS EN DATUM

De jaarvergadering moet worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de zetel, aan te duiden in de oproepingsberichten, op de derde donderdag van de maand november van elk jaar te vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering mag verder warden bijeengeroepen door de raad van bestuur en/of door de commissarissen, indien er zijn, op de plaats, dag en uur, in de oproepingsbrieven vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van de aandeelhouders moet worden bijeengeroepen op aanvraag van aandeelhouders, die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

In dit geval zullen de aandeelhouders in hun aanvraag de punten moeten vermelden, die op de agenda dienen geplaatst te worden en de raad van bestuur zal de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bijeenroepen binnen de drie weken van de aanvraag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming moet de raad van bestuur, per aangetekende brief, of per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijk stuk, een rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen aan alle vennoten, de leden van de raad van bestuur en eventuele commissarissen, samen met een exemplaar van de stukken die door de wet zijn voorgeschreven, met het verzoek aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en voor akkoord getekend terug te sturen, binnen de aangegeven termijn.

Het akkoord van alle vennoten moet door de vennootschap zijn ontvangen ten laatste op de dag voor het houden van de jaarvergadering of indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen die geen jaarvergadering is, binnen de aangegeven termijn.

Indien bij de procedure van schriftelijke besluitvorming, de goedkeuring van alle vennoten én met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure én met de agenda en de voorstellen van besluit binnen de voormelde termijn en op de voorgeschreven wijze niet zijn ontvangen, dan worden alle voorstellen van besluit geacht niet te zijn genomen.

Artikel achttien. NEDERLEGGING

Om tot de vergadering te worden toegelaten, kan ieder eigenaar van aandelen verplicht worden tot de nederlegging van zijn aandelen of certificaten van aandelen op naam in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instellingen, aangeduid in de oproeping, vijf volle dagen voor de datum van de algemene vergadering.

Artikel negentien. VERTEGENWOORDIGING

Ieder eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering van de aandeelhouders laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot is. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden, ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de volmachtdrager.

Artikel twintig. BUREAU

De algemene vergadering, wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, bij diens

afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.

Hij duidt twee, indien er onvoldoende zijn één aandeelhouder(s) als stemopnemer(s) aan.

Artikel éénentwintig. AGENDA

De vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de voorstellen, die op de agenda voorkomen en

in de oproepingen vermeld zijn.

Artikel tweeëntwintig. AANTAL STEMMEN

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel drieëntwintig. STEMMING

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen met de meerderheid van stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel vierentwintig. NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel vijfentwintig. BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één augustus en eindigt op eenendertig juli van elk jaar.

Artikel zesentwintig. WINSTVERDELING

Jaarlijks wordt op de netto-winst vooreerst vijf ten honderd voorafgenomen tot het vormen van het wettelijk reservefonds. Zulke voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Op voorstel van de raad van bestuur zal de algemene vergadering andere bedragen op de winst kunnen voorafnemen voor het vormen van een buitengewone reservefonds. Het saldo zal verdeeld worden volgens besluit van de algemene vergadering of overgedragen worden.

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid, tot de toekenning van een interimdividend overgaan, zulks evenwel met inachtneming van de vigerende wetgeving dienaangaande.

"

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel zevenentwintig. ONTBINDING - VEREFFENAARS

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders te dien einde één of meer vereffenaars aanstelde, waarvan zij de machten bepaalt. De aanstelling of benoeming van (een) vereffenaar(s) vindt evenwel steeds plaats onder voorbehoud van de homologatie van de vereffenaar(s) door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel achtentwintig. VERDELING

Het saldo van de vereffening wordt gelijkelijk tussen alle aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het, evenwicht door aile aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvraging tot volstorting, ten ' laste van hen die minder volgestort hebben, hetzij door voorafgaande terugbetaling aan hen, die voor een groter , bedrag hebben volgestort.

Voor beredeneerd uittreksel :

Notaris P. VAN DEN BOSSCHE

Tegelijk hiermee neergelegd :

-een uitgifte van het proces-verbaal,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/01/2011
ÿþ\4~

~~---- -

Med 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN. F, !.4A

2 9. 12. 2010

DENDERMONDE

Griffie

llIIl ll lfl IIfl IIll 11I 11111 flI I1 11

" 11004035

Vol behoi aan Belgi Staats

Ondernemingsnr : 0400.308.013

Benaming

(voluit) : DENDERLAND - MARTIN

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : 9308 Aalst (Gijzegem) - Nijverheidslaan 2-4

Onderwerp akte : Wijziging boekjaar - wijziging jaarvergadering - aanpassing wetboek vennootschappen - wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris te Aalst, op 20 december 2010, met vermelding « Geregistreerd te Aalst I, op 23 december 2010 drie bladen twee: verzendingen boek 922 blad 99 vak 04. Ontvangen vijfentwintig euro. Getekend : De ontvanger D Danau » dat er door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, "DENDERLAND-MARTIN", maatschappelijke zetel te 9308 Aalst (Gijzegem) Nijverheidslaan 2-4 volgende; besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR.

De vergadering besluit het lopende boekjaar dat loopt tot en met éénendertig december tweeduizend en tien, te verlengen tot en met éénendertig juli tweeduizend en elf.

De vergadering besluit dat de volgende boekjaren telkens zullen lopen vanaf één augustus tot en met éénendertig juli van elk kalenderjaar.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING.

De vergadering besluit dat de jaarvergadering over het lopende boekjaar, die ingevolge voormelde' beslissing, zal lopen tot en met éénendertig juli tweeduizend en elf, zal plaatshebben op de derde donderdag: van de maand november tweeduizend en elf om vijftien uur.

De vergadering besluit dat de volgende jaarvergaderingen telkens zullen plaatshebben op de derde: donderdag van de maand november van elk kalenderjaar, om vijftien uur.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN - VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de huidige wetgeving, als volgt:

- Artikel dertig: vervanging van de eerste regel van dit artikel door volgende tekst: "De jaarvergadering wordt. gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de zetel, aan te: duiden in de oproepingsberichten, op de derde donderdag van de maand november te vijftien uur."

- Artikel veertig: vervanging van de eerste twee regels van dit artikel door volgende tekst:

"Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het volgend-kalenderjaar.

Per éénendertig juli van elk jaar moet de raad van bestuur een inventaris opstellen van alle activa en van' alle roerende en onroerende goederen evenals van alle passiva der vennootschap met in bijlage een overzicht: van alle verbintenissen der vennootschap en van alle schulden, die de bestuurders en directeurs van de vennootschap aan deze laatste verschuldigd zijn."

- Artikel vierenveertig: toevoeging van een tweede alinea: De aanstelling of benoeming van (een): vereffenaar(s) vindt evenwel steeds plaats onder voorbehoud van de homologatie van de vereffenaar(s) door de: bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Voor beredeneerd uittreksel :

Notaris P. VAN DEN BOSSCHE

Tegelijk hiermee neergelegd :

-een uitgifte van het proces-verbaal, met aangehechte volmacht

-de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 22.04.2010 10099-0343-040
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 15.04.2008 08109-0015-041
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.04.2007, NGL 18.04.2007 07121-0055-043
26/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.04.2006, NGL 25.04.2006 06117-3149-030
10/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.04.2005, NGL 29.04.2005 05132-0022-031
10/05/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 20.04.2005, NGL 29.04.2005 05132-0023-024
02/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 17.05.2004, NGL 27.07.2004 04496-0239-002
11/06/2004 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2003, GGK 24.05.2004, NGL 08.06.2004 04205-0133-031
11/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 24.05.2004, NGL 08.06.2004 04205-0134-034
04/11/2003 : AA036822
26/08/2003 : AA036822
25/02/2003 : AA036822
28/01/2003 : AA036822
20/01/2003 : AA036822
20/01/2003 : AA036822
01/03/2002 : AA036822
24/11/2000 : AA036822
16/11/2000 : AA036822
25/01/2000 : AA036822
30/12/1999 : AA036822
05/11/1998 : AA36822
02/04/1998 : AA36822
19/02/1998 : AA36822
01/01/1997 : AA36822
11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 31.08.2015, GGK 18.12.2015, NGL 05.01.2016 16004-0108-039
05/07/1996 : AA36822
23/01/1996 : AA36822
01/01/1996 : AA36822
01/01/1995 : AA36822
07/06/1994 : AA36822
09/02/1994 : AA36822
27/01/1993 : AA36822
01/01/1993 : AA36822
08/04/1992 : AA36822
05/01/1990 : AA36822
01/01/1989 : AA36822
01/01/1988 : AA36822
04/12/1987 : AA36822
25/07/1985 : AA36822

Coordonnées
DENDERLAND - MARTIN

Adresse
NIJVERHEIDSLAAN 2 9308 GIJZEGEM

Code postal : 9308
Localité : Gijzegem
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande