22/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 4 5 5 . 2 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N D E R M O N D S E R E C Y C L A G E
( v e r k o r t ) : D E R E C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g v e l d 5 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u I I ` , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 1 v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e I o p 3 a p r i l 2 0 1 4 b o e k 1 3 0 b l a d 6 3 v a k 3 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 ) g e t e k e n d E . A . i n s p e c t e u r M . K i n d e r m a n s " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N D E R M O N D S E R E C Y C L A G E " , a f g e k o r t " D E R E C " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V e r s t r a e t e t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g s t e m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 3 2 9 - 2 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t g e w i j z i g d w e r d e n . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 1 . 4 5 5 . 2 3 6 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 , O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l t h a n s u i t g e d r u k t i n
B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n n a a r e u r o .
H e t k a p i t a a l z a l d a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t b e d r a g e n .
2 , T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e , r e s e r v e s ,
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t w e r d u i t g e k e e r d e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e t a a l d .
3 _ K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 3 9 . 5 9 2 , 0 1 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 6 m a a r t l a a t s t l e d e n e n z a l a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
4 . V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e = k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d ; _ e n _ _ d a t _ h e t _ k a p i t a a l _ a l d u s _ d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p , z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m a n
M p d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A
K O O P H A N D E L G E N T
9 A P R . 2 O 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I l l h l I l I I I V I I V I I ~ ~ I I
+ 1 A 0 6 5 5 0 3
I N
u i
b e a s t S t a
I n l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% , %
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 3 9 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
5 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 3 9 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 , C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- b a n k a t t e s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b E t i o u d e h
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e