20/01/2012
ÿþn i o d 1 1 . 1
e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i , , ,
s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V ~ ~ I ~ I I U I I I N I I I V I I W I ~ M I
* 1 2 0 1 9 6 3 9 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 8 9 . 9 1 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o l a n d M o n l e y n e s t r a a t 1 5
9 3 0 8 G i j z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r T h i e r r y V A N S I N A Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e - M e e r b e k e , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v é é r r e g i s t r a t i e , d a t e e n : ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E P I N V E S T " , m e t z e t e l t e ; , G i j z e g e m , R o l a n d M o n t e y n e s t r a a t 1 5 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 7 8 9 . 9 1 8 e n o n d e r w o r p e n ; ; a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 4 6 . 7 8 9 . 9 1 8 , i s b i j e e n g e k o m e n e n ; ; d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r ( B . S . 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 5 , e r r a t u m 6 f e b r u a r i 2 0 0 6 ) , v e r b e t e r d e n a a n g e v u l d d o o r w e t t e n v a n 2 5 a p r i l 2 0 0 7 e n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 , h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n ( B . S . 8 m e i 2 0 0 7 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 ) , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
A a n g e z i e n a l l e e f f e c t e n a a n t o o n d e r h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w o r d e n z i j t e r s t o n d e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e e n r e g i s t e r g e h o u d e n w o r d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
a . D e r h a l v e w o r d t a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" A r t i k e l 6 . V o r m v a n d e a a n d e l e n
1 . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n b l o o t e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o o t e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
b . D e r h a l v e w o r d t a r t i k e l z e s e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 6 . - B i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n : o f g e z a m e n l i j k e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n . D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a ; z i j w o r d e n g e d a a n ; , ; o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h c
a a r
B e l t
S t a a l
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L -
1 1 J A N 2 0 1 2
D E N I f e l t e l O N D E
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e c o n c l u s i e s a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
3 ) N a a f h a n d e l i n g v a n a l l e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n d e b e s l u i t v o r m i n g d a a r o m t r e n t , v e r z o e k e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g z o a l s g e z e g d , d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k t e a k t e r e n d a t z i j a l l e n , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e n s e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
Z i j v e r k l a r e n e v e n w e l t e z i j n o v e r g e g a a n t o t i n s c h r i j v i n g o p h u n r e s p e c t i e v e n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t , n a t i o n a a l n u m m e r e n v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r t o e d o e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e r s t o n d a f g i f t e v a n h u n e f f e c t e n a a n t o o n d e r a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w C a t h e r i n e D e P r o o s t , v o o r n o e m d , d i e w o r d t g e m a c h t i g d o m o p h e d e n a a n s l u i t e n d o p h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n o v e r t e g a a n , i n r u i l v o o r d e i n s c h r i j v i n g o p h u n r e s p e c t i e v e n a a m v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e h e e r P e t e r V e r e e c k e , m e v r o u w C a t h é r i n e D e P r o o s t e n d e v e n n o o t s c h a p F i n a i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e w e t t e l i j k e t e r m i j n :
1 ) D e h e e r P e t e r V e r e e c k e ;
2 ) M e v r o u w C a t h é r i n e D e P r o o s t ;
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n a i d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r V e r e e c k e .
D i e a l l e n h i e r a a n w e z i g z i j n , v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e w e t s b e p a l i n g d i e z i c h t e g e n
h u n b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v e r z e t e n d i e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n , i n g a a n d e v a n a f h e d e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e v r o u w C a t h e r i n e D e P r o o s t , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T h . V a n S i n a y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g