07/01/2014
ÿþm o d 9 1 . 1
4 L i ; ~ y ~ ' :
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i Q F ~ D E L A N K O O P A N 2 6 U E C , 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d a a n h e l B e l g i s e i
S t a a t s b l e
V
1 1
! K W . »
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D E N D E R M O N D E
C ü r n l 9 e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 , 1 6 1 . 9 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P R E Z - H E S T E R S - T A N D H E E L K U N D I G E P R A K T I J K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B u r g e m e e s t e r O m e r d e M e y p l e i n 4
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G V A N N E T T O - D I V I D E N D D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I d a a r n a , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
1 . : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r b i j e r w e r d b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o , i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o n e t t o - d i v i d e n d , u i t t e k e r e n .
2 . : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
3 . : D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
4 . : h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n e g e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o t e v e r h o g e n d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g ( m e t n a m e d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z e h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m n e t t o - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n ) , a l s v o l g t :
* e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t , w a a r v o o r h e m g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
* e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t , w a a r v o o r h e m g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o p n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A d
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r D e p r e z J a n , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m i t s d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w H e s t e r s M a r i a n n e , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m i t s d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e h e e r D a n i ë l D e V o o g t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t ' v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r D a n i ë l D e V o o g t , v o o r n o e m d , l u i d e n l e t t e r l i j k : " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e B V B A D e p r e z - H e s t e r s T a n d h e e l k u n d i g e P r a k t i j k , b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l v a n 9 0 1 . 1 2 5 ¬ .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n m o g e n w i j a l s v o l g t b e s l u i t e n :
* d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t 1 B R ; h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
* d e d a a r o p d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n b e z i t v a n i n b r e n g e n d e p a r t i j ;
* d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t n i e t u i t d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r u i t e e n w a a r d e s t i j g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e z e w a a r d e s t i j g i n g s t e m t o v e r e e n m e t d e h u i d i g e w a a r d e v a n d e i n b r e n g .
* h u i d i g v e r s l a g i s g e e n r e d e l i j k h e i d s v e r k l a r i n g ; h e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t n a k o m e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 1 9 9 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . : d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 5 v a n h e t a g e n d a .
6 . : d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S i n t - G i l l i s - W a a s , B u r g e m e e s t e r O m e r D e M e y p l e i n 2 .
7 . :
d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 2 0 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D e z e a r t i k e l e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p N E G E N H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A R T I K E L T W I N T I G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 1 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e v o e g d h e i d o m d e v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t t e s t e l l e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g t e b e p a l e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D i r k S m e t , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e