13/10/2014
ÿþ M o d W o n : 1 1 1 . 1
L e - 4 : 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e
t _
* 1 4 1 8 6 6 7 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 6 3 A 6 6 . 7 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e s q u i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) K a s t a n j e s t r a a t 8 - 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i o n s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e s q u i n " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 9 6 0 0 R o n s e , F r e d e r i k B r u n e e l l a a n 2 4 b u s 3 0 1 n a a r 9 6 0 0 R o n s e , K a s t a n j e s t r a a t 8 t e b e v e s t i g e n , z o a l s b e s l i s t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 0 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 a p r i l 2 0 1 0 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , K a s t a n j e s t r a a t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , d a t t h a n s a a n v a n g t o p é é n o k t o b e r e n a f l o o p t p e r d e r t i g s e p t e m b e r , t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e d o e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e d e i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t - d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . H e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t d e r h a l v e v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z a a f s l u i t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
b e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d a n p l a a t s v i n d e n i n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a
t a c h t i g d U i z e n d e u r o 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
b e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k . v o l s t o r t e n g e p l a a t s k a p i t a a l , e n g e s c h i e d t d o o r i n b o e k i n g i n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e v e n n o t e n ( r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ) :
- d e h e e r Q u i n a r t : v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
m e v r o u w D e S l o o v e r : v e e r t i g d u i z e n d ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
H e t b e t r e f t e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , m e t a l s d o e l d e k a p i t a a l b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e r e ë l e e c o n o m i s c h e t o e s t a n d e n b e h o e f t e n , n u d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n w i n s t e n g e n e r e e r t , z o a l s o n d e r m e e r b l i j k t u i t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , a l s m e d e o m d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e z u i v e r e n . ,
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , e n e r w e r d d i e n a a n g a a n d e v e r z a a k t a a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r m e l d v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o i n
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , z o d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t l e v e r e n v a n i n f o r m a t i e e n t e c h n o l o g i e ( I . T ) o n d e r s t e u n i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n s t r a t e g i s c h a d v i e s e n c o n s u l t a n c y ;
- h e t i n s t a l l e r e n v a n c o m p u t e r i n f r a s t r u c t u u r ;
h e t l e v e r e n v a n t r a i n i n g e n b i j s c h o l i n g ;
i n t e r i m m a n a g e m e n t ;
- h e t l e v e r e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n , w a a r o n d e r c o m m e r c i ë l e d i e n s t e n ;
i m m o b i l i ë n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
v a s t g o e d b e h e e r d e r v o o r z i c h z e l f ;
- d e v e r k o o p e n l e v e r i n g v a n h a r d - e n s o f t w a r e o p m a a t e n n a a r b e h o e f t e n v a n d e c l i ë n t ;
- d e a n a l y s e v a n b e d r i j v e n , h e t v e r t a l e n v a n o p l o s s i n g e n i n s o f t w a r e ;
- i m p o r t e n e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t o e s t e l l e n e n o n d e r d e l e n
v o o r i n f o r m a t i c a ( h a r d w a r e ) e n i n f o r m a t i c a d r a g e r s , e n v a n a l l e g o e d e r e n v e r b a n d h o u d e n d m e t d e
h i e r v o o r o p g e s o m d e d i e n s t e n e n a c t i v i t e i t e n ;
- H a t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n f u s i e s , o v e r n a m e s e n v e r k o o p v a n
o n d e r n e m i n g e n ;
- Z a a k v o e d e r o f b e s t u u r d e r z i j n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
H a n d e l v o e r e n i n d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n k u n s t w e r k e n e n j u w e l e n , z o w e l i n
k l e i n h a n d e l a l s g r o o t h a n d e l .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n y v e r h e i d s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e n / o f u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l e n o f b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o f o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d e a a n v a n g e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r , d e v e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e a r t i k e l e n u i t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , b e n e v e n s h e t a r t i k e l d r i e i n z a k e h e t d o e l z o a l s h i e r v o o r a l a a n g e p a s t .
A r t i k e l 2 2 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i " .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" f e r l e r j a a r , o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r , w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d . "
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ;
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g