19/02/2014
ÿþV < b e h c a a 1 B e l r 5 t a a '
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
N F F R G E r
B E L G E
2 0 1 4
G I S C N s T M T S B L A r K O O P H A N D E L O T E G E N T
G r i t t i e
M O N I T E U R
i 2 - 0 2 -
- - 3 F E B . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 2 5 . 6 1 9
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : D E S T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 4 0 D e P i n t e , B e r k e n l a a n 2 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J A C Q U E S H U L S B O S C H t e D e P i n t e o p A C H T E N T W I N T I G J A N U A R I T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E S T A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B e r k e n t a a n 2 / A , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g d a t r e e d s o p 1 6 m e i 2 0 1 1 w e r d a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r V e r m e r e n D i r k a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g a a n v a a r d .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g z a l d e o n t s l a g n e m e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r V e r m e r e n P e t e r , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a i s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D e h e e r V e r m e r e n P e t e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d i t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T .
H o e w e l h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k V e r r o e r e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P e t e r V e r m e r e n a l s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , r e e d s i s g e b e u r d t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e t 2 0 1 1 , d i e n t t h a n s h e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n n o g t e w o r d e n a a n g e p a s t i n d i e z i n .
H e t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 0 . B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W e r d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 : d e h e e r V E R M E R E N P e t e r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B e r k e n l a a n 2 .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t e n h i j k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n e v e n w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . »
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e w e r k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r 1 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A C Q U E S H U L S B O S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2011
ÿþb e
B
S t ;
n o o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
* 1 1 0 8 3 3 2 7 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 2 5 . 6 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S T A
T 7 3 M E I 2 0 1 1
R I : C i ~ i ' I l i , t ~ t i 1 ' , 1 V é i O ( ? i ' H A t i I l I C . I r f l f l t G E N T
N E E R G E L E G D
0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - . . . _ B i j l a g e n b i j - ~ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l ; B e r k e n l a a n 2 A , 9 8 4 0 D E P I N T E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 6 m e i 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s p r e e k t d e w e n s v a n
- D h r . D i r k V e r m e r e n t o t o n t s l a g n a m e a l s z a a k v o e r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n b o v e n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
D e V o o r z i t t e r s t e l t d e z a a k v o e d e r - o p v o l g e r v o o r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n s a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a l s z a a k v o e r d e r D h r . P e t e r
V e r m e r e n , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e V e r g a d e r i n g g e h e v e n t e 2 0 u 1 5 w a a r v a n h u i d i g P . V . w e r d o p g e m a a k t , p l a a t s e n d a t u m a l s h o g e r v e r m e l d .
D i r k V E R M E R E N
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t r u i ! B v e r r n e l d e n . - R e c t o . - N a a a i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e n s t r u r n e n t e r e n d e n f f t a t i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e ; r > b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w e o : d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .