14/02/2014
ÿþN E E R G E L E G D
5 - 0 2 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I g e f f e l . G E N T
n W I N 9 ~ I V ~ 8 1 1 ' ~ W ' ~ M M ~ I
1 0 9 2 9 7 4
M o t l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e n s i l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 5 6 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V E R M I L L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , E l s l o 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
5 R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S A G H E R t e r s t a n d p l a a t s E v e r g e m , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " " D E V E R M I L L I N V E S T . " , m e t z e t e l t e E v e r g e m , E l s l o 5 2 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
É e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 8 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 7 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , t o t n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n .
b ) Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t o p d e h o o g - t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j / z i j o v e r g a a t t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t z i j n / h a a r a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h e m / h a a r t o e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
e n d e z e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n . _
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 / 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 E 4 0 7 4 7 0 4 2 9 2 6 1 6 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 8 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) ,
g e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
c ) G e l e t o p v o o r m e l d b e s l u i t l u i d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 0 . 0 0 0 , O O E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n w a t b e t r e f t d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m e e r b e s t a a n v e r m i t s d e z e e e r d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m ,
" b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 - V o r m v a n d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n
a ) D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
b ) I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n
2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e
r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j e e n r o e p i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t .
" B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g m o e t n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g n a u w k e u r i g d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t , d e v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n , d e f o r m a l i t e i t e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n d e v e r m e l d i n g v a n d e s t u k k e n t e r i n z a g e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t 1 5 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f g e z o n d e n . "
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e a l i n e a t e s c h r a p p e n w a a r d o o r d e z e t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w i n t i g - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
D e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t : M a c h t i g i n g C o ö r d i n a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s t u u r d e r s t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n a a n g a a n d e v o o r m e l d e p u n t e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m i n t e s t a a n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T o m d e S a g h e r
N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b a n k a t t e s t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 8 . 3 5 6 . 2 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e v e r m i l l I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E h t ( , M t e 9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 1 j u n i 2 0 1 0 w o r d e n o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n ' '
h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
D e H e e r d e V l i e g e r L u c , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , E l s l o 5 2 ;
M e v r o u w V e r l o o G o d e l i e v e , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , E l s l o 5 2 ;
W o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r
N V M o l i n o r , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , E l s l o 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r d e V l i e g e r L u c , v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l g d i g d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D i r e c t h i e r n a k w a m d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t e o m t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d :
b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
D e H e e r d e V l i e g e r L u c , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , E i s i o 5 2 .
O p g e s t e l d t e E v e r g e m o p 1 1 j u n i 2 0 1 0 .
d e V l i e g e r L u c
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 M e l i i , 1 1 1 1 1
V o b e n t
a a r
B e l d S t a a "
~ l ~ l ~ k l : . . ~ o ~ l l f ~ ~ L , : ~ , . r L i ; . ' 1 4
2 7 3 1 1 U 2 0 1 1
R I C C r l f f i e :
: r n r p t - 1 1 . T F _ G r t i T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e