03/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 A t ; I
z z 2 0 1 2
D E N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I N
* i a i i e a o s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 5 4 0 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V U B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a l s t e r s e s t e e n w e g 9 3 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n p e r s o o n l i j k t e n l a s t e t e n e m e n , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t . E v e n w e l w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g n i e t v o l l e d i g t e g e l d e g e m a a k t , h e t w e l k o n d e r d e v e n n o t e n i n g e l i j k e d e l e n w o r d t v e r d e e l d e n h e t p a s s i e f a a n g e z u i v e r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 2 6 7 . 2 6 v o o r d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n g e e f t z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e h e e r D e V u y s t H a n s , w o n e n d e t e N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 9 3 , v o o r z i j n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e v e n n o t e n e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e e n l a s t e n e r v i n g v a n d e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V U B O ° " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d b i j d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r D e V u y s t H a n s , d i e d i t o p z i c h n e e m t . E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e d i e n s t e n , B o e k h o u d k a n t o o r S c h e e r l i n c k B V B A t e A a l s t s e s t e e n w e g 1 0 2 a , 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n .
G e e n p u n t e n m e e r a a n d e o r d e z i j n d e s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 5 u .
O p g e s t e l d t e N i n o v e o p 2 1 j u n i 2 0 1 2
D e V u y s t H a n s v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011
ÿþM O 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 4 8 5 8 2 *
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 5 4 0 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V U B O
n a k i l - F i l f i t C H I A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 1 S E P 2 0 1 1
D E N D E l e 9 N D E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 9 3
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r o n i q u e L a l o o , t e H e r z e l e ( S i n t - L i e v e n s - E s s e ) o p ' n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e Z o t t e g e m , d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n ' d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V U B O " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 9 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . A F S T A N D V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G .
V e n n o t e n :
D e v e n n o t e n d o e n a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
Z a a k v o e r d e r :
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s , b e i d e c o m p a r a n t e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n b e i d e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e '
t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n '
v e n n o o t s c h a p p e n .
I l . O N T S L A G Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r M a n s D E V U Y S T , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , ,
F a z a n t s t r a a t 1 4 , e n d e h e e r K r i s D E V U Y S T , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 9 2 b u s 1 , t e .
o n t s l a a n u i t h u n f u n c t i e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s v o l l e d i g e k w i j t i n g v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d t e g e v e n :
v o o r d e d o o r h e n v e r r i c h t e d a d e n i n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r .
V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . : A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s ' b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 1 9 m e i 2 0 1 1 , g e h e c h t ;
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B e r t D e C l e r c q , v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . V a n d e M o o i t e l & C o " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S c h e l d e k a n t 9 d e d a t o 6 ' j u n i 2 0 1 1 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p . v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
' I V . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r : v a n d e B V B A D E V U B O e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 9 m e i 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t . v a n 7 3 . 0 2 3 , 8 2 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 0 . 6 8 8 , 1 2 e u r o .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b i k d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 9 m e i 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D E V U B O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e '
z e t e l t e 9 7 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 9 3 n a g e z i e n m e t h e t o o g o p d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g . "
D e w a a r d e r i n g s r e g e l s w e r d e n g e w i j z i g d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v e r m o e d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e . E v e n e e n s w e r d e e n v o o r z i e n i n g a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n h e t v e r e f f e n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ' p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e ' b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e ' z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
N i e t t e m i n w e n s e n w e v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e g e s c h i l l e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n f i s c a l e c o n t r o l e a a n h e t l i c h t z o u d e n k o m e n .
O u d e n a a r d e , 6 j u n i 2 0 1 1 ,
B V B A _ J . V a n d e M o o r t e l & C o ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e d r i j f s r e v i s o r e n
g e t e k e n d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r t D e c l e r c q
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w e r d e n
o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n .
" I I I . O N T B I N D I N G
N a o n d e r z o e k , h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 e e r s t e l i d W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I V . G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G
E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p h e d e n o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e
z a a k v o e r d e r s l i c h t e n d e z e j a a r r e k e n i n g m o n d e l i n g t o e , e n g e v e n z o m o n d e l i n g e e n j a a r v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e g o e d .
V . V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r H a n s D e V u y s t ,
" v o o r n o e m d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o n m i d d e l l i j k b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r H a n s D e V u y s t v o o r n o e m d o m e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
V I . M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
" D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e i v e r e f f e n a a r . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I I . B I J Z O N D E R E M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T E N B E H O E V E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t d a a r i n d e r e c e n t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
N O T A R I S V E R O N I Q U E L A L Q ®
P O P U L I E R E S T R A A T 3
9 5 5 0 H E R Z E L E - S I N T - L i E V E N S - E S S E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d