21/05/2014
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M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e i n í n [ t s n r 0 4 7 3 . 3 3 2 . 7 7 9 c ; z r t a r - l i n q
D E X I N V E S T
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
1 2 M E I 2 0 1 4
R E C H T B Á i / A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
V o o r b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I I I I
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E N E C O W E G 2 1 , 9 8 1 0 N A Z A R E T H
( v o l l e d i g a d r e s )
O t d e N w a r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4 d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w o r d t n a a r d e V e n e c o w e g 1 9 A , 9 8 1 0 N a z a r e t h e n d i t v a n a f 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 .
X a v i e r D e l e e r e
b e s t u u r d e r
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~ _ . . - - - ~ n s r i ~ ~ t " r ~ , _ n V t o ~ c l é . r , ~ e t z y d a n ~ ~ L l . n c r . . a ( ( . S h 7 ( o n )
L i , " t " o e g r l r e o n t s ; ; e r s o r r ' k t o n a a r s 2 l e r v a r , d e r r i r " n t . v e r t e g e n w o o r d i g e n t 1 e i n c ? , V a i a 1 i t i > n í t a y d t e u e n m g
05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 30.01.2014 14023-0016-010
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 29.01.2013 13019-0436-010
26/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 M A R T 2 0 2
1 1 U I l l l l l l l l I 1 1 I I I I I B 1
* 1 2 0 6 2 6 2 2 *
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 3 . 3 3 2 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E N E C O W E G 2 1 - 9 8 1 0 N A Z A R E T H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t :
d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r X a v i e r D e l a e r e , D r . A . M a r t e n s l a a n 1 t e 9 8 0 0 D e i n z e
- m e v r o u w S o f i e D e c o c k , O u d e V i j v e s t r a a t 2 1 b u s 2 3 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
U i t d e n o t u r e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t :
d e h e r b e n o e m i n g v a n o n d e r s t a a n d b e s t u u r d e r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
- d e h e e r X a v i e r D e l a e r e , D r . A . M a r t e n s l a a n 1 t e 9 8 0 0 D e i n z e
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1 e n e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
X a v i e r D e l a e r e , V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g a w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 23.02.2012 12044-0042-012
19/01/2012
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M O 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
L ' a n h e t
B e t g i s c h S t a a t s b l a [ ¢'
N E E R G E L E G D
0 9 ! n 2 1 1 5 2
R i " : C I I I I S . % A N
K O O I ' I d A ~ ' ~ . . ~ ~ . G E v T
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O n d e m e m í n g s n r " 0 4 7 3 . 3 3 2 . 7 7 9
B e n a m i n g
( w o l b i t ; D E X I N V E S T
B a c h . s v n r r É N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E N E C O W E G 2 1 - 9 8 1 0 N A Z A R E T H
G n e e ; w e : r ~ , a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 4 1 0 5 / 2 0 1 1 b l i j k t :
h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t n a m e :
- D e h e e r C h r i s t o f H e l l e b u y c k - K e u k e l d a m 3 6 - 8 7 8 0 W a r e g e m
d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t n a m e :
- S o f i e D e c o c k - O u d e V i j v e s t r a a t 2 1 b u s 2 3 - 8 7 9 0 W a r e g e m
D e m a n d a t e n g a a n i n o p 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 e n e i n d i g e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
X a v i e r D e l a e r e , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i < B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ! r . s t r u m e t o ; & r e n d e r + t a r i s . n e t z i j v . n < l e p e r s o l o i r N e n : b e v o e g d d ^ r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ` e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a r _ : t e 4 e n r n g
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.12.2010, NGL 08.02.2011 11027-0253-011
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 31.12.2009, NGL 09.02.2010 10041-0208-009
26/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 31.12.2008, NGL 20.02.2009 09052-0102-009
23/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 08.12.2007, NGL 16.01.2008 08016-0389-009
15/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 09.12.2006, NGL 09.01.2007 07007-3344-011
02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 10.12.2005, NGL 29.12.2005 05925-2558-012
01/02/2005 : KO149728
06/01/2005 : KO149728
09/01/2004 : KO149728
17/01/2003 : KO149728
02/12/2000 : KOA019642