30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 25.06.2014 14215-0533-035
14/10/2013
ÿþ( r n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o e d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i
0 3 O K T . 2 0 1 3
R E G E f f l i t 3 ' N ° C 5 3 J - : c , i
` O O P H A p F r 1 l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 7 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D F D S S E A W A Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P H I L I P S L A N D S B E R G I U S L A A N 1 1 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l l a n H u l l a a n v a a r d e n w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r S t e i n V a n E s t , w o n e n d e t e F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 0 A , 9 0 0 0 G e n t , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t d e m i n u t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e R a a d v a n B e s t u u r p e r h e d e n d e h e e r A t l a n H u l l u i t z i j n f u n c t i e a l s M a n a g i n g D i r e c t o r , d i e i n s t o n d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . A l l e a a n h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t e n h o u d e n o p t e b e s t a a n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r S t e i n V a n E s t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e b e n o e m e n i n d e f u n c t i e v a n M a n a g i n g D i r e c t o r , d i e b e l a s t w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D F D S S e a w a y s N V ,
W i l f r i e d R e y n a e r t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
h a a n o n d d o r a r h t e n a r c n n n t o n e e n i o n v a n r l o r r t a n t a v o r t a n o n u e n n r r r i n a n
( r n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o e d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i
0 3 O K T . 2 0 1 3
R E G E f f l i t 3 ' N ° C 5 3 J - : c , i
` O O P H A p F r 1 l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 7 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D F D S S E A W A Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P H I L I P S L A N D S B E R G I U S L A A N 1 1 , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l l a n H u l l a a n v a a r d e n w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r S t e i n V a n E s t , w o n e n d e t e F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 0 A , 9 0 0 0 G e n t , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t d e m i n u t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e R a a d v a n B e s t u u r p e r h e d e n d e h e e r A t l a n H u l l u i t z i j n f u n c t i e a l s M a n a g i n g D i r e c t o r , d i e i n s t o n d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . A l l e a a n h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t e n h o u d e n o p t e b e s t a a n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r S t e i n V a n E s t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e b e n o e m e n i n d e f u n c t i e v a n M a n a g i n g D i r e c t o r , d i e b e l a s t w o r d t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D F D S S e a w a y s N V ,
W i l f r i e d R e y n a e r t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
h a a n o n d d o r a r h t e n a r c n n n t o n e e n i o n v a n r l o r r t a n t a v o r t a n o n u e n n r r r i n a n
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 23.05.2013 13130-0547-035
29/03/2013
ÿþ~ 1 1 a . 7 : ~ N ~ ~ 3 ~ T i 7 a m m u m u z z i n a m i n i m e g i m i n
Z 0 M A A R T 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D L . . _ G E N T
u n i f l w i i i y i ~ u i
* 1 3 0 5 0 1 "
i
I I I l n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 7 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D F D S S E A W A Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : S K A L D E N S T R A A T 7 , 9 0 4 2 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
V o l g e n s b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 o m 1 9 . 0 0 u t e G e n t w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 3 g e w i j z i g d n a a r 9 0 0 0 G e n t , P h i l i p s L a n d s b e r g i u s l a a n 1 1 .
B e s t u u r d e r
A l l a n H u l l
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
4 f i < [ n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 7 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E D S S E A W A Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S K A L D E N S T R A A T 7 , 9 0 4 2 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n :
d e h e e r B e r n t - O l o f M o r g a n O l a u s s o n , w o n e n d e t e 1 2 9 3 3 K u l l a v i k , A u g u s t K u l i g r e n s v â g 2 3 , Z w e d e n
D F D S S e a w a y s N V ,
A l l a n H u l l
M a n a g i n g D i r e c t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 30.05.2012 12136-0108-033
29/02/2012
ÿþN E E R G E L E G D 1 8 F E B . 2 0 1 2
R E C H T è V
K O O P H M , ' ! .
A N
T 1 1 1 e
l d a d Y d a d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 7 . 5 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D F D S S E A W A Y S ( v e r k o r t ) :
I I I I ~ I I I I I I I N V I V C I I I I
* i a o a v s i a *
I V I
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S K A L D E N S T R A A T 7 , 9 0 4 2 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e m i n u t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r A l l a n H u l l , w o n e n d e t e T h e M a p l e s , 3 7 A L o w e r d a l e , E l l o u g h t o n , E a s t Y o r k s h i r e , U n i t e d K i n g d o m a l s M a n a g i n g D i r e c t o r m e t i n g a n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 v a n :
- d e h e e r D a n E r i k s s o n , w o n e n d e t e 4 3 9 7 5 F l â r g a s , S t o c k a r e n d s v a g e n 3 7 3 , Z w e d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n :
- d e h e e r A l l a n H u l l , w o n e n d e t e T h e M a p l e s , 3 7 A L o w e r d a l e , E l l o u g h t o n , E a s t Y o r k s h i r e , U n i t e d K i n g d o m .
D e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e r b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n :
- d e h e e r K e l l R o b d r u p , w o n e n d e t e 4 7 0 0 N a e s t v e d , G a r n i s o n v e j 2 2 , D e n e m a r k e n
- d e h e e r W i l f r i e d R e y n a e r t , w o n e n d e t e V o l d e r h o f 1 7 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - l a t e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u _ M o n i t e u x b e l g e
~ "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t d e m i n u t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r K e l l R o b d r u p , w o n e n d e t e 4 7 0 0 N a e s t v e d , G a r n i s o n s v e j 2 2 , D e n e m a r k e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D F D S S e a w a y s N V ,
W i l f r i e d R e y n a e r t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J I I 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I J I J
* 1 2 0 2 0 9 3 4 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 7 . 5 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D F D S S E A W A Y S ( v e r k o r t ) :
2 J A : : . l G w ~ ~ r
E 2
f ; . d . \ . 1 r
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S K A L D E N S T R A A T 7 , 9 0 4 2 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
U i t d e m i n u t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e R a a d v a n B e s t u u r p e r h e d e n d e h e e r S t e f a a n D e B r o u w e r u i t z i j n f u n c t i e a l s A g e n c y D i r e c t o r , d i e i n s t o n d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . A l l e a a n h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t e n h o u d e n o p t e b e s t a a n .
D F D S S e a w a y s N V
D e h e e r D a n E r i k s s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 07.06.2011 11149-0164-030
10/05/2011
ÿþ L i e n I J o d S i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
I I I I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 8 A P R . 2 0 1 1
R E C H T l 3 A V A N K O O P H B e b f f e : I . " ! ' i " : C i ? ~ T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 7 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D F D S S E A W A Y S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S K A L O E N S T R A A T 7 , 9 0 4 2 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 4 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , a i s c o m m i s s a r i s v e r l e n g d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D F D S S e a w a y s N V
d e h e e r S t e f a a n d e B r o u w e r
A g e n c y D i r e c t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2011
ÿþL u i k B
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n d 2 1
N E E R G E L E G D
1 6 - 0 3 - 2 0 1 1
R E C I O t á f t i e < V A N
K C t r 1 P H A N f F I T F C , F N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 6 4 7 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D F D S S E A W A Y S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S K A L D E N S T R A A T 7 , 9 0 4 2 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t e e n n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t e e n n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 v a n : t Q r C / a r t - À
- d e h e e r B j á r n P e t r u s s o n , w o n e n d e t e 4 4 3 9 5 S t e n k u l l e n , T o l e r y d s H a g v â g 1 7 , Z w e d e n T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 v a n :
- d e h e e r P e d e r G e l l e n P e d e r s e n , w o n e n d e t e 2 6 8 0 S o l r o e d S t r a n d , E g e v e y 1 6 , D e n e m a r k e n
"
D e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 v a n :
- d e h e e r D a n E r i k s s o n , w o n e n d e t e 4 3 9 7 5 F j â r a s , S t o c k a r e d s v a g e n 3 7 3 , Z w e d e n
V i e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e b e n o e m i n g I n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 v a n :
- d e h e e r K e l l R o b d r u p , w o n e n d e t e 4 7 0 0 N a e s t v e d , G a r n i s o n s v e j 2 2 , D e n e m a r k e n .
U i t d e m i n u t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r D a n E r i k s s o n , w o n e n d e t e 4 3 9 7 5 F j á r g à s , S t o c k a r e n d s v a g e n 3 7 3 , Z w e d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D F D S S e a w a y s N V
d e h e e r S t e f a a n d e B r o u w e r
A g e n c y D i r e c t o r
~
M e .
V o o r b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s t
1
1 1
* 1 1 0 4 6 7 9 5 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.04.2010, NGL 30.04.2010 10107-0079-031
15/04/2015
ÿþM o a W a f d t i l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
~ 2 - 0 4 - 2 0 1 5
0 ~ , , , ,
R E C H T , G ~
K A l ~ ~ ~ _ _ . , . _
Q n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 4 2 6 4 7 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D F D S S e a w a y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P h i l i p s L a n d s b e r g i u s l a a n 1 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r e n
- U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m ' E r n s t & Y o u n g - b e d r i j f s r e v i s o r e n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n , w a a r v a n h e t e e r s t e e i n d i g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . H e t h o n o r a r i u m z a l n a d e r h a n d w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r a f z o n d e r l i j k o v e r l e g t u s s e n d e c o m m i s s a r i s e n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
c , n a . i -
( P A ~ ~ ~ s t ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.04.2009, NGL 03.06.2009 09188-0068-031
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.04.2008, NGL 08.04.2008 08104-0177-030
21/03/2008 : GE160465
10/05/2007 : GE160465
18/04/2007 : GE160465
11/05/2005 : GE160465
22/04/2005 : GE160465
24/03/2004 : GE160465
24/03/2003 : GE160465
26/07/2002 : GE160465
24/05/2002 : GE160465
07/12/2001 : GE160465
15/08/2001 : GE160465
05/05/2001 : GE160465
01/06/2000 : GE160465
08/04/1999 : GE160465
25/02/1998 : GE160465
27/01/1996 : GE160465
19/06/1992 : GE160465