15/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
i f O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 5 3 . 2 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i m i e t s t r a a t 4
9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t ; E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r A N N E L 1 E S i V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D G E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , L i m i e t s t r a a t 4 , , B T W 3 E 0 8 6 3 . 0 5 3 . 2 4 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e B E 0 8 6 3 . 0 5 3 . 2 4 3 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D E P U Y D T A n d r é t e R u p e l m o n d e o p 7 j a n u a r i 2 0 0 4 , 1 ` g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 f e b r u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 1 9 3 6 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e e n t u s s e n t i j d s ; b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d ; n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 9 . 0 0 0 E U R ) , D i t d i v i d e n d k o m t v o o r t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s w e l k e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 2 ( e n d u s p l a a t s v o n d v ó ó r 1 a p r i l 2 0 1 3 ) , c o n f o r m d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e s c h i e d t n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o n d e r d e v o r m ; : v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e h e e r D i r k M a e s e n m e v r o u w A n n e t j e V a n d e n B e r g h l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g / o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t d e i n d i e n i n g v a n d e a a n g i f t e s , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
B . B i j g e v o l g w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 0 7 . 1 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) n a a r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t i z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 5 . 6 5 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g d o o r :
d e h e e r D i r k M a e s , v o o r n o e m d , v a n h o g e r v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 9 6 . 3 9 0 E U R ) .
- m e v r o u w A n n e t j e V a n d e n B e r g h , v o o r n o e m d , v a n h o g e r v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n i i t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 1 0 . 7 1 0 E U R ) ,
C . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n v a n i
i s d e b e d r i j f s r e v i s o r . _ .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
i . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z i j n d e d e B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , m e t z e t e l t e Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e P u y s s e l e y r , d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 t i l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
l " 5 B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , b e d r i j f s r e v ï s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e d e
i i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
s i i n d e B V B A D G E d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 5 1 1 8 *
" ü ~ f N r ~ R E C H T B A N K
D ~ L ~ ~
0 6 J A N . 2 0 1 1 1
D E N D E R M O N D E
C r [ f f S b
m o d 1 1 . 1
(
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r s d e h e e r M a e s D i r k e n m e v r o u w V a n d e n B e r g h A n n e l l e z i j n ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
N e t k a p i t a a l v a n d e B V B A D G E z o u w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 0 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R n a a r 1 2 5 . 6 5 0 , 0 0 E U R d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 7 , 1 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t 1 8 5 , 5 0 E U R . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A D G E m e t 1 . 0 7 1 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r a l l e 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g e r s e e n t o t a a l v a n 1 0 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
Z w i j n d r e c h t , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C °
B u r g . v e n a . o . v . v . B V B A
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L U C D E P U Y S S E L E Y R , b e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
a H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 5 . 6 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g