11/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 4 . 9 5 3 . 3 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D ' H A E S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ; M A R K T S T R A A T 2 6 9
9 1 1 1 B E L S E L E - S I N T - N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , ; g e r e g i s t r e e r d o p h e t k à n t o o r S i n t - N i k l a a s , o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d r i e r o l l e n , n u l v e r w i j z i n g e n , B o e k 5 9 6 B l a d 7 8 ; V a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n A d v i s e u r , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . E r w e r d b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , i n d i e z i n d a t d e ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d o v e r g e b r a c h t v a n 9 1 1 1 B e l s e l e - S i n t - s N i k l a a s , K r u i s s t r a a t 1 2 8 , n a a r 9 1 1 1 B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s , M a r k t s t r a a t 2 6 9 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g ; b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r ; n u m m e r 2 0 1 3 - 0 4 - 2 9 / 0 0 6 6 4 8 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n ;
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k ; t ; v a n d e I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e ;
v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ; ; ; ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o f i n t o t a a l e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . ;
3 . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ; v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n , ; ; b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m A n t w e r p e n , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
I
" 6 . C o n c l u s i e "
O n d e r g e t e k e n d e , b u r g . B V B A C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , ; b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t :
i j D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d !
D ' H A E S E b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v e r h o u d i n g a d 5 6 7 , 0 0 0 , 0 0 E u r o t e n !
a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r . H i e r d o o r s t i j g t h e t k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o n a a r 5 8 5 . 5 9 2 , 0 1 E u r o , v o l s t o r t ; j t e n b e l o p e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g .
; ; H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e ; b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; ; ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; ; ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e c r e a t i e v a n 1 0 . 5 1 8 a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t ; o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r m i d d e l v a n d e c r e a t i e v a n 1 0 . 5 1 8 b i j k o m e n d e a a n d e l e n ; z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e _ b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t e i g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 . 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O K H A N D E L
2 8 F E B , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
r
f o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
d B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r m o g e n p e r a a n d e e l t e n b e l o p e v a n 5 3 , 9 1 E u r o . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r
d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g b e v a t 1 4 p a g i n a ' s z o n d e r d e b i j l a g e n e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n A r t i k e l 3 1 2 e n
3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w ,
A n t w e r p e n , 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
C . R O M B A U T b e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r C . R O M B A U T
B e d r i j f s r e v i s o r "
4 . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e l n k o r n s t e n b e l a s t i n g e n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 5 8 5 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e h e e r R o b e r t D ' H a e s e , e n i g e v e n n o o t , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e S i n t - N i k l a a s , M a r k t s t r a a t 2 6 9 , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n b r e n g w a a r v o o r h e m t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 0 . 5 1 8 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
6 , T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d z e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l - u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g