16/01/2014
ÿþ ~ ~ " , ' f ! ~ ~ . ~ ~ E m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I N i * i n o i e a i a * i
O u d e n a a r d e
o 7 J A N . 2 1 1 1 4
' G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 1 3 . 0 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D ' H i l l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o i k e p l e i n 1 6
9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - V A S T S T E L L I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r E l i s a b e t h D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d ' n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e ; n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t M e e s t e r W I M ' T A E L M A N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e D e e r l i j k , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D ' H I L L E " , o n d e r . m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , O o i k e p l e i n 1 6 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 1 m e i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 3 m e i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 5 - 2 3 1 0 0 7 7 2 0 9 .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l t w e e , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 7 9 0 W o r t e g e m P e t e g e m , O o i k e p l e i n 1 6 . "
T W E E D E B E S L U I T
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , n a m e l i j k d e h e e r V A N D E N B R O U C K E C h r i s t a p h , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e r n ( O o i k e ) , O o i k e p l e i n 1 6 .
D E R D E B E S L U I T
V E R S L A G E N
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . e e n v e r s l a g o p g e m a a k t :
- d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t e r e n d v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
- d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V a n d e r D o n o k t - R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t ; R O O B R O U C K , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , d a t e r e n d v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n v e r s l a g u i t g e b r a c h t w o r d t o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e , t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g : l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I L B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A " D ' l - f I L L E " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n t e n b e d r a g e v a n 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r C h r i s t o p h V A N D E N B R O U C K E , m e v r o u w P a s c a l i n a V A N D E N B R O U C K E , m e v r o u w C h a r l o t t e V A N D E N B R O U C K E , m e v r o u w E l i s a b e t h S C H O O N B A E R T e n d e h e e r D i r k B L A N C K A E R T .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n . d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v o n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" d a t e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n - w e e r h o u d e n m e t h o d e . v a n ' w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 7 3 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " D ' H I L L E " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o o r d e i n b r e n g v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W r j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
" V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " ,
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) "
V I E R D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ' r 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n , m i t s c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 7 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n f r a c t i e w a a r d e , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n v a n a f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
V I J F D I : B E S L U I T
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r d o o r g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 1 3 0 ) a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 1 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " A C C O U N T A N T S B U R O L A U W E R S " B V B A , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 0 0 R o n c e , V i e r m a a r t l a a n 1 7 1 / 3 0 2 , R P R O u d e n a a r d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 0 8 3 . 0 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W - n u m m e r , t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t 2 v o l m a c h t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n
v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e r e v i s o r i n k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 , l " b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E l i s a b e t h D E S i M P E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n l t a n d t e k e m n g