30/06/2014
ÿþM e d W o r d 1 1 . 1
D e r a 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
I M I
1 9 J U N I 2 0 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 2 . 5 8 8 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D ' H O K E R E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n w e g 6 1 5 , t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g v a s t k l i k k e n v a n r e s e r v e s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , t e O o r d e g e m ( L e d é ) , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e 1 o p 1 a p r i l 2 0 1 4 r e g 5 b o e k 1 3 0 b l a d 6 0 v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d d o o r d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r M . K i n d e r m a n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S T A N 1 M M O " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 7 0 D e n d e r i e e u w , S t e e n w e g 6 1 5 , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ( a r t i k e l 5 3 7 W I B ) :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o m t u s s e n t i j d s e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g E U R ( E 8 0 3 . 1 6 7 , 0 0 ) , a f k o m s t i g u i t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n s t e l t d a a r b i j v a s t d a t , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e b e s t a a n d e v e n n o t e n s t r u c t u u r d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d b e t e k e n t t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g E U R d e r t i g E U R O C E N T ( E 7 2 2 . 8 5 0 , 3 0 ) ,
H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
I n g e v o l g e h e t a d v i e s v a n h e t N o t a r i e e l C o n s u l t a t i e c e n t r u m k o m e n d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d u i t d e r e s e r v e s ( i n c a s u h e t g e v a l ) t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , w a a r b i j h e t q u a s i - v r u c h t g e b r u i k o p d e z e u i t k e r i n g t o e k o m t a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r ,
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e b e t r o k k e n v e n n o t e n d i e h e t d i v i d e n d o n t v a n g e n h e b b e n , h e t d i v i d e n d n i e t i n s p e c i ë n w e n s e n t e o n t v a n g e n , d o c h d a t z i j d e i n t e n t i e h e b b e n o m d e v o r d e r i n g , d i e z i j i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
M e t d i v i d e n d k o m t v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 4 m e i 2 0 1 2 , "
P u n t 2 ;
( a ) V o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s f a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n :
b ) V o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d i t o m t r e n t e e n i n b r e n g i n n a t u r e :
P u n t ( a ) :
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- Z i j h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n e n k e u r t d i t v e r s l a g b i j g e v o l g g o e d .
- D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n p e r s o o n l i j k e n / o f b i j m o n d e v a n h u n v o o r m e l d e l a s t h e b b e r , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g g e k r e g e n t e h e b b e n .
P u n t ( b ) :
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t h i e r b i j v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n e e n v e r s l a g v a n d e , d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , n a m e l i j k d e B V o v v C V B A V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s e n C o B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r P e t e r v e r s c h e i d e n , d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t w e o ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g E U R d e r t i g E U R O C E N T ( E 7 2 2 . 8 5 0 , 3 0 ) . m e t n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g :
" 6 . B E S L U I T
" O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A D ' H o k e r & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , S t e e n w e g 6 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n o e m e r n i n g s n u m m e r 0 4 3 6 2 . 5 a a . 7 3 2 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e , m e t a t s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
P e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t d r i e v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n g e z a m e n l i j k b e d r a g v a n E 7 2 2 , 8 5 0 , 3 0 , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
P e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 1 6 1 n i e u w e a a n d e l e n v a n D ' H o k e r & C o B V B A , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
f i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
ª% d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . P i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n e n k e u r t d i t b e d i e r e v i s o r a a l v e r s l a g b i j g e v o l g g o e d ,
- D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n p e r s o o n l i j k e n / o f b i j m o n d e v a n h u n v o o r m e l d e l a s t h e b b e r , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g g e k r e g e n t e h e b b e n .
P u n t 3 : O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g E U R d e r t i g E U R O C E N T ( ¬ 7 2 2 . 8 5 0 , 3 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d E U R ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g E U R d e r t i g E U R O C E N T ( ¬ 8 2 7 , 8 5 0 , 3 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 . 1 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n ( k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e s t a p p e n ) .
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g E U l l d e r t i g E U R O C E N T ( E 7 2 2 . 8 5 0 , 3 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d E U R ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g E U R d e r t i g E U R O C E N T ( ¬ 8 2 7 . 8 5 0 , 3 0 ) d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l e s t e v a n d e V e n - ' n o o t - ' s c h a p e n w e l K e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d i n t w e e s t a p p e n , a l s v o l g t :
E e r s t e s t a p :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r e e n I N B R E N G I N N A T U R A , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g E U R ( ¬ 4 0 6 . 3 5 0 , 0 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d E U R ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g E U R ( ¬ 5 1 1 , 3 5 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 . 1 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A " D ' H O K E R & C o " .
- O p d e z e d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 . 1 6 1 ) n i e u w e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g E U R d e r t i g E U R O C E N T ( E 7 2 2 , 8 5 0 , 3 0 ) v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , w a a r v a n :
( a ) v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g E U R ( ¬ 4 0 6 . 3 5 0 , 0 0 ) z e f g e b o e k t w o r d e n a l s K A P I T A A L ,
( b ) d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R e n d e r t i g C E N T ( E 3 1 6 . 6 0 0 , 3 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s
U I T G I F T E P R E M 1 E .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n v o I s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t
( 1 0 0 % ) .
I N S C H R I J V I N G O P D E K A P 1 T A A L V E R H O G I N G :
I n r u i l v o o r d e i n b r e n g e n w o r d e n 1 . 1 6 1 n i e u w e a a n d e l e n D ' H o k e r & C o B V B A t o e b e d e e l d :
e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i s e r -
S b e l l o u t i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- A a n F i l i p D ' H o k e r w o r d t v o o r d e i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g m e t e e n w a a r d e v a n E 2 4 0 . 9 5 0 , 1 0 , E " 2 4 0 . 9 5 0 , 1 0 / ( E 1 8 6 . 7 0 9 , 7 8 / 3 0 0 a a n d e l e n ) = a f g e r o n d 3 8 7 a a n d e l e n t o e b e d e e l d , w a a r b i j h e t v r u c h t g e b r u i k t o e k o m t a a n d e e c h t g e n o t e n D ' H o k e r / D e D e y n ;
- A a n M a m i c D ' H o k e r w o r d t v o o r d e i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g m e t e e n w a a r d e v a n E 2 4 0 . 9 5 0 , 1 0 , 2 4 0 . 9 5 0 , 1 0 / ( ¬ 1 8 6 . 7 0 9 , 7 8 / 3 0 0 a a n d e l e n ) = a f g e r o n d 3 8 7 a a n d e l e n t o e b e d e e l d , w a a r b i j h e t v r u c h t g e b r u l k t o e k o m t a a n d e e c h t g e n o t e n D ' H o k e r / D e D e y n ;
- A a n J u r g e n D ' H o k e r w o r d t v o o r d e i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g m e t e e n w a a r d e v a n E 2 4 0 . 9 5 0 , 1 0 , E 2 4 0 . 9 5 0 , 1 0 ( E . 1 8 6 . 7 0 9 , 7 8 I 3 0 0 a a n d e l e n ) = a f g e r o n d 3 8 7 a a n d e l e n t o e b e d e e i d , w a a r b i j h e t v r u c h t g e b r u i k t o e k o m t a a n d e e c h t g e n o t e n D ' H o k e r / D e D e y n .
D e z e 1 . 1 6 1 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . " - 1 1 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d E U R e n d e r t i g C E N T ( E 3 1 6 . 5 0 0 , 3 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
U I T G I F T E P R E M 1 E S " .
T w e e d e s t a p :
_ P e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g m a a l s t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R e n d e r t i g C E N T ( E 3 1 6 . 5 0 0 , 3 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g E U R d e r t i g E U R O C E N T ( E 8 2 7 . 8 5 0 , 3 0 ) e n d i t d o o r I N C O R P O R A T I E V A N V O O R M E L D E U I T G I F T E P R E M I E b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
p u n t 4 : V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e e r s t e s t a p ) :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g E U R ( ¬ 4 0 6 . 3 5 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g E U R ( E 5 1 1 . 3 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 1 . 4 6 1 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d
e e n e n z e s t i g s t e d e e l ( 1 / 1 . 4 6 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , p u n t 5 : V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t w e e d e s t a p ) :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d E U R e n d e r t i g C E N T ( E 3 1 6 . 5 0 0 , 3 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r g e b r a c h t w e r d o p a c h t f l o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g E U R d e r t i g E U R O C E N T ( ¬ 8 2 7 . 8 5 0 , 3 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 . 4 6 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g s t e d e e l ( 1 / 1 . 4 6 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
p u n t 6 : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e s t a p p e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t .
1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g E U R d e r t i g E U R O C E N T ( E 8 2 7 . 8 5 0 , 3 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 . 4 6 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j e l k a a n d e e l é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g s t e d e e l ( 1 / 1 . 4 6 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , "
p u n t 7 : V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s n i e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
p u n t 8 : M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n ;
v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) u i t t e v o e r e n .
N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n
B i j l a g e : - u i t g i f t e a k t e N A r e g i s t r a t i e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g