27/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 6 2 7 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M E R I C D ' H O L L A N D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e k e s t r a a t 1 7 - - 9 1 9 0 S t e k e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e M I S S O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M E R I C D ' H O L L A N D E R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 9 0 S t e k e n e , L e k e s t r a a t 1 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 6 2 7 . 4 5 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t t e d o e n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n m a a r t o m t i e n u u r .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n m e t n e g e n m a a n d e n e n h e t a l d u s a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 5 o m t i e n u u r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D ' H O L L A N D E R B e r t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W i j n e g e m s t e e n w e g 1 1 2 F , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e h e e r .
D a a r n a a s t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e h e e r D ' H O L L A N D E R M a r c , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , H e l l e s t r a a t n u m m e r 2 1 8 , n i e t l a n g e r s t a t u t a i r b e n o e m d i s , m a a r v a n a f h e d e n g e w o o n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z a l z i j n . V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n ' W e r d e n a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d e h e e r M a r c D ' H o l l a n d e r , v o o r n o e m d , - d e h e e r B a r t D ' H o l l a n d e r , v o o r n o e m d " i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D ' H O L L A N D E R B E H E E R , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W i j n e g e m s t e e n w e g 1 1 2 F , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l l i p e M i s s o u l , t e B i e r b e e k , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 7 3 9 . 5 3 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 3 0 0 1 0 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d D ' H O L L A N D E R o m d e h e e r B e r t D ' H o l l a n d e r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ,
W i j n e g e m s t e e n w e g 1 1 2 F , t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b i j o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l ,
Z E V E N D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n , e n d e r h a l v e d e w i j z i g i n g e n a a n d e a r t i k e l e n z e s t i e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e
a g e n d a , l e t t e r l i j k t e a a n v a a r d e n .
A C H T S T E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 3 1 1 1 1 1 1 1 D
b e l a E B e S t a
i
A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 6 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n . " b ë h o i e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s e n g e e f t
m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e M i s s o u l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g