04/12/2013
ÿþM d d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e e r í l L V l l l ü A r : ( V A N K O O P H A N D E L .
1 1 1 1
* 1 3 1 8 1 9 0 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 8 5 6 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D ' H O N D T B O B B O E K H O U D K A N T O O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a m s t r a a t 2 8 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n : H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N , O p v i j f t i e n n o v e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e i h o u d e r ( s ) v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D ' H O N D T B O B B O E K H O U D K A N T O O R " , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , D a m s t r a a t 2 8 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B O E K H O U D I N G S K A N T O O R C L I N C K S P O O R - D E R I J C K E " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e P e d e t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n a p r i l e r n a o n d e r n u m m e r . 9 5 0 4 1 9 - 3 1 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l , w a a r b i j o n d e r a n d e r e h u i d i g e b e n a m i n g w e r d a a n g e n o m e n , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p 5 a p r i l 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p 2 4 a p r i l e r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 7 2 0 0 2 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e e f t a l s B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 5 4 . 8 5 6 . 3 5 8 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 5 4 . 8 5 6 . 3 5 8 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r d e r t i g d o o r d e h e e r R o b e r t D ' H o n d t , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t
D e h e e r D ' H O N D T R o b e r t C h r i s t i a n , g e b o r e n t e G e n t o p z e v e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , . w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , D a m s t r a a t 2 8 ,
H o u d e r v a n a l l e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g ( 1 4 1 ) a a n d e l e n d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 4 . 9 5 2 , 9 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
1 . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 4 . 9 5 2 , 9 9 ) n a a r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o . n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 9 . 9 5 2 , 9 9 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r z o v e r d a a r o p w o r d t , i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d .
2 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
I ! . D e e n i g e v e n n o o t z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n
g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 2 N O V , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d ,
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n g i f t e d e d a t o 2 o k t o b e r 2 0 1 3 m e t r e f e r e n t i e n u m m e r 0 0 0 0 1 0 0 9 2 1 6 0 2 7 ) .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s '
a a n g e d u i d i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t ,
2 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g ' k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e n o e m d e h e e r D ' H o n d t , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
" D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 6 8 4 4 4 1 7 4 5 5 6 1 3 4 , g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , m e t z e t e l t e B r u s s e l , h a n d e l e n d d o o r h a a r k a n t o o r t e W e t t e r e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 o k t o b e r l a a t s t a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n r m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r v a n v o o r n o e m d e h e e r D ' H o n d t R o b e r t ( e n i g e ) e i g e n a a r i s .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e . ` v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 4 . 9 5 2 , 9 9 ) n a a r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 9 . 9 5 2 , 9 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 1 4 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d e e n e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 4 1 s t e ) i n h e t k a p i t a a l .
3 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e
p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n :
" A R T I K E L V I E R :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h a n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 9 . 9 5 2 , 9 9 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 1 4 1 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
> 0
, V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d a l a v : s t - b i , . " r a n L u i k 3 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n ; . . e . e n i g i ; e i d v e n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( a } n { _ n ) C B Y c e c d ' - . i : i ' . i S ; , B . ' 3 " ~ o n t e n a a n z i e n v e r d e r d e n t e ' l s r t a 5 e r n , ' r o 0 l d i g e n
V e r s o ; N a a m e n = s . ' : . ' r ~ " n ` a