22/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 8 3 0 2 7 2
e ,
~ ;
; ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i - M e a t - C ° , ,
[ 1 1 , 1 0 . 1 1 1 ! 1 !
b e l
a .
B E
S t a
i
8 1
H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
R 9 A P R , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D
D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m e r s h o e k 1 7 7
9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e t g e m , E r t v e l d e , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ; 1 ; d e r v e n n o t e n v a n N V D i - M e a t - C ° m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z E L E , K a m e r s h o e k 1 7 7 , R P R : D e n d e r m o n d e n 0 4 0 6 . 8 3 0 . 2 7 2 , R P R D e n d e r m o n d e B E 0 4 0 6 . 8 3 0 . 2 7 2 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; g e n o m e n :
1 . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n o p g e m a a k t , t e w e t e n :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n g e v u l d t o t e n m e t ; 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
- v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 d o o r " F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 1 ; S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , , h a n d e l e n d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e ; v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
E e n o r i g i n e e l v a n g e m e l d e v e r s l a g e n z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n , ; n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e e n a n d e r z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d e n : b e w a a r d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
3 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r b e z i t , o v e r e e n k o m s t i g d e i n t e r p r e t a t i e v a n d e t e r m ; ? p a s s i v a i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e m i n i s t e r v a n j u s t i t i e o p d e p a r l e m e n t a i r e v r a a g ; m e t n u m m e r 1 4 5 2 9 .
D i e n a a n g a a n d e v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d a t o p d e v o o r m e l d e b a l a n s d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e n o m e n ; s c h u l d e n a a n d e r d e n , v o o r h e d e n w e r d v e r e f f e n d ( h e t g e e n b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e b a l a n s e n h a a r a a n v u l l i n g t o t ; , ; e n m e t 2 6 m a a r t 2 0 1 4 ) ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e s t a a n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n d i t i n ; v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t h e t o p s t e l l e n v a n g e m e l d e s t a a t g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t a a n g e g a a n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n i e t b e t r o k k e n i s b i j e n i g e b e t w i s t i n g o f g e s c h i l , n o c h b i j e n i g e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e
- d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; = k o m e n w e g e n s h a a r v e r e f f e n i n g v o o r h e d e n w e r d e n b e t a a l d .
; ; D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j v o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l u i t , i n g e v o l g e h e t ;
v o o r g a a n d e , d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g N I E T o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . t
4 . _ B e s l i s s i n g t o t t o e b e d e l i n g v a n h e t v o l l e d i g e v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d e n z o n d e r v o o r b e h o u d , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d , v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
5 . B i j g e v o l g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g , o n s n o t a r i s t e a k t e r e n h e t g e e n v o l g t :
- B e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " D l - M E A T C ' " w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p
d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n o p h e d e n , n a a f l o o p v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g
- D e a a n d e e l h o u d e r s t r e d e n i n r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v o o r b e h o u d
- I n v o l l e k e n n i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n g e v u l d t o t e n m e t 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , v a s t s t e l l i n g i n g e v o l g e o n t b i n d i n g v a n
h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
* d e h e e r D I E R I C K X P e t e r A n d r é J o h a n , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , K a m e r s h o e k 1 7 7
* m e v r o u w B L O M M E C a r i n e A l f o n s I r m a , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , K a m e r s h o e k 1 7 7 .
* M e v r o u w D I E R I C K X S a n d r a J o s e t t e , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , R i n k h o u t 1 4 0 .
e n b e s l i s s i n g o m a l d e z e b e s t u u r d e r s c o m p l e t e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g
v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t b e p a a l d e t e r m i j n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 9 2 4 0 Z e l e , K a m e r s h o e k 1 7 7 .
6 : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t :
- a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r - V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . A . & T G r o u p " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 H - 1 - J , a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n v o o r h e t t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e g e n o v e r d e r d e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l + v o l m a c h t
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t ,
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n g e v u l d t o t e n m e t 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
- v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 d o o r " F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ 1 / o 0 r - b e h o u d e n a a f r ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e