02/05/2014 : Statutenwijziging - kapitaalverhoging
Er blijkt uit een proces-verbaal van 26 maart 2014, opgemaakt door Meester Arne Ryssaert, geassocieerd notaris te Zèle, geregistreerd, dat voor hem gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « DIAS TRAVEL», met maatschappelijke zetel te 9240 Zèle, De Deckerstraat nr. 6, ondernemingsnummer 0417.255.101, opgericht onder de benaming « Dirk Smekens » blijkens akte verleden voor notaris Paul Roosens, te Wichelen, op 18
april 1977, gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 19 meî daarna, onder het nummer 1631-
22, waarvan de statuten herhaardelijk werden gewijzigd, en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jean Claude Buys te Lede op 23 november 2000, gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch staatsblad van 19 december daarna, onder het nummer 20001219-475, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen werden:
A. EERSTE BESLISSING:
- beslissing om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met 246.600 EUR, om het te brengen van 52.057,64 EUR naar 298.657,64 EUR, door inbreng in geld door ieder van de huidige vennoten doch zonder uitgifte van nieuwe aandelen, evenwel met verhoging van de fractiewaarde ervan.
- beslissing van de bestaande vennoten om in te schrijven op de geheelheld van de kapitaalverhoging als
volgt :
* De heer SMEKENS Dirk, voor een bedrag van 245.686,66 EUR * De heer SMEKENS Marc, voor een bedrag van 913,34 EUR Hetzij samen : 246.600 EUR
- verklaring en erkenning dat op de kapitaalverhoging werd gestort ten belope van 100% ; hetzij voor een : bedrag van 246.600 EUR. De inbrengen in geld werden gestort op een bijzondere rekening, op naam van de ; vennootschap bij BKCP, te Zèle, zodat de vennootschap vanaf heden over het voormelde bedrag van 246.600
; EUR kan beschikken.
- de kapitaalverhoging is het gevolg van een uitkering van dividenden, welke bij toepassing van art 537
| W1B92, van hetverlaagd tariefvan 10% van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten.
- erkenning en vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk is uitgevoerd, zodat het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap thans 298.657,64 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 270 aandelen op naam
'■ zonder nominale waarde, volledig volstort.
| B. TWEEDE BESLISSING :
- beslissing om artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het
; genomen besluit inzake de kapitaalverhoging. Het nieuw artikel 5 luidt voortaan :
« Artikel 5 : kapitaal ;
« Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD
ZEVEN ENVI JFT1G KOMMA VIERENZESTIG (298.657,64) EUR vertegenwoordigd door tweehonderd zeventig i (270) aandelen zonder nominale waarde en waarbij elk aandeel één/tweehonderd zeventigste (270ste) deel van
; dit geplaatst kapitaal vertegenwoordigt. »
: C. DERDE BESLISSING:
- machtiging aan de zaakvoerder van de vennootschap om voormelde beslissingen ten uitvoer te brengen | en de bestaande statuten van de vennootschap te coôrdineren, derhalve aile verrichtingen te doen bij de i verschillende instanties in verband met voomoemde statutenwijziging.
; D. BIJZONDERE VOLMACHT-ONDERNEMINGSLOKET:
- beslissing tôt aanstelling als bijzondere gevolmachtigde :
:... .Aeheer.KurtTeetaert,Je.Lovendegem�
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
K *voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
�y
Aan wie de macht verleend wordt om aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en aile welkdanige
documenten te ondertekenen teneinde aile wijzigingen te kunnen doorvoeren bij het ondernemingsloket
Voor ontledend uittreksel
Meester Arne Ryssaert, geassocieerd notaris te Zèle
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte akte statutenwijziging dd. 26/03/2014
-coôrdinatie van de statuten.
"ô3
•m
•M
'bh "S
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanlgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening