21/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L K
? 2 F E B . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 3 4 . 9 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I B E L C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K n a p t a n d s t r a a t 7 9
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I B E L C O " , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t 7 9 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t ¬ 5 9 . 2 5 0 , 0 0 , o m h e t v a n ¬ 1 . 0 1 1 . 7 5 0 , 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 1 . 0 7 1 . 0 0 0 , 0 0 , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . i n s c h r i j v i n g e n i n t e g r a l e s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 1 . 0 7 1 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 . 0 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e
5 , W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 , V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 , M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n 3 . l i j s t a k t e n . G e a s s . N o t a r i s P a t r i c e B o h y n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o { a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 25.11.2013, NGL 03.12.2013 13676-0295-013
09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 08.12.2014, NGL 05.01.2015 15003-0116-016
04/01/2013
ÿþi d o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N F K D Ó P H Á N D É L K
2 1 D E C . 2 0 1 2
D E N D E N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 3 4 . 9 7 6
B e n a m i n g
( v o i e i t ) _ D i b e l c o
( v d r k r r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K n a p t a n d s t r a a t 7 9 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r d e p e r i o d e v a n a f h e d e n v o o r 6 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8
1 3 0 3 9 6 *
- B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a - a t s t r l a d - z - 0 4 1 0 1 1 2 0 1 3
l l o o r - e o h o u d o r t a a n h e t B o l g i s c h S t a a t s b l a d
B o e t G u i d o
B o e i A n n e l i e s
L e n t a c k e r T o m
T e v e n s w e r d d e H e e r G u i d o B o e l h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n , 2 6 n o v e m b e r 2 0 9 2 .
B o e l G u i d o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a i t e h i z , v a n L u i k B v e r r n e i d e n : R e c t o : N z e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e l z i J v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) o c v + o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n s ' r o o r d l g e n
V e r s a . M a a n t e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.11.2012, NGL 21.12.2012 12677-0542-013
04/01/2012
ÿþ* i z o o a a o 3
.
~ ~
- : t 3 "
m o d 1 1 . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R i î r i E R E O I I i i ~ N K
V A N K O O P H A N D E L
2 2 D E C 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G R « e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 3 4 . 9 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I B E L C O ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K n a p t a n d s t r a a t 7 9
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D I B E L C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K n a p t a n d s t r a a t ;
l .
7 9 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r ; i i r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g , i n u i t v o e r i n g v a n d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r , v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d i t i n i o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L "
N o t a r i s P a t r i c e B o h y n
; f T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ü r d i n e e r d e s t a t u t e n e n 3 . l i j s t a k t e n .
;
;
! S
! i
s !
! f f
x ,
i "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.11.2011, NGL 19.12.2011 11641-0298-012
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 29.11.2010, NGL 23.12.2010 10643-0040-015
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.11.2009, NGL 10.12.2009 09883-0153-016
12/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 10.11.2008, NGL 09.12.2008 08843-0313-015
19/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 26.11.2007, NGL 14.12.2007 07831-0097-015
29/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 27.11.2006, NGL 22.12.2006 06926-0868-014
29/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 28.11.2005, NGL 22.12.2005 05910-4842-015
21/12/2004 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 22.11.2004, NGL 15.12.2004 04855-2881-015
16/01/2003 : SN050227
15/03/2002 : SN050227
21/12/2001 : SN050227
22/12/2000 : SN050227
16/12/2000 : SN050227
06/01/1999 : SN050227
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.11.2015, NGL 23.12.2015 15703-0444-016
01/01/1997 : SN50227
14/02/1996 : SN50227
01/01/1995 : SN50227
15/05/1993 : SN50227
29/10/1991 : SN50227
08/03/1989 : DE43233