02/04/2014
ÿþ? P M \
M g M
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E Z ï a G i M L i G D
2 0 M M 2 0 1 4
R E C H T B A N K G ' r f i e K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 6 6 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i c a l i t e T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e e p z a t e s t r a a t 1 0 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n
2 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
- d e h e e r J a s o n G u z e k z i j n o n t s l a g g e e f t a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
- d e h e e r R a y m o n d P e r e l m a n , w o n e n d e t e 9 6 5 , N o r t h O c e a n B l v d . , P a l m B e a c h , F L 3 3 4 8 0 . U S A , w o r d t
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
- D e h e e r D e r e k J . C u s a c k , w o n e n d e t e 2 0 4 5 F i t z w a t e r S t . A p t . 2 , P h i l a d e l p h i a P A 1 9 1 4 6 , U S A , w o r d t
b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
- D e h e e r G e e r t R e m u e , w o n e n d e t e K e r n e m e l k s t r a a t 2 7 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r _
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
N a b e r a a d s l a g i n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C o ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n I m p e P a t r i c k ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 m e i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 6 .
R a y m o n d P e r e l m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 01.10.2013, NGL 26.11.2013 13669-0471-032
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 07.10.2014, NGL 27.11.2014 14678-0176-033
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 16.11.2012, NGL 27.11.2012 12647-0277-032
18/06/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.04.2011, GGK 18.11.2011, NGL 07.06.2012 12165-0346-030
23/04/2012
ÿþV b e l s a a B e ! S t a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
l r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 A P R , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N L k G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 6 6 . 8 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I C A L I T E T R A D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e e p s z a t e s t r a a t 1 0 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - . S C H R A P P I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N - W I J Z I G I N G I N B E S T U U R S O R G A N I S A T I E A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N e n W E T G E V I N G C O R P O R A T E G O V E R N A N C E G O E D K E U R I N G N I E U W E N E D E R L A N D S T A L I G E T E K S T V A N D E S T A - T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r ; r e g i s t r a t i e o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 6 9 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , ; g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E l s e n ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d i n e u r o z o d a t h e t t h a n s a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 6 7 . 6 2 7 , 3 4 ) b e d r a a g t .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : m e v r o u w M a r t i n e C o p p e n s , M o l e n b e r g l a a n 3 5 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e : d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s ! B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
r
1 1 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 ] . ! 0 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 I F I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 6 6 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i c a l i t e T r a d i n g S . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e e p z a t e s t r a a t 1 0 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h e e r B . L . K a t z , w o n e n d e t e 1 , B a i a A v e n u e , S u i t e 3 1 0 , B a l a C y n w y d 1 9 0 0 4 , U S A , z i j n o n t s l a g g e e f t a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
D h r . P e r e l m a n R a y m o n d
B e s t u u r d e r
i
* i a o a s a e o *
V
b e h a a B e l
S t a f
i
N E E R G E L E G D - 9 - f l 2 - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N ) 1 G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 18.11.2011, NGL 29.11.2011 11621-0391-027
27/06/2011
ÿþV o c b e h o t
a a n I B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n h i j $ u t B e I g i s C l i S t a a t s l 3 t a d - - 2 7 1 ( 1 6 r 2 0 1 Y = A n n ë x ë s d ü M d n ï t e u r b ë I g è
M a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 J E I 1 , 1 1 1 , 1 . 1 ! V I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 8 6 6 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i c a l i t e T r a d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e e p s z a t e s t r a a t 1 0 0 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e v r o u w R u t h P e r e l m a n w o o n a c h t i g t e 9 6 5 , N o r t h O c e a n B l v d . , P a l m B e a c h , F L 3 3 4 8 0 , U S A o n t s l a g e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t e i n d i g t m e t o n m i d d e t i j k e i n g a n g . D e h e e r J a s o n G u z e k w o o n a c h t i g t e 3 0 0 N o r t h 3 r d S t r e e t , U n i t 3 0 3 , P h i l a d e l p h i a , P a 1 9 1 0 6 U S A w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n g a a t i n o p 1 0 m e i 2 0 1 1 e n l o o p t t o t d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 1 b l i j k d a t d e h e e r R a y m o n d P e r e f m a n w o o n a c h t i g t e 9 6 5 , N o r t h O c e a n B l v d . , P a l m B e a c h , F L 3 3 4 8 0 , U S A w o r d t a a n g e s t e l d a l s g e l e g e e r d b e s t u u r d e r Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 0 m e i 2 0 1 1 .
R a y m o n d P e r e l m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 6 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E k r T , p G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 16.11.2010, NGL 25.11.2010 10613-0119-029
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 17.11.2009, NGL 23.11.2009 09859-0379-031
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 18.11.2008, NGL 27.11.2008 08829-0242-028
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 07.11.2007, NGL 29.11.2007 07814-0216-026
01/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.04.2006, GGK 31.10.2006, NGL 29.11.2006 06890-1436-024
07/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.04.2005, GGK 31.10.2005, NGL 29.11.2005 05881-0394-023
08/12/2004 : ME. - JAARREKENING 30.04.2004, GGK 05.10.2004, NGL 30.11.2004 04822-4903-022
27/11/2003 : ME. - JAARREKENING 30.04.2003, GGK 28.10.2003 03808-3165-019
09/12/2002 : BL461142
14/08/2002 : BL461142
16/12/2000 : BL461142
25/03/2000 : BL461142
08/01/1999 : BL461142
06/01/1999 : BL461142
27/11/1998 : BL461142
27/11/1998 : BL461142
19/02/1998 : BL461142
19/02/1998 : BL461142
01/01/1997 : BL461142
24/02/1996 : BL461142
01/01/1995 : BL461142
24/02/1993 : BL461142
24/02/1993 : BL461142
06/12/1991 : BL461142
21/01/1989 : BL461142
06/12/1988 : BL461142
01/01/1988 : BL461142
01/01/1986 : BL461142
21/02/2017 : GE461142