16/01/2012
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M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
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0 5 , A N , 2 0 1 2
R E C H T e G V A N
i { O O ! ' F l a ~ ~ I 7 ~ L - L ~ E G E N T
l I 1 I W I I I I ~ I I V N V I I I I I l I l I h
` 1 2 0 1 3 0 6 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 6 2 . 0 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I C K V D V I N V E S T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o i e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , N o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I C K V D V I N V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 , B T W B E 0 8 7 7 . 0 6 2 . 0 2 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 7 7 . 0 6 2 . 0 2 3 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a l o n d e r m e e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
B e p a l i n g d a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e g i n t o p é é n j a n u a r i
e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
B e p a l i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m
t w a a l f u u r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i o m t w a a l f
u u r i n p l a a t s v a n o p z e s d e c e m b e r o m t w a a l f u u r .
A r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i o m t w a a l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
S c h r a p p i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n h e t h e b b e n v a n t o o n d e r a a n d e l e n e n s c h r a p p i n g v a n i e d e r e v e r w i j z i n g
h i e r n a a r i n d e s t a t u t e n , d i e n v o l g e n s :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 2 , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t ,
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f v o l l e w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , o f d e c e r t i f i c a t e n v a n h u n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e ' g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m a a r s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
W o r d e n v a n a f z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r d e l a n g s t m o g e l i j k e d u u r , t e w e t e n z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t i s g e w i j z i g d t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
- d e h e e r D i c k V a n d e V y v e r e , v o o r n o e m d
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W E L L N E S S S Y S T E M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o d e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 , B T W B E 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i c k V a n d e V y v e r e , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n " W e l l n e s s S y s t e m s " .
- d e h e e r C A M M A E R T M i c h e l A n n J o s e p h S u s a n n e E t i e n n e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 6 5 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 1 . 2 6 - 0 3 7 . 4 3 ) , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( A f s n e e ) , B e l g i ë l a a n 4 9 .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a z i j n d e z o p a s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r D i c k V a n d e V y e r e , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , w a a r b i j d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e v e n e e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w a a r n e m e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- a f s c h r i f t v o l m a c h t e n
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d