DIDDEN DISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30-06-2012;

Wordt benoemd tôt bestuurder met tngang van heden voor een période van 6 jaar, hetzij tôt aan de jaarvergadering te houden m 2018:

Mevrouw Leonarda Comelia Nicolasina Martina Didden, wonende te 5242 AV Rosmalen (Nederland), Burg.

Mazairaclaan 26.

Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 13-09-2013:

Wordt benoemd tôt bestuurder met ingang van heden voor een période van 6 jaar, tôt aan de

jaarvergadering te houden in 2019.

De heer Jan Van Doom, wonende te 3317MA Dordrecht (Nederland), Langedaal 15. Hij verklaart zîjn mandaat te aanvaarden

Vooreensluidend uittreksel

Jan Van Doom

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Med Won! Il .1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

110 11114110 1111

I\ GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHMOEL GENT

I if OKT. 2014

AFDEL1NOMMERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447.123.478

Benaming

(voluit) : Didden Distributiemaatschappij

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Hoogveld 16, 9200 Dendermonde

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurder - toekenning bijzondere volmacht Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 24 september 2014

De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van de heer Jan Van Doom, wonende te Langedaal 15, 3317MA Dordrecht, Nederland als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 20 augustus 2014.

De vergadering dankt de heer Van Doorn voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend, en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

De heer Van Doorn zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadsiaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, tenzij bij ernstige en zware beleidsfouten.

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de bekrachtiging van de benoeming van de heer Peter Lambertus Josephus Steijven, wonende te Tesselschadelaan 6, 5611 1.2 Eindhoven, Nederland als bestuurder van de vennootschap, voor een periode ingaand op 20 augustus 2014 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020.

De heer P.L.J. Steijven verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd ultgecefenen.

Tenslotte besluit de vergadering een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Tim Baart en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaat en medewerkster bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, teneinde de genomen beslissingen van de aandeelhouders en de bestuurders te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het rechtspersonenregister, inclusief aile benodigde documenten en stukken te ondertekenen..

Voor éénsluidend uittreksel

Hilde Tobback

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.