03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 30.06.2014 14236-0195-014
05/09/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 9 5 . 1 5 2
E i e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E L E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o l a a n 1 2 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A K T E G E N O M E N , e n d e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n v a a r d , v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u c D e M o o r d o o r d e h e e r M a r c D e M o o r , w o n e n d e t e G r o t e S t e e n w e g 5 8 , B - 9 3 4 0 O o r d e g e m , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n I m m o D . M . N V , b i n n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 m a a r t 2 0 1 3 ,
J A N C O N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r J a n s s e n s
O R I B I B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r i d g d d o o r d e h e e r P a t r i c k L u y c k x
i
1 1 1
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a l
* 1 3 1 3 6 7 1 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 A 0 6 . 2 0 1 3
D E N D E d i f f t i O N D E
04/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, 1 1 ) 1 1 1 \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l e 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 9 5 . 1 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E L E Y
( v e r k o r t ) :
G R * P I E R E C H T G A N K
, - - V ~ - t N
2 5 j 1 e 1 2 0 1 3
D E N D E R G r i f f i é D E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 1 4 0 T E M S E , E U R O L A A N 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 1 7 j u n i 2 0 1 3 , t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 9 2 b l a d 2 9 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L u c V e r b e k e . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D I E L E Y w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
2 < i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
4 . w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
E i j l a g e n b L 7 i é t E e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 17.06.2013 13185-0121-016
15/10/2012
ÿþu m M m , , . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h E o e | g | s < S t a a t s b l * ~ ~ ~ ~ ~ ~ *
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 9 5 . 1 5 2
B e n a m i n g
( v o l a i t ) : D I E L E Y
( v e r k o r t )
R e c h t e v o m m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , E u r o l a a n 1 2
( v C e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N I J E N , g e a s s o c i e e r d o o t a d o , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e n | c t e n m o n n n m t m : h o p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P h i l i p p e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r f . g o o a a o d e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 8 [ n t - N | W 0 0 0 , C a s i n o s t r a a t 1 0 . o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d F 3 0 1 2 / 2 7 6 / 4 2 8 5 / M o p h e t k a n t o o r t e S i n t - N i k l a a s d e 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . v i j f b l a d g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 8 6 b l a d 2 6 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 . D e o n t v a n g e r
V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a r g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D I E L E V " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t f u s i e v o o r s t e l l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n .
v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d u p m o h b o n t w i n t i g { u n Ü t w o a d u b m n d m n t w a a 0 d o o r d a n a o d v a n ~ b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ( d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o u v e z " ) e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D i e L e y " ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- b e s l u i t t o t f u s i e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o u v e z " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , E u r o l a a n 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r O 4 7 2 . 3 7 5 . G 8 4 R P R D o n d e n n o n d e , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r g e n o m e n x o n n o o t a o h m p " , o v e r n e e m t b i j w i j z e v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° j u n c t o 7 1 9 t o t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
- M a c h t i g i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n h e t r e g i s t r v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
2 . V e r l e n e n v a n e n e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A z e t e l t e
^ ~ . . . ^ ~ ~ ~ ~ . . . . g 7 0 A , 1 8 6 0 ` . ~ ~ . . , ~ ` ~ ° , ` . . ` ~ g ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ` ` ~ ~ r . . ~ . ~ . ' ~ ~ ~ ^ . . , ~ . , . . ~ ~ . ~ . . ~ ~ b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n ,
e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s t o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
E v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A V e r b a n c k , P l a s & P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h s 9 D 3 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 6 . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V e r b a n c k , z a a k v o e r d e r , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n d m f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , v v Ü z \ " i n ^ o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e ' 4 " e x e t i ` ^ ^ . n U e s t u k k e n ~ e n a k t e n t e t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U 1 T R E K S E L
. d m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V u z m o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V A N K O O P H A N D E L
- 4 O K T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e r d N o t e s '
10/07/2012
ÿþw
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 9 5 . 1 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E L E V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o l a a n 1 2 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n o m e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v e r r i c h t i n g h e e f t d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h o u d s t e r z a l z i j n v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t o t g e v o l g .
Z e h e e f t h i e r t o e e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t w a a r i n v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n z i j n o p g e n o m e n : I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : N V D i e L e y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , E u r o l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 6 9 5 . 1 5 2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , u i t b a t e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e d i e n s t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d e n ;
- g r o o t h a n d e l i n v l e e s e n v l e e s w a r e n , a l s o o k v l e e s w a r e n p r o d u c t i e ;
- d e a a n k o o p , i m p o r t , d o o r v o e r , e x p o r t e n v e r k o o p v a n v l e e s , v i s , s c h a a f d i e r e n , a l c o h o l i s c h e a l s n i e t -
a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , b e r e i d e e n n i e t b e r e i d e g e r e c h t e n e n a l l e v o e d i n g s w a r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t b e r e i d e n v a n a l l e g e r e c h t e n e n h e t v e r z o r g e n v a n a l l e r l e i f e e s t e n ( t r a i t e u r s a c t i v i t e i t ) ;
- g r o o t h a n d e l ( g e e n p a r t i c u l i e r - v e r k o o p ) , i n v o e r , a a n k o o p e n u i t v o e r v a n n i e u w e e n / o f t w e e d e h a n d s w a g e n s . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . M e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n u i t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : N V B o u v e z , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , E u r o l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 7 0 5 . 7 8 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d r u k k e n e n v e r w e r k e n v a n k a r t o n , p a p i e r e n v e r p a k k i n g s m a t e r i e e l , a l s m e d e v a n k a n t o o r - e n p u b l i c a t i e a r t i k e l e n , m e t a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w a d 1 1 . 1
L u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V a b e h a a a n B e l g S t a a t
G A N
K ó O C H Á N D E N L K
2 9 ~ U ~ 1 1 2 0 1 2 D E N ~ g V I 4 N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r B i j z o n d e r e r e c h t e n
A l l e a a n d e l e n , d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n .
E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n b i n n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g w o r d e n u i t g e w e r k t .
B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V o o r N V B e s t C o n s u l t
B e s t u u r d e r
J o s e p h D e S p i e g e l e i r e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r N V J A N C O
B e s t u u r d e r
P e t e r J a n s s e n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" U ó o r - b e n o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 04.06.2012 12154-0316-013
22/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 1 ] 6 6 0 "
1 1 1 1
G R I F F t E F ; E w H T 3 A N : G
V A N K O O P H A N D E L
i . , 6 7 . 2 0 1 1
D E N D a r u m o N D E
0 4 2 9 . 6 9 5 . 1 5 2
D I E L E Y
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
9 1 4 0 T e m s e , E u r o l a a n 1 2
V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I N G
O n d e m e m i n g s n r : B e r a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n c l e v p p e r p s k i e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P h i l i p p e V e r t i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l , g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 , t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 7 8 b l a d 1 2 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : . v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I E L E Y " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t . e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
a ) W i j z i g i n g v a n m e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t t h a n s z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g z a l h e t h u i d i g b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
b ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t h a n s z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d t w a a l f .
c ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l s 1 7 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , e v e n a l s d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e ' . s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.10.2010, NGL 09.11.2010 10605-0032-013
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.12.2009, NGL 22.12.2009 09899-0032-012
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 22.12.2008 08865-0323-011
03/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 01.12.2007, NGL 31.12.2007 07850-0231-016
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 08.12.2006 06894-0291-013
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 18.06.2015 15184-0447-014
16/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 01.12.2005, NGL 02.01.2006 06001-0006-015
05/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 01.12.2004, NGL 31.12.2004 04897-4576-014
18/06/2004 : SN044883
25/02/2004 : SN044883
14/01/2004 : SN044883
08/12/2003 : SN044883
12/11/2003 : SN044883
23/12/2002 : SN044883
27/01/2000 : SN044883
11/01/2000 : SN044883
15/06/1999 : SN044883
26/03/1997 : SN44883
24/12/1996 : SN44883
01/01/1993 : SN44883
01/01/1990 : SN44883
01/01/1989 : SN44883
14/08/1987 : SN44883
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 30.06.2016 16249-0452-014