28/04/2014 : Kapitaalsverhoging - Statutenwijzigîng
rfèERMONDE
s -a
O ci
V ■M
6X es
Er blijkt uit een akte verleden op éénendertig maart tweeduizend veertien, voor mij, Nathalie Stadsbader, geassocieerd notaris te Sint-Kwintens-Lennik, dat îs gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DIEMA", met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Camberg 36, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0436.453.181.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen. 1, Omzetting in Euro
De algemene vergadering beslist het kapitaal van één miljoen zevenhonderd vijftigduizend frank (1.750.000,- bef) om te zetten in drieënveertigduizend driehonderd éénentachtig euro zesenveertig cent (43.381,46 eur).
2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. 3. Kapitaaiverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB 1. Kapitaalsverhoging.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de Voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd drieëndertigduizend euro (133.000,00 eur) waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. Het saldo (netto-bedrag tussentijds dividend) bedraagt honderd negentienduizend zevenhonderd euro (119.700,00 eur).
De dividenden werden toegekend als volgt:
-aan de heer Emiel Van Schoors voomoemd een bruto-bedrag van honderd drieëndertigduizend euro
(133.000,00 eur).
De algemene vergadering beslist terstond het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd negentienduizend zevenhonderd euro (119.700,00 eur) om het van drieënveertigduizend driehonderd éénentachtig euro zesenveertig cent (43.381,46 eur) te brengen op honderd drieënzestigduizend éénentachtig euro zesenveertig cent (163.081,46 eur) dit onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, door inbreng in geld.
Deze kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte of creatie van nieuwe kapitaalaandelen. 2- Inschrijving - volstorting
De enige vennoot, hier aanwezig, verklaart op het totaal bedrag van de kapitaalsverhoging, hetzij honderd
negentienduizend zevenhonderd euro (119.700,00 EUR), in te schrijven.
De aandeelhouder verklaart dat op de kapitaalsverhoging werd ingeschreven en volledig volgestort werd door het voorafgaandelijk deponeren van voormeld bedrag op een rekening op naam van de 'BVBA DIEMA' met nummer BE65 0017 2255 5096 bij BNP PARIBAS FORTIS.
Tot staving van deze verklaring wordt aan de ondergetekende notaris het bankattest overgelegd de dato 14
maart 2014 en aan de akte gehecht.
3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van honderd negentienduizend zevenhonderd euro (19.700,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd drieënzestigduizend éénentachtig euro zesenveertig cent (163.081,46 EUR).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
s T5
09
O ci
V ■M
fS0 "3
6X es
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzîen in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting, en meer in het bijzonder de bepaling die voorzîet in een ' bijzondere aanslag bij wijzïging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf vorige boekjaren
4. Vervanging van de huidige statuten door nieuwe statuten overeenkomstig.voorgaande genomen besluiten
en overeenkomstig het huidige Wetboek van vennootschappen.
5. bevoegdheden zaakvoerder
De algemene vergadering kent de zaakvoerder aile bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Nathalie Stadsbader
Geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening