05/05/2014 : Statutenwijzging
De bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 03/01/2014, beslist met eenparigheid van
stemmen om volgende aanpassingen aan de statuten door te voeren:
* Artikel 2 : maatschappelijke zetel wordt integraal vervangen door volgende:
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9220 Moerzeke, Kasteellaan 36. De zetel kan worden overgebracht naar iedere plaats in België bij beslissing van de zaakvoerder. De vennootschap mag bijhuizen oprichten in binnen- en buitenland bij beslissing van de zaakvoerder."
* Artikel 3: doel wordt integraal vervangen door volgende:
"De vennootschap heeft tôt doel, in België en in het buitenland, de uitoefening van de geneeskunde van dieren, in de ruimste zin van het woord, alsook de aankoop, verkoop, import, export, het huren, ieasen, verhuren en herstellen van aile mogelijke apparatuur en diergeneeskundige producten die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep van dierenarts, dit ailes rekening houdend met de plichtenleer van het beroep van dierenarts.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
ander vennootschappen of ondememingen met een gelijkaardig doel.
De vennootschap kan în het algemeen aile financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheei of ten dele te vergemakkelijken."
* Artikel 8: aard van de aandelen wordt integraal vervangen door volgende:
"Aile deelbewijzen zijn steeds op naam van dierenartsen, ingeschreven op de lijst van de Orde der Dïerenartsen, deze zijn niet verhandelbaar en hun overdracht is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden in de wet en de statuten voorzien: de aandelen kunnen enkel toebehoren aan dierenartsen, ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen."
* Artikel 10; zaakvoerder wordt integraal vervangen door volgende:
"Het beheer van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, welke of derden of
vennoten kunnen zijn, maar wel altijd dierenarts moeten zijn. De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten samen handelend, welke hem, eveneens samen handelend, te allen tîjde, zonder hun beslissing te moeten rechtvaardigen, kunnen ontslaan. Het bestuur kan enkel worden waargenomen door dierenartsen."
Aldus opgesteld te Moerzeke op 03/01/2014.
Myra Bos, dierenarts Zaakvoerder
An Vermeiren, dierenarts
Zaakvoerder
Tegelijk hierbij neergelegd*. gecoordineerde statuten dd. 03/01/2014
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
07/03/2014
ÿþ. ~ ,
M a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
! I I U I I I I ~ I I I I I I I I I I I 1 I I I
* 1 9 0 5 7 7 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 F E B 2 0 1 4
D E N T Z O N D E
_ 9 4 4 , g g o - 3 5
D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k V e r B o s
D A P V e r B o s
O r t d e r n e m m g s r r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' ( v e r K o n )
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e 4 K a s t e e l l a a n 3 6 t e 9 2 2 0 M o e r z e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e s t e l d t e M o e r z e k e i n d r i e o r i g i n e l e n o p d a t u m 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 d a t e r t u s s e n :
- M e v r o u w M y r a B o s , d i e r e n a r t s , w o n e n d e i n d e K a s t e e l l a a n 3 6 t e 9 2 2 0 M o e r z e k e , m e t n a t i o n a a l n u m m e r
7 3 . 0 2 . 2 3 - 4 7 8 . 8 8
e n
- M e v r o u w A n V e r m e i r e n , d i e r e n a r t s , w o n e n d e i n L i p p e v e l d 1 5 t e 9 2 2 0 H a m m e , m e t n a t i o n a a l n u m m e r
7 4 . 0 4 . 2 5 - 4 4 6 . 9 5
e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s o p g e r i c h t a l s v o l g t : D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k V e r B o s , a f g e k o r t : D A P V e r B o s .
T I T E L E E N : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 : b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , Z i j w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k V e r B o s " , a f g e k o r t " D A P V e r B o s " . D e b e n a m i n g m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , a f g e k o r t B V V O F .
A r t i k e l 2 : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 M o e r z e k e , K a s t e e l l a a n 3 6 . D e z e t e l
K a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f v e r k o e p s b u r e a u s o p r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d b i j
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e v a n d i e r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , h e t h u r e n , l e a s e n , v e r h u r e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e a p p a r a t u u r e n d i e r g e n e e s k u n d i g e p r o d u c t e n d i e n o d i g e n / o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n d i e r e n a r t s , d i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e p l i c h t e n l e e r v a n h e t b e r o e p v a n d i e r e n a r t s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d ? i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 7 / 0 3 / 2 . 1 1 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
T I T E L T W E E : K A P I T A A L , D E E L B E W I J Z E N
A r t i k e l 4 : b e d r a g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e .
{ V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
} S t a a t s b l a d
\ , / 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 . 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 : i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
v o o r n o e m d e M y r a B o s h e e f t i n g e t e k e n d v o o r 5 0 a a n d e l e n e n z o a l s h i e r n a b l i j k t 5 0 0 , 0 0 E U R g e s t o r t , v o o r n o e m d e A n V e r m e i r e n h e e f t i n g e t e k e n d v o o r 5 0 a a n d e l e n e n z o a l s h i e r n a b l i j k t 5 0 0 , 0 0 E U R g e s t o r t . S a m e n 1 0 0 a a n d e l e n h e t z i j v o o r 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p w e l k m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n .
A r t i k e l 8 : a a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e d e e l b e w i j z e n z i j n s t e e d s o p n a a m v a n d i e r e n a r t s e n , d e z e z i j n n i e t v e r h a n d e l b a a r e n h u n o v e r d r a c h t i s
s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n d e w e t e n d e s t a t u t e n v o o r z i e n .
T I T E L D R I E : B E H E E R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 0 : z a a k v o e r d e r
H e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , w e l k e o f d e r d e n o f
v e n n o t e n k u n n e n z i j n , m a a r w e l a l t i j d d i e r e n a r t s m o e t e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n s a m e n h a n d e l e n d , w e l k e h e m , e v e n e e n s s a m e n
h a n d e l e n d , t e a l l e n t i j d e , z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
T I T E L 4 : D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 4 : b i j e e n k o m s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e v r a a g d d o o r v e n n o t e n d i e s a m e n m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L V I J F : B A L A N S E N E N W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 7 : b o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g e n
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
T I T E L Z E V E N : D I V E R S E B E P A L I N G E N E N S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 5 : a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
A l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d w o r d e n b e n o e m d :
v o o r n o e m d e M y r a B o s e n A n V e r m e i r e n , b e i d e d i e r e n a r t s e n , d i e a a n v a a r d e n b i j d e z e h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 6 : e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
A r t i k e l 2 6 : e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d p l a a t s o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 0 . 0 0 u u r i n
2 0 1 5 .
A r t i k e l 2 7 : o v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e d e z a a k v o e r d e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p g e m a a k t i n d r i e ( 3 ) e x e m p l a r e n t e M o e r z e k e o p 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 .
M y r a B o s , d i e r e n a r t s , A n V e r m e i r e n , d i e r e n a r t s
O p r i c h t e r Z a a k v o e r d e r O p r i c h t e r - Z a a k v o e r d e r
O p d e l a c t a t e b l z v a n L u i s B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z l i v a n d o p o r a o t o t n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z ! e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g