21/05/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r ; 0 4 2 2 . 2 0 4 . 6 7 3
B e n a m i n g ( v o r e ) : D I E R I C K X
( v e r k o r t ) :
: ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a a i k e n s s t r a a t 1 2
9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , ! E r t v e l d e , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 ; d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e !
! ! V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n N V D I E R I C K X m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , B a a i k e n s s t r a a t 1 2 , ! R P R D e n d e r m o n d e B E 0 4 2 2 . 2 0 4 . 6 7 3 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , ! m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 . I n h e t k a d e r v a n d e g l o b a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , ;
: ! u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g ; ! I o m i n e e r s t e i n s t a n t i e o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d !
v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 1 . 6 7 4 , 9 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d ; ; ; v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ! ! : e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 9 6 . 6 7 4 , 9 3 ) e n c r e a t i e v a n e e n r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e " v a n t e n b e d r a g e v a n e e n ; ! " m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 1 . 1 7 8 . 3 2 5 , 0 7 ) .
r ~ - D i e n v o l g e n s c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 6 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w e l k e a a n d e l e n v o l l e d i g ;
g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e ! a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
- D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a p a r i v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g k o m m a e e n v i j f z e v e n ; z e v e n e u r o ( ¬ 2 5 8 , 1 5 7 7 , p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n , a f g e r o n d , ; : ! d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g k o m m a n e g e n e e n z e v e n v i e r e u r o ( ¬ 1 . 7 7 1 , 9 1 7 4 ) p e r a a n d e e l .
` . - I e d e r a a n d e e l d i e n t v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e w o r d e n .
V o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n w e r d e n t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
! ! 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v 6 6 r h e d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s b e w i j s : v a n s t o r t i n g o p d e r e k e n i n g B E 7 7 5 5 2 3 2 1 0 5 0 0 4 2 a f g e l e v e r d d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B e l f i u s B a n k ! w e l k b e w i j s d o o r o n s , n o t a r i s , z a l b e w a a r d w o r d e n , z o d a t d e s o m v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d :
e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d i l a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 1 . 1 7 8 . 3 2 5 , 0 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n !
! ! z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 9 6 . 6 7 4 , 9 3 ) o p ! e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e ; v o l l e d i g e z o p a s g e b o e k t e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n ,
! : o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l : ! : a a n d e l e n , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : "
" A R T I K E L 5 - - K A P I T A A L !
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d ; v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 3 . 0 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n ; / d r i e d u i z e n d z e s e n t a c h t i g d e e l ( 1 / 3 . 0 8 6 ) e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 3 . 0 8 6 ) ,
i ? G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ :
1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 9 7 :
; ? W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . " !
4 . I n g e v o l g e d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v e r v a n g i n g v a n : ! v o l g e n d e z i n v a n a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o n i r r i c F E C H T n A í v ç V A ~
m o d 1 1 . 1
I I I
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 * 1 9 1 0 2 9 5
K O O P H A N D E L G E N T
0 9 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G Q E N ~ f O e W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g
v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , "
d o o r v o l g e n d e z i n
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , z o w e t t e l i j k v e r e i s t "
5 . H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l + v o l m a c h t e n
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
V o o r -
< w . b e h o u d e l i -
a a n h e t ] B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g