21/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
V A N K O O P H A N D E L
I I I I I I I l i i i l l H I I I I I I
* 1 3 0 1 1 8 4 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 3 9 9 . 2 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E R I C X I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . : 9 1 9 0 S t e k e n e , H e i r w e g , 6 7 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g
' E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n é é n v e r z e n d i n g o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e M e c h e l e n 1 , b o e k 5 1 9 7 8 b l a d 5 8 v a k 1 9 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I E R I C X I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , H e i r w e g , 6 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
B E S P R E K I N G .
A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r e e r s t v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d v e n n o o t s c h a p " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , d e d a t o d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , b e t r e f f e n d e d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
H e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e d e s t a a t g e v o e g d b i j h e t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p D i e r i c x I n v e s t B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t : a f g e s l o t e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n ; d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 9 . 8 1 9 , 5 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 5 9 . 8 1 9 , 5 4 E U R . O p b a s i s v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e w e r k - z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t ' d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W e k u n n e n b e s l u i t e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t e f f e c t v a n m o g e l i j k f i s c a l e l a t e n t i e s , d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r e s t e r e n d e a c t i v a t e g e n b o e k w a a r d e z u l l e n o v e r n e m e n , z a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w a r d e n v o o r g e s t e l d g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n d e o n t b i n d i n g t e s l u i t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r h e t g e b r u i k v a n V e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
Z a v e n t e m , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 " .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g e n d e s t a a t , d o o r e e n k o p i e , e r v a n o p v o o r h a n d t e h e b b e n v e r k r e g e n .
B E S L U I T E N .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t : v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i e r i c x I n v e s t " v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n d e v e n n o o t s c h a p
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e v e n n o t e n , h e t g e e n h i e r t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n e n e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d . E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e r d e b e s l u i t :
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e " i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b t j l r e t S i à à t s T i á d = " 2 ' 1 7 U r / 2 ü 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s s k
V o o r -
, b e t t m u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e
v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z i j b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n n e e r g e l e g d '
e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 1 9 0 S t e k e n e , H e i r w e g , 9 7 ,
V i e r d e b e s l u i t : B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w B e r l i n d e L a m m e n s t e
b e ë i n d i g e n g e l e t o p d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e a k t e ; - u i t t r e k s e l ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a c l : î l f 0 i f ï f l 1 3 = A ~ m m e x e s - d u M u n i t ë ü r l s e t g u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n r g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g