05/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 2 5 8 2
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 7 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 4 . 5 5 1 . 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E S E L C A R D S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 5 e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m a r t i k e l 6 7 6 W . V e n n .
V O O R S T E L T O T E E N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
" G E R U I S L O Z E F U S I E "
( A r t . 6 7 6 W . V e n n . )
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i e s e l C a r d B e l g i u m e n v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D i e s e l C a r d S e r v i c e h e b b e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l v o o r t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) :
d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i e s e l C a r d B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 5 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e O u d e n a a r d e o n d e r ' n u m m e r 0 8 6 5 . 9 4 4 . 1 4 0 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 6 5 . 9 4 4 . 1 4 0 .
d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D i e s e l C a r d S e r v i c e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 5 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 . 5 5 1 . 5 1 9 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 9 4 . 5 5 1 . 5 1 9 .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p D i e s e l C a r d S e r v i c e , z o w e l d e r e c h t é n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D i e s e l C a r d B e l g i u m t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e ' v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n . Z i j l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e ' f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
( A r t . 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . )
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A D i e s e l C a r d S e r v i c e
1 . 1 . 1 . O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s J a n M y n c k e t e G e n t . D e o p r i c h t i n g s a k t e v e r s c h e e n b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 8 j u n i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 1 0 8 / 0 0 5 4 8 4 .
1 . 1 . 2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n e e n m a a l g e w i j z i g d , e n d i t o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 1 2 2 0 / 1 9 2 0 3 9 .
1 . 1 . 3 . V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " D i e s e l C a r d S e r v i c e " .
1 . 1 . 4 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e d e n g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , I n d u s t r i e p a r k " D e
B r u w a a n " 5 a .
1 . 1 . 5 . D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t o m s c h r e v e n :
" H e t i n t e r n a t i o n a a l u i t g e v e n e n h e t v e r z o r g e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g v a n p a s - e n k a a r t s y s t e m e n m e t t o y a l t y , b e t a a l - e n k r e d i e t f a c i l i t e i t e n v o o r p a r t i c u l i e r e n z a k e l i j k g e b r u i k , a l s m e d e h e t c r e ë r e n e n o p b o u w e n v a n n e t w e r k e n g e s c h i k t v o o r d e a c c e p t a t i e e n a f h a n d e l i n g v a n v o o r m e l d e p a s - e n k a a r t s y s t e m e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r e n { o f h e t d e e l n e m e n i r , a n d e r e o n d e r n e m i n g e n n i e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l . "
1 . 1 . 6 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 E U R .
1 . 1 . 7 . B e s t u u r s o r g a a n
D e B V B A D i e s e l C a r d S e r v i c e w o r d t o p h e d e n b e s t u u r d d o o r :
- d e h e e r A l e x a n d e r P e t e r O l a f Z a n d b e r g e n , w o n e n d e i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , N W 3 4 U N L o n d e n , 4 e
B e l s i z e G r o v e , z a a k v o e r d e r .
1 . 1 . 8 . B . T . W . O n d e r n e m i n g s n u m m e r
H e t B . T . W . - n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s B E 0 8 9 4 . 5 5 1 . 5 1 9 . H e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i s 0 8 9 4 . 5 5 1 . 5 1 9
R P R O u d e n a a r d e .
1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , N V D i e s e l C a r d B e l g i u m
1 . 2 . 1 . O p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 2 a p r i l 2 0 0 4 b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s J a n M y n c k e t e G e n t . D e o p r i c h t i n g s a k t e v e r s c h e e n b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 j u l i 2 0 0 4 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 7 0 1 / 0 9 7 4 0 8 .
1 . 2 . 2 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d , e n d i t o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 1 2 2 0 / 1 9 2 0 4 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 2 . 3 . V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g ' D i e s e l C a r d B e l g i u m " .
1 . 2 . 4 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e d e n g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , i n d u s t r i e p a r k " D e
B r u w a a n " 5 a .
1 . 2 . 5 . D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t o m s c h r e v e n :
" 1 ) D e h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n v o o r h e t w e g v e r k e e r e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
2 ) d e h a n d e l i n b r a n d s t o f t a n k k a a r t e n , h e t g e e n h e t v o l g e n d e i n h o u d t ,
- v e r k o o p e n m a r k e t i n g v a n b r a n d s t o f t a n k k a a r t e n
u i t g i f t e v a n b r a n d s t o f t a n k k a a r t e n
- f a c t u r a t i e v a n b r a n d s t o f l e v e r i n g e n d i e g e b e u r d e n m e t t a n k k a a r t e n
- b e h e e r v a n v e r r i c h t i n g e n m e t t a n k k a a r t e n
- I T - d i e n s t e n e n b e h e e r m e t b e t r e k k i n g t o t b r a n d s t o f t a n k k a a r t e n
3 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f i n v e r b a n d s t a a n m e t v o o r m e l d e p u n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n w e l k e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r h o o f d d o e l e n d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f u i t b a t i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , i n w e l k l a n d o o k . "
1 . 2 . 6 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 6 2 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
1 . 2 . 7 . B e s t u u r s o r g a a n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i e s e l C a r d B e l g i u m w o r d t o p h e d e n b e s t u u r d d o o r :
- d e h e e r A l e x a n d e r P e t e r O l a f Z a n d b e r g e n , w o n e n d e i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , N W 3 4 U N L o n d e n , 4 e
B e l s i z e G r o v e , b e s t u u r d e r .
- d e h e e r M a r c u s D e V o s , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , D e u r l e s t r a a t 2 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r H o l m e s W i l l i a m S t a n l e y , w o n e n d e t e S i n t - M a r y s V a l e R o y a l A b b e y 3 8 , C W 8 2 T W C r o w t o n , G r o o t -
B r i t t a n i ë .
1 . 2 . 8 . B . T . W . O n d e m e m i n g s n u m m e r
H e t B . T . W . - n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s B E 0 8 6 5 . 9 4 4 . 1 4 0 . H e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i s 0 8 6 5 . 9 4 4 . 1 4 0
( R P R O u d e n a a r d e ) .
I l . D A T U M B O E K H O U D K U N D I G E V E R W E R K I N G
( A r t . 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
I I I . B I J Z O N D E R E R E C H T E N V A N D E V E N N O T E N
( A r t . 7 1 9 , 3 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
i V . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N B E S T U U R D E R S
( A r t . 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A D i e s e l C a r d S e r v i c e , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V D i e s e l C a r d B e l g i u m .
1 . +
- >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V . K O S T E N V A N D E F U S I E V E R R I C H T I N G
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V . D i e s e l C a r d B e l g i u m .
V I . V E R B I N T E N I S S E N
O n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
V I I . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e 9 v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . D e b e s t u u r s o r g a n e n z u l l e n a l l e s d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e z e t e r m i j n w o r d t g e r e s p e c t e e r d .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d g o e d g e k e u r d o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 , t e O u d e n a a r d e , i n v i e r e x e m p l a r e n , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n O u d e n a a r d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . ( t w e e e x e m p l a r e n ) e n t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ( t w e e e x e m p l a r e n ) .
V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V D i e s e l C a r d B e l g i u m
D e h e e r M a r c u s D e V o s D e h e e r H o l m e s W i l l i a m S t a n l e y G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e B V B A D i e s e l C a r d S e r v i c e
D e h e e r A l e x a n d e r P e t e r O l a f Z a n d b e r g e n
Z a a k v o e r d e r
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g z a a k v o e r d e r
f u s i e v o o r s t e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g