16/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l l t i l l 1 1 0 1 / 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D ,
0 7 . O K T . 2 0 1 i i
K O R O E 1 2 - 1 2 1 5 E V e e N T
- .
P
i ; O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 4 5 . 2 5 8
t .
:
, .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i e t e r E e c k h o u t
l i ( v e r k o r t ) :
i ; R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I ,
. 1
: . Z e t e l : P a u l F r e d e r i c q s t r a a t 9 0
1 : 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
I
i ; B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d d e ; i i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i e t e r E e c k h o u t " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , P a u l
i i
F r e d e r i c q s t r a a t 9 0 / 2 , a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d g e h o u d e n :
, 1
1 / B e s l i s s i n g t e n e m e n o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t . "
,
i l 2 / B e s l i s s i n g t e n e m e n o m t r e n t h e t d o o r v o e r e n v a n e e n e x t e r n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r h e t u i t g e v e n v a n i . 1
n i e u w e a a n d e l e n . ,
,
, 1
l , 3 A / e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d i . ;
; 1 z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p i ;
. , h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 2 0 0 , 0 0 ) . . ,
, .
i i D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e i
: i a a n d e l e n m a a r m e t e e n a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . ,
i I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g . .
,
, .
i i 4 N a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d . '
i 6 / W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : :
. . .
: i " A r t i k e l 5 , K a p i t a a l .
, ;
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E "
i l 1 3 0 . 2 0 0 , 0 0 ) . ;
i : H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e :
i i d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
i i 6 / M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
7 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , .
: l e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T
. ,
: 1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o t e n w e d e r z i j d s e n i n d i v i d u e e l v e r z a k e n a a n . h e t v o o r k e u r r e c h t i n h e t i
1 : k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n s p e c i ë n , .
. , .
" T W E E D E B E S L U I T 1
i D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t s w i j z i g t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i
. ;
t u s s e n d e v e n n o t e n , n o c h e n i g e b e n a d e l i n g t e w e e g b r e n g t b i j d e e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e r g a d e r i n g e n i
b e s l i s t d i e n v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z o n d e r u i t g a v e v a n n i e u w e a a n d e l e n . i
. i
i l D E R D E B E S L U I T ,
. 1 .
1 , , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n :
i l h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; , .
; e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 2 0 0 , 0 0 ) . .
, , ,
l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n , :
. , ,
: . z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t e e n a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e l . ,
; : a a n d e l e n , .
. , 1
" l I N S C H R I J V I N G
i i O p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
i i 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) w o r d t d o o r d e v e n n o t e n , d e h e e r E e c k h o u t D i e t e r e n d e h e e r E e c k h o u t B r u n o , v o o r n o e m d , e n i g e i i v e n n o t e n , i n g e s c h r e v e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) , a l s
v o l g t : ,
,
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, V o è r -
- t e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d o o r d e h e e r E e c k h o u t M e i e r : h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o 1 1 1 . 4 5 0 , 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r E e c k h o u t B r u n o ; h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 , 0 0 ) .
D e v o o r m e l d e v e n n o t e n h e b b e n e e n t o t a a l b e d r a g g e s t o r t v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E
1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) . Z i j z i j n b i j g e v o l g i n g e v o l g e h u n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g n i e t s m e e r a a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r s c h u l d i g d . .
T o t b e w i j s v a n d e z e d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n d e i n s c h r i j v e r s m i j , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t
o v e r h a n d i g d u i t g a a n d e v a n d e B N P P A P R I B A S F O R T I S b a n k , g e d a t e e r d o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t
d a t o p v o o r m e l d e d a t u m d e s o m v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d o n d e r h e t n u m m e r B E 9 7 0 0 1 7 3 7 8 2 7 8 4 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
I n d i t v e r b a n d v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d :
1 / d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t
h e e f t o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t a a l b a a r h e e f t g e s t e l d .
2 / d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , z i j n d e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t t o t a l e b r u t o
d i v i d e n d .
3 / d a t h e t b e d r a g v a n d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d i n g e h o u d e n e n w e r d
d o o r g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t ,
4 / d a t h e t n e t t o d i v i d e n d , b e d r a g e n d h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) a a n d e
v e n n o t e n w e r d u i t g e k e e r d , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r E e c k h o u t D i e t e r : h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 1 1 , 4 6 0 , 0 0 ) .
- a a n d e h e e r E e c k h o u t B r u n o : h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 , 0 0 )
S a m e n : h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w e l k w e r d o v e r g e m a a k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o t e n v a n d e B V B A
D i e t e r E e c k h o u t e n d o o r d i e v e n n o t e n o p h e t g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 7 0 0 1 7 3 7 8 2 7 8 4 9 b i j d e B N P
P A R I B A S F O R T I S B A N K b a n k .
5 / d a t h e t i n t e g r a l e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s n e t t o d i v i d e n d b e d r a g e n d h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d a a n g e w e n d v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 / d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
7 / d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d z o s n e l m o g e l i j k e n z o n d e r v e r t r a g i n g n a h e t t o e k e n n e n v a n
h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
8 / d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e d r a g e n d h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E
1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
9 / d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d t i j d e n s h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v e x 5 r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
1 0 / d a t b i j g e v o l g a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 w e r d v o l d a a n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t
- d a t o p h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e d r a g e n d h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E
1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d i n g e s c h r e v e n ;
- d a t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n ;
- d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w e r d v e r h o o g d ;
- d a t b i j g e v o l g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d
g e b r a c h t o p h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 3 0 . 2 0 0 , 0 0 ) .
- d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 )
a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
G e l e t o p d e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬
1 3 0 . 2 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g e n o m e n
b e s l u i t e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n
e n n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U l l - T R E S K E L
D . C o t t e n i e , n o t a r i s ( g e t e k e n d )
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I ~ A 1 f T t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
q l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 9 0 7 5 B >
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 6 4 5 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E T E R E E C K H O U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , P a u l F r e d e r i c q s t r a a t 9 0 / 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e - k a p i t a a l v e r h o g i n g - o m z e t t i n g n a a r B V B A - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D I E T E R E E C K H O U T " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , P a u l F r e d e r i c q s t r a a t 9 0 / 2 a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 1 A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 1 0 0 , 0 0 E ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 6 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 1 0 0 , 0 0 E )
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n .
3 1 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r t o e l i c h t i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e s t e l d , e n k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r d e z e s t a a t .
5 / O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e z e l f d e a c t i v i t e i t , d o e l e n d u u r a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
6 / O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
7 / V a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 / B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
9 / M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 0 1 V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b i j g e v o l g o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n a a n f r a c t i e w a a r d e . A l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g b e s t a a n e r v a n a f h e d e n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 6 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 7 4 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n a a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 7 w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r s c h r i j v i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n e v e n t u e e l v o o r k e u r r e c h t d e é é n t e n o p z i c h t v a n d e a n d e r ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n o n m i d d e l l i j k o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t
D o o r d e h e e r D i e t e r E e c k h o u t , v o o r n o e m d , o p z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 6 4 4 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 , 7 0 0 , 0 0 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s ; a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 1 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ,
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t e n k e u r t d e z e g o e d ; d e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , V i p r o A c c o u n t a n c y C o m m . V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i c k y P r o v o s t , e x t e r n e a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , D o v e l e e n 7 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l e n 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n k e u r t d e z e g o e d .
" H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t ;
" V I . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , V i p r o A c c o u n t a n c y C o m m . V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i c k y P r o v o s t , e x t e r n e a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , D o v e l e e n 7 , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V O F D i E T E R E E C K H O U T , h e e f t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r z o c h t . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n ¬ 1 5 4 . 9 4 9 , 5 6 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 . A l v o r e n s t o t d e o m z e t t i n g o v e r t e g a a n z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 1 6 . 1 0 0 , 0 0 v i a i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g i s s p e c i ë n z a l v o l s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 , A l d u s z a t h e t k a p i t a a l ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 b e d r a g e n , w a a r d o o r v o l d a a n z a l z i j n a a n d e v e r e i s t e n i n z a k e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
K l u i s b e r g e n , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
V i p r o A c c o u n t a n c y C o m m . V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V i c k y P r o v o s t
E x t e r n e A c c o u n t a n t "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D i e t e r E e c k h o u t " , m e t i n g a n g v a n h e d e n , o m t e z e t t e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i e t e r E e c k h o u t " m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i e t e r E e c k h o u t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d e n a l s d e f i n i t i e v e k w i j t i n g v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i e t e r E e c k h o u t " a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n s t a a n d e a g e n d a p u n t e n e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 7 m e i 1 9 9 9 ) :
S T A T U T E N
T I T E L I . V O R M N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « D i e t e r E e c k h o u t » .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d i e 9 0 0 0 G e n t , P a u l F r e d e r i c g s t r a a t 9 0 b u s 2 .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
- d e i n s t a l l a t i e v a n a p p a r a t u u r ( i n c l u s i e f r e g e l a p p a r a t u u r ) e n l e i d i n g e n v o o r v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g ;
- d e i n s t a l l a t i e v a n w a t e r l e i d i n g e n , a r t i k e l e n e n a p p a r a t e n v o o r s a n i t a i r g e b r u i k , s p r i n k l e r i n s t a l l a t i e s ,
g a s a a n s l u i t i n g e n e n l e i d i n g e n v o o r d i v e r s e g a s s e n ;
- h e t a a n b r e n g e n v a n i s o l a t i e m a t e r i a l e n ;
- h e t p l a a t s e n v a n d a k g o t e n , r e g e n a f v o e r b u i z e n e n d e r g e l i j k e ;
- h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n , r e g e n t e r r a s s e n e n d e r g e l i j k e ;
- d e r e p a r a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n i j z e r w a r e n , v e r f e n b o u w m a t e r i a l e n ;
- h e t b e h a n d e l e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t v o c h t w e r e n d e e n w a t e r a f s t o t e n d e p r o d u c t e n ; - h e t p l a a t s e n v a n d a k b e d e k k i n g e n ;
- d e a l g e m e n e t r a d i n g ( a a n - e n v e r k o o p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ) , h e t o p t r e d e n a l s a g e n t o p b a s i s v a n c o m m i s s i e l o o n , e n i n h e t a l g e m e e n d e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r o p a l l e n i v e a u s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I I : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D E N Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 7 4 4 ) m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 7 4 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L W . T I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o i g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; A r t i k e l 9 , O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r .
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 , B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e - p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e - r e n .
7 I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 1 5 . V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l ï j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i , o m a c h t t i e n u u r . A r t i k e l 1 8 , S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 , D e v e n n o t e n k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 2 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - - r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 5 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h a a r z e t e l h e e f t , V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g e n d e v o o r g a a n d e a l i n e a ' s , k a n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e p l a a t s v i n d e n i n d i e n v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n d a a r t o e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r D i e t e r E e c k h o u t , v o o r n o e m d , t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t m a c h t z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n , d e w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t ;
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I V O " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , T r e u r w i l g e n s t r a a t 1 9 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n i n v e r b a n d
t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g r e v i s o r e n r a a d
v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g