DIGILINCK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DIGILINCK
Dénomination : DIGILINCK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 834.535.243

Publication

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 15.07.2013 13302-0062-017
03/04/2012
ÿþMod POF 11.1

r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III III I IIU1 I II III III V

*12067410*



i NEERGELEGD

2011. 2.2 kW

" AN

HÀND

KOÓ LTE GE

_ GENT

~_.

Ondernemingsnr : 0834.535.243

Benaming (voluit): DIGILINCK

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9800 Deinze, B3-Laan 2

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : WIJZIGING BOEKJAAR  WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op veertien maart tweeduizend en

twaalf, door Meester Steven VERGIST, geassocieerd notaris te Oostakker, stad Gent, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "DIGILINCK", met zetel te 9800 Deinze, E3-Laan, ondernemingsnummer 0834.535.243 RPR Gent, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op 31 december van ieder jaar.

Als overgangsbepaling zal het lopend en tevens eerste boekjaar begonnen op 4 maart 2011 afgesloten worden op 31 december 2012 en uitzonderlijk 21 maanden en 27 dagen bestrijken.

Ieder daaropvolgend boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar.

TWEEDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de algemene vergadering te laten plaatsvinden op de eerste woensdag van de maand maart om 18uur.

Als overgangsbepaling zal de eerste algemene vergadering plaatsvinden de eerste woensdag van de maand juni 2013 om 18uur.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, wordt met eenparigheid van stemmen besloten de artikelen 20 en 35 van de statuten te wijzigen als volgt: de huidige tekst van artikel 20 wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste woensdag van de maand juni om 18 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld."

- de huidige tekst van artikel 35 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING -- JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen."

VIERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOLMACHT

De raad van bestuur geeft volmacht aan STEVIGNY & CO BVBA, met zetel te 9930 Zomergem  Peperhoek 6, vertegenwoordigd door de heer Stévigny Philip, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis W.Reg.)

Steven VERBIST

Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV d.d. 14 maart 2012

-lijst van publicaties;

-gecoördineerde statuten.

25/03/2011
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

MM 2.0

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 4 35 3

Benaming

(voluit} : DIGILINCK

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 9800 Deinze, E3-Laan 2

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN- BENOEMING

NEERGELEGD

1 5 Ui 2011

1K0O11.1AMib TE GENT

1101111.111E1j1,1!1111

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Alex De Wulf, geassocieerd notaris te Gent, met standplaats te Oostakker, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE WULF & VERGIST GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Christiaan Van der Heydenlaan 2, 0825.268.377 RPR Gent, op 4 maart 20I1, neergelegd: voor registratie, dat:

1. Mevrouw VAN dER DONCKT Catherine Christiane Maurice Marie Raymonde,: geboren te Gent op 31 januari 1964, nationaal nummer 64.01.3I-452-66, echtgenote van de Heer OOSTERLINCK Vincent, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 18 b.

2. De Heer OOSTERLINCK Vincent Jean Alphonse, geboren te Gent op 2 juni

1964, nationaal nummer 64.06.02-017.48, echtgenoot van Mevrouw VAN dER DONCKT=

Catherine, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 18 b.

Onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap; zij draagt als naam: "DIGILINCK".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, E3-Laan 2.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (E 250.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder.

vermelding van waarde, die ieder één/ duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal:

vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt ingeschreven:

-door Mevrouw VAN dER DONCKT Catherine, voornoemd: sub 1), wordt;

ingeschreven op 500 aandelen.

-door De Heer OOSTERLINCK Vincent, voornoemd: sub 2), wordt ingeschreven

op 500 aandelen.

Het ingeschreven kapitaal is volgestort in gelden ten belope van tweehonderd

vijftigduizend euro (E 250.000,00).

Tengevolge van de inschrijving, de gedane stortingen en de oprichting van de

vennootschap, staat het hiervoor vermelde gestorte bedrag van tweehonderd vijftigduizend

euro (E 250.000,00) vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie

van de Rechtbank van Koophandel ter beschikking van de vennootschap.

DEPONERING GESTORTE KAPITAAL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 652-8166602-60, bij de RECORD BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 3 maart 2011 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

BOEKJAAR

Elk boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende kal enderj aar.

WINSTVERDELING  ONTBINDING  VEREFFENING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te doen.

BESTUURSORGAAN -- BESTUURSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan warden herroepen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

VERTEGENWOORD1GINSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur .

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:

Het verzorgen van verpakkingsdrukwerk in de meest ruime betekenis van het woord , ongeacht gebruikte techniek, materiaal en/of volume.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Het verstrekken van advies en opleiding voor alles wat met verpakking te maken heeft.

De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen en kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan deelnemen in het kapitaal van een andere vennootschap, vereniging, stichting of andere handelsonderneming, al dan niet met een zelfde maatschappelijk doel.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of

Co ten dele te vergemakkelijken.

C) Zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam, voor eigen rekening, als in naam van en voor rekening van derden, zowel alleen of in samenwerking met derden:

Alle activiteiten en verrichtingen van een investerings- en holdingvennootschap uitoefenen, waaronder onder meer de verwerving en het aanhouden van aandelen, roerende waarden, roerende en onroerende rechten en goederen en, in het algemeen, alle belangen in

e roerende en onroerende investeringen, evenals rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen rehebben, nemen en verwerven bij wijze van inbreng, aankoop, inschrijving, associatie,

C) samenwerking, fusie, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en/of organisaties, alsmede in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin. Kortom allerhande participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en

N beleggingsadvies.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt

acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.

Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of

verwant doel, door inbreng, fusie of hoe dan ook.

cà JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de september

om 18 uur.

C) Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende

werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de

Co gemeente van de zetel van de vennootschap.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten

pq vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

BENOEMING BESTUURDERS  VOORZITTER  GEDELEGEERD

BESTUURDER  COMMISSARIS

Overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door

de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

De Heer OOSTERLINCK Vincent en Mevrouw VAN dER DONCKT Catherine,

beiden voornoemd.

Annexes du Moniteur belge

voor-

" behouden aan het Belgisch Staatsblad 1

Die allen aanvaardden.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarverga-

dering van het jaar 2016.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens

andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De Heer OOSTERLINCK Vincent, voornoemd, wordt tevens als voorzitter van de

raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder benoemd.

BEGIN EN AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van oprichting en zal worden

afgesloten op 31 maart 2012.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle

handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in

oprichting worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen,

overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap '

rechtspersoonlijkheid bekomt, hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de

griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis W. Reg.)

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een uitgifte van de oprichtingsakte dd. 4 maart 2011.

Alex De Wulf

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.07.2015 15357-0511-016
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 31.08.2016 16573-0561-016

Coordonnées
DIGILINCK

Adresse
E3-LAAN 2 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande