16/01/2013
ÿþ. , ,
r n o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 3 0 0 9 7 2 4 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 6 5 7 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I G R O M E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m . : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u l l e - G r i e t l a a n 1 7 b u s 1 4 - 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ! O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e r k e n n i s g e n o m e n w e r d v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t e f a a n D e b o o s e r e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t A n n a s t r a a t 1 0 3 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r ( a a n g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n g r o e p A ) , m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : d e N V T R E V I F I N A N C E , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , D u l l e - G r i e t l a a n 1 7 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 8 . 6 5 6 . 3 5 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V T R E M F I N A N C E d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r S t e f a a n D e b o o s e r e , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V T R E V I F I N A N C E i n d e N V D I G R O M E N E R G Y ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V D I G R O M E N E R G Y , g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e r e e n e i n d e g e k o m e n i s a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t e f a a n D e b o o s e r e , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r ,
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t o m d e N V T R E V I F I N A N C E , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a a n D e b o o s e r e , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . D e N V T R E V I F I N A N C E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a a n D e b o o s e r e , z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s é é n p e r g r o e p a a n d e l e n A e n B .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
G e d a a n t e G e n t ( G e n t b r u g g e ) , o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 ,
G e t e k e n d :
- D e N V T R E V I F I N A N C E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t e f a a n
D e b o o s e r e , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r J a n H a s p e s l a g h , b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- j - - - - - 1
N E E R G E L E G D
0 4 J A N , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V e f f i e
K f 7 C l P H A N D F f T F G E N T
01/02/2011
ÿþm o d 2 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 6 5 7 . 2 4 1
B e n a m i n g : D I G R O M E N E R G Y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u l l e - G r i e t l a a n 1 7 b u s 1 4
9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s t e S i n t - A m a n d s b e r g o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D I G R O M E N E R G Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , D u l l e - G r i e t l a a n 1 7 b u s 1 4 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e w e t e n d a t e r e e n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g b e s t a a t v o o r d e e l v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j v e r k l a r e n e l k i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n ; ; d e m a t e d a l e n i n f u n c t i e v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
- - k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 7 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 8 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z i j n d e v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 4 . 1 0 0 ) g e n a a m d a a n d e l e n A e n v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 4 . 1 0 0 ) a a n d e l e n B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e : ' d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e a a n d e l e n w o r d e n " a a n d e l e n A " e n " a a n d e l e n B " g e n a a m d n a a r g e l a n g d i e g e n e d i e i n t e k e n t o p d e ; a a n d e l e n d i e w o r d e n g e c r e ë e r d b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b i j a n a l o g i e v a n d e a a n d e l e n d i e w e r d e n g e c r e ë e r d b i j d e o p r i c h t i n g . E r w o r d e n g e e n s p e c i f i e k e c a t e g o r i e ë n g e c r e ë e r d m a a r d e b e n a m i n g h e e f t w e l b e l a n g b i j d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n b i j d e a a n s t e l l i n g v a n b e s t u u r d e r s .
D e a a n d e l e n w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t h u i d i g a a n d e l e n b o e k e n g e n u m m e r d i n a a n s l u i t i n g o p d e a l b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t e n c o ö r d i n a t i e
n o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k , B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c * i i o i ~ a s z *
t ' t " " 7 E 7 } ~ l i t i R ~ ~ 6 ~ r 1 L E G " + '
2 D J A N . 2 0 1 1
K O O P H _ _ : . ~ . . . , ~ .
f Z t : I H T B \ D E I G A ~ _ K T T ~ f ( , ~ V ~ p . ` , a $ E 1 T g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e